Glunz & Jensen Holding — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 31, 2016

GLUNZ & JENSEN

Til aktionærerne i GLUNZ & JENSEN A/S

Ringsted den 31. august 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glunz & Jensen A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 22. september 2016 kl. 15.00
på adressen Selandia Park 1, 4100 Ringsted

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2015/16 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2015/16.
5. Forslag fra bestyrelsen:
   5.1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 25 % af aktiekapitalen i en periode frem til 22. september 2021, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10 %.

5.2. Ændring af selskabets vedtægter:
5.2.1. Forslag om navneændring i forbindelse med ændringen i den juridiske struktur, således at det børsnoterede aktieselskab anføres som Glunz & Jensen Holding A/S. Det nuværende grafiske segment fortsætter i et nyt selskab med navnet Glunz & Jensen A/S og ejendomssegmentet videreføres i et nyt selskab ved navnet Selandia Park A/S.

Bestyrelsen foreslår derfor at ændre pkt. 1.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd:

"Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S."

Forslag om at selskabets registrerede binavne slettes, da disse skal registreres i de nye selskaber Glunz & Jensen A/S og Selandia Park A/S.

Bestyrelsen foreslår derfor, at pkt. 1.2 i selskabets vedtægter slettes.

Forslag om formålsændring i forbindelse med ændringen af den juridiske struktur, da selskabet fremover skal være et holdingselskab.

Bestyrelsen foreslår derfor, at pkt. 1.3 i selskabets vedtægter gennummereres til et nyt pkt. 1.2, som herefter skal have følgende ordlyd:

2

---

GLUNZ & JENSEN

"Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed."

5.2.2. Forslag om at selskabets årsrapport skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen foreslår derfor at tilføje et nyt pkt. 6.2 til selskabets vedtægter, som skal have følgende ordlyd:

"Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk."

5.3. Bestyrelseshonorar fastsættes for 2016/2017: bestyrelsesformanden 250.000 kr., næstformanden 150.000 kr. og øvrige bestyrelsesmedlemmer 100.000 kr.

Forslag fra aktionærerne:

5.4. Det foreslås, at bestyrelsen gives mandat til øjeblikkeligt, at igangsætte en proces via en investeringsbank/Corporate Finance hus, hvor der fremskaffes et konkret kontant bud på det grafiske forretningsområde fra relevante købere, som selskabets aktionærer/bestyrelse kan tage stilling til.

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter rotationsprincippet afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I 2016 er det Lene Hall og Søren Stensdal, der er på valg og foreslås genvalgt. Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Max Rid. Se særskilt CV.

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal med undtagelse af forslagene i pkt. 5.2, som kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Med henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital udgør 33.200.000 kr. fordelt på aktier à 20 kr. Hver aktie à 20 kr. giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionær's ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 15. september 2016.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter derudover, at aktionæren eller en eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på vores hjemmeside www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling. Bestilling af adgangskort skal ske senest fredag den 16. september 2016 kl. 23.59.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på generalforsamlingen. Fuldmagten, der skal vises til dirigenten, skal være skriftlig og dateret. En fuldmagt til Glunz &

---

GLUNZ & JENSEN

Jensens bestyrelse eller formand gælder maksimalt i 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten afgives.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter kan hentes på vores hjemmeside www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling, hvor fuldmagt også kan afgives. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København. Brevstemmeblanket skal være modtaget hos VP senest den 21. september 2016 kl. 23.59. Fuldmagtsblanket skal være modtaget hos VP senest fredag den 16. september 2016 kl. 23.59. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme via www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling skal ske inden for de samme tidsfrister.

Aktionærer, der ikke har adgang til internettet, kan rette henvendelse til Henrik Blegvad Funk tlf. +45 5768 8301 (eller e-mail hbf@glunz-jensen.com) med henblik på bestilling af adgangskort samt fremsendelse af brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Aktionærer har ret til at deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, hvis begge løser adgangskort.

Indkaldelsen og de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport 2015/16 med revisionspåtegning samt de blanketter, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. brev og ved fuldmagt, er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller direktionen vil blive besvaret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes på engelsk.

Der vil blive serveret et let traktement i kantinen efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

GLUNZ & JENSEN A/S

Carsten Nygaard Knudsen

Bestyrelsesformand

Bilag:

• CV for Max Rid
• Tilmeldingsblanket
• Fuldmagtsblanket
• Brevstemmeblanket