GLOBE TAPE — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 12, 2025

100005

地球综合工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：1324

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理會館務總址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供各知事項說明，內容請詳細連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc/PIP.pdf

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第1135號

國內部

關 管 通 知

請 即 所 開

股東 合 修

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 合修

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

戶名		身分證統一編號			戶號		1324
說明事項	一、採用區款者(限本人帳號)，區款處理費由股東或原股利予扣除。	簽發記匯款帳號					地球工業
	二、未經外匯處及本匯款帳號者依於股東股利分別自以經股利券支票券費。(利費由股東或原股利予扣除)	上市帳號由原有身分者持有清單公告，將註明該帳號者別，股東如欲蒐集有效將經者，請於114年6月30日前核准。但因對於股東或原股利本費或股東有效，本人不得將該帳號處理於原股，本資公告無等價值但不蒐集。其時將115年為本人所持有的股利分別將該項支票券費作本費或股東支票券費。
若本股利本費或股東未持有本人持有股東股東本人持有本人持有股東，本人不得將該帳號處理於本股東股東股利本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人持有本人
	三、本股東未於股份有限公司	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請告查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：1324）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

134 地球綜合工業股份有限公司

一四年股東常會

出席簽到卡

時限：114年6月10日(星期二)上午九時

地點：桃園市梅梅區幼獅工業區幼一路8號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

| 委託書 | | 一二
核發結構
之適用電話
證明書，
需得經
證明書。
若有資訊未經
證明書
處理，
將於
核發結構
之適用電話
證明書。
若有資訊未經
證明書
處理，
將於
核發結構
之適用電話
證明書。 | 一二 | 委託人(股東) | | 簽發
簽名 | 134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、核委託
者(須由委託人親自填寫，不得以
蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月10日舉行之
股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。
1.113年度營業報告書及財務報表案：
(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
2.113年度盈餘分拆案：
(1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
3.修正公司「章程」案：
(1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 | 核 | | | | 簽發
簽名 | 134 | |
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開會通知書

一、茲訂於一一四年六月十日(星期二)上午九時，假桃園市梅梅區幼獅工業區幼一路8號召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。

(三)討論事項：修正公司「章程」案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一三年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣15,024,376元，每股擬分配0.2元，除息基準日授權董事長訂定。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自114年4月12日至114年6月10日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月10日至114年6月7日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

敬啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月十日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

地埠綜合工業股份有限公司

法人股東：

中華民國114年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。