AI assistant
GLOBAL TEK — AGM Information 2024
Jul 2, 2024
52410_rns_2024-07-02_3e8ea90e-8da2-4886-a78d-914452b7ece1.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
時碩工業股份有限公司
一一三年股東常會議事錄
-
時 間: 中華民國 113 年 06 月 27 日(星期四)上午 9 時00 分 -
地 點: 桃園市中壢區樹籽路8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農-B 廳 ) -
出席股數: 本公司已發行股份總數91,307,429 股,扣除無表決權股數0 股後,實際發行 股份總數為91,307,429 股;出席股東及代理人所代表之股份為52,106,951 股(其中以電子方式出席者為52,106,951 股),佔本公司實際發行股份總數 91,307,429 股之57.06%。 -
出席董事: 董事長劉祖英、董事黃亞興、董事丁凌全、獨立董事黃明展(審計委員會召集 人)、獨立董事蔡榮騰(薪資報酬委員會召集人)、獨立董事陳香如等6 席董事 出席,已超過董事席次7 席之半數。 -
列 席: 必聖國際商務法律事務所 陳佩琪律師、安永聯合會計師事務所 鄭清標會計 師、財務長 高正興
==> picture [40 x 39] intentionally omitted <==
-
主 席: 董事長 劉祖英 記 錄:錢榮耀 -
一、 宣布開會:出席股份總數已達法定股數,依法宣布開會。 -
二、 主席致詞:(略)
三、 報告事項:
第一案
-
案 由:112 年度營業報告,敬請 鑒察。 -
說 明:112 年度營業報告書,請參閱附件一。
第二案
-
案 由:112 年度審計委員會查核報告,敬請 鑒察。 -
說 明:112 年度審計委員會查核報告,請參閱附件二。
第三案
-
案 由: 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。 -
說 明:一、依本公司章程第十八條,本公司年度如有獲利(係指稅前利益 扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),應提撥1%~10%為員
- 1 -
工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,給付對象得包
含符合一定條件之控制或從屬公司員工;本公司得以上開獲利
數額,由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞,分派情形如下:
-
1.員工酬勞: 提撥2%,計新台幣5,689,752 元,全數以現金 發放。 -
2.董事酬勞: 提撥1%,計新台幣2,844,876 元,全數以現金 發放。 -
二、配發金額與認列費用年度估計金額無差異。
第四案
-
案 由: 112 年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。 -
說 明:一、依公司法及本公司章程規定,本次盈餘分派優先分派112 年度 盈餘,分派股東現金股利總額新台幣131,000,000 元,按配息 基準日股東持有股份每股分派新台幣 1.43471349 元,計算至 元為止,元以下捨去,分派未滿一元之畸零款合計數,轉列公 司其他收入。 -
二、本案經113 年3 月14 日董事會決議通過,配息基準日為113 年 5 月3 日,現金股息發放日為113 年5 月17 日。
第五案
-
案 由:112 年度對外背書保證情形報告,敬請 鑒察。 -
說 明:背書保證情形,請參閱附件三。
第六案
-
案 由:112 年度給付董事酬金報告,敬請 鑒察。 -
說 明:一、本公司獨立董事及一般董事酬金給付政策、制度、標準與結構, 並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數 額之關聯性: -
(一) 本公司定有「董事及功能性委員酬金給付辦法」其中獨 立董事報酬就所擔負之職責、風險及獨立性維持之考量,
-2-
- 2 -
自當選日起,每月給付固定報酬,另擔任功能性委員每
季給付固定報酬,獨立董事不參與董事酬勞之分配;並
依實際出席董事會次數給付車馬費。
-
(二) 本公司由董事會依同業通常水準議定之,訂定「董事及 功能性委員酬金給付辦法」及「董事會績效評估辦法」, 其中獨立董事報酬就所擔負之職責、風險及獨立性維持 之考量,自當選日起,每月給付固定報酬,獨立董事不 參與董事酬勞之分配,一般董事酬勞依公司章程第18 條 規定,於公司年度如有獲利,提撥不高於2%為董事酬勞, 經薪資報酬委員會審議通過,依法提請董事會決議後, 提報股東常會報告;並依其對公司營運參與程度及貢獻 之價值,以及公司長期經營績效,並綜合考量公司經營 風險給付之。本公司董事若兼任本公司其他職務時,其 擔任公司職務薪酬之支給,依本公司相關辦法規定辦理, 薪酬之合理性經薪資報酬委員會審定並送交董事會決議。 -
二、董事個別酬金表請參閱附件四。
第七案
-
案 由:發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告,敬請 鑒察。 -
說 明:一、本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債,係經金融監督管理 委員會民國112 年8 月23 日金管證發字第1120351069 號函申 報生效及民國112 年10 月27 日金管證發字第1120359238 號 函同意備查。 -
二、截至113 年4 月29 日止,本轉換債券發行及轉換情形如下:
債券名稱 |
時碩工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 |
|---|---|
發行原因 |
償還銀行借款 |
發行總面額 |
新台幣捌億元整 |
發行每張面額 |
新台幣壹拾萬元整 |
票面年利率 |
0% |
發行期間 |
3 年,自112 年11 月27 日發行至115 年11 月27 日到期 |
轉換價格 |
52.00 元(註) |
- 3 -
截至113 年4 月29 日已執行轉換公司債面額100 仟元,轉
轉換情形 換普通股股數1,923 股,流通在外未轉換公司債總面額
799,900 仟元。
註:自113 年5 月3 日起,轉換價格自52.00 元調整為50.60 元。
四、 承認事項:
第一案(董事會提)
案 由:112 年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
-
說 明:一、本公司民國112 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製 完竣,並委請「安永聯合會計師事務所」鄭清標會計師及傅 文芳會計師查核竣事,連同營業報告書經董事會決議通過並 送請審計委員會審查完竣。 -
二、上述營業報告書及財務報表,請參閱附件一及附件五、六。 -
決 議:本議案投票表決照原案通過。
表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:46,408,451 權,贊成比例為99.03%
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
45,959,228 |
43,548 |
0 |
405,675 |
其中電子投票 |
45,959,228 |
43,548 |
0 |
405,675 |
第二案(董事會提)
案 由:112 年度盈餘分派案,敬請 承認。
說 明:一、依公司法及本公司章程規定,擬具112 年度盈餘分派表,如 下表:
==> picture [510 x 68] intentionally omitted <==
期初未分配盈餘
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
本期稅後淨利
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
($4,126,007) $262,252,323 ($3,313,165) $254,813,151 (25,481,315) (24,649,372)
- 4 -
729,310,547
(131,000,000) $598,310,547
本期可供分配盈餘
分配項目
股東股利
期末未分配盈餘
==> picture [39 x 41] intentionally omitted <==
董事長:劉祖英 經理人:黃亞興 會計主管:劉學巍
二、 盈餘分派表提請承認。
決 議:本議案投票表決照原案通過。
表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:46,408,451 權,贊成比例為99.03%
項目 |
贊成權數 |
反對權數 |
無效票權數 |
棄權/未投票權 |
|---|---|---|---|---|
總計 |
45,959,228 |
43,548 |
0 |
405,675 |
其中電子投票 |
45,959,228 |
43,548 |
0 |
405,675 |
五、臨時動議:無。
六、 散會:中華民國 113 年 06 月 27 日(星期四)上午 9 時 18 分
(本次股東常會無股東提問,議事錄依公司法第183 條第4 項規定記載議事
經過之要領及其結果。)
- 5 -
������
���������� �����������
����������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������(������/BEV����/HEV���������/PHEV)����� �������������������������������������� �����������������BSC���������EPS�������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
����COVID-19���������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���112�����������������109���������112���� �����16%�
(�)� 112�������
112 ������������ 4,208,458 ����� 111 ��������� 4,986,366��������777,908��������16%������������ ������112��������22.1%�������22.7%����������� �����������������112���������220,583������� �����407,738����46%�112����������262,253����111�� �������422,850��������160,597������38%�112������ ���3.04��
��������
| �� | 111�� | 112�� | ����(%) |
|---|---|---|---|
| ������ | 4,986,366 | 4,208,458 | -16% |
| ���� | 1,132,512 | 930,616 | -18% |
| ���� | 407,738 | 220,583 | -46% |
| ���� | 539,657 | 305,424 | -43% |
| ���� |
422,850 | 262,253 | -38% |
| ������(�) | 5.74 | 3.04 | -47% |
(�)�������
�����������������112�����������112����� �������������111����16%�������111����38%�
- 6 -
(�) ������������
| �� | 111� | 112� | |
|---|---|---|---|
| ���� | |||
| ���� | �������% | 58.31% | 52.78% |
| �����������% | 178.11% | 213.10% | |
| ���� | ����% | 154.79% | 240.70% |
| ����% | 104.70% | 182.00% | |
| ���� | �����% | 6.11% | 3.75% |
| ������� | 14.50% | 7.20% | |
| ��� | 8.48% | 6.23% | |
| ����(�) | 5.74 | 3.04 |
-
(�) �������
-
��
-
(1) ��������������������������������� �����������
-
(2) ��������������������������������� ������������
-
(3) ���������������������������
-
(4) �������������������������Tier 1 ������ �������������
-
(5) ���������������������������
-
-
����
-
(1) ��������������
-
(2) ������������
-
(3) ����������������
-
(4) ���������������
-
(5) ��������������������
-
(6) �������������������
-
-
��
-
(1) �����������������������
-
(2) ����������������
-
-
��
- (1) ���������������
-
�����
-
(1) �� AGV �������������������������
-
(2) ����300������������������ISO10000����� ��
-
(3) ������������������MES�������������
-
(4) �������������
-
(5) �����������
-
(6) Cover��������
-
- 7 -
(�) ����������
�����ESG����������������������������� ���������������������������������112���� ������ISO 14064���������ISO 14064�����/��������� ������������112����������������
������������������������������������ �������������������������One-box���������� ������������������������������������/�� �������������������������������������IC �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������
������2023���������������������������� �������������������������������������� �������������������������������800������� �������������������AS9000�PED������������� �������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������
�������
==> picture [61 x 59] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [39 x 41] intentionally omitted <==
- 8 -
������
����������� �����������
�������������������������������������� ������������������������������������ �����������������
���������������������������������� ����������������������������������� ����������������
���
������������
��������������������
�������������
==> picture [103 x 46] intentionally omitted <==
� � � � � � � � � � � � ��
- 9 -
| ����������� �������������� �������� ������������������ |
������� ���� ���� |
������� ���� ���� |
� | � | ������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������� �������������� �������� �������������������������������� ����������� ����������������������� ���������������������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� |
|---|---|---|---|---|---|
| �������� �������� |
� | � | |||
| ����� ����� ������ |
� | � | |||
| ���� ���� ���� |
���������� | ���������� | |||
| ������� ������� ������� |
����� | ����� | |||
| ������ ������ |
�� | �� | |||
| ������ ���� |
������� | ������� | |||
| ����� ������� |
�������� | ������� | |||
| ���� ������ ���� |
�������� | �������� | |||
| ����� ������ ���� |
�������� | �������� | |||
| ������� | ������ | �������� | �������� | ||
| ���� | ������������ | ������������ | |||
| ��������� | ���������� | ���������� | |||
| �� ���� |
� | � |
- 10 -
| ���������� | ������� ������� ������ |
������� ������� ������ |
������� ������� ������ |
������� ������� ������ |
� | � | � | � | � | � | � | � | � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� ��������� ������� |
���� ���� ������ �� |
� | ����� ����� |
����� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
������ ����� |
|||
| ����� ����� |
� | ����� ����� |
����� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
������ ����� |
||||
| ���������� | ������� | ������� �� |
��� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| ��� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| ��� | ��� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | |||
| ��� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| �������� | ���� ���� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | |||
| ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| ������ ������� |
���� ���� � |
� | ����� | ����� | � | � | � | � | � | ������ | |||
| ��� | � | � | ����� | � | � | � | � | � | ����� | ||||
| ��������� ��������� ��� |
���� ���� ������ �� |
� | ����� ����� |
����� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
����� ����� |
|||
| ��� ����� �� |
� | ����� ����� |
����� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
����� ����� |
||||
| ���� | ���� ����� |
���� ���� � |
� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ��� | ||
| ��� | � | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ��� | ||||
| ������� � |
���� ���� � |
� | ����� | ����� | ��� | � | � | � | � | ����� | |||
| ��� | � | ����� | ����� | ��� | � | � | � | � | ����� | ||||
| �������� | ���� ���� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | |||
| ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| ����� | ���� ���� � |
� | � | � | � | ��� | ��� | ��� | ��� | ����� | |||
| ��� | � | � | � | � | ��� | ��� | ��� | ��� | ����� | ||||
| �� | ���������� | ������� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | �� | ||||
| �� | ��� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ���� | ||||||
- 11 -
������
�������
��������������
����
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� � ( ���������� ) �������������
������������������������������� ( ������� � ) ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������
�������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������
- 12 -
==> picture [135 x 109] intentionally omitted <==
�����
����������������������� 1,663,062 ����������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ( ���� ) ����������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������
� ���� ����������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����� 98,204 ������ 95,171 ������������� 1.43% � 1.47% ���� ���������������������������������������� ����������������������� 3,033 ������ (76) ������� ������ 1.10% � (0.02)% ��������������������������� ���� 0 ��������������� 0% �
�������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������
��������������� ( ������ ) ���������������
- 13 -
==> picture [135 x 109] intentionally omitted <==
���������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������
��������������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������
-
�������� ( ������ ) ����������������������� �����������
-
������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������� ( � �������������������� )
- 14 -
==> picture [135 x 109] intentionally omitted <==
�������������������������������������� ���������������������������������������� � ������� ( �������� )
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������
���������� ������������������ ������� (103) ������ 1030025503 � (90) ��� ( � ) � 100690 �
==> picture [36 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���
----- End of picture text -----
����
==> picture [35 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���
----- End of picture text -----
==> picture [195 x 134] intentionally omitted <==
�������������
- 15 -
���������� �������
�������������
��������������
- ������������ �
| � � |
� � |
����������� | ����������� | ����������� | ����������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � � � � |
�� | � � |
� | � � |
� |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ������� ������������ ���� ������������� ������ ������ ��������� ����� ��������� ������� ���� ���� ������ ������ ����� ������������ ���� ������������� ������� ������������� �������� ��������� ����� ���� ������� ����� ����������� ������� ������� ���� |
����� ����� ����� ����� ����� ����� � ����� � ����� ����� ������� ����� ���������� ������ ������ ������ ����� ���� |
���������� �� � ����� ������� ����� ������ ������ � ������� ������ ����� ��������� ����� ������ ����� ��������� ��������� ������� ������ ������ ������ ����� ����� ��������� ���������� |
�� � � � � � � � � � � � �� � � � �� �� � � � � � � �� ��� |
�������� ��� ��� ����� ������� ������ ������ ������� ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ������ ����� ��������� ��������� ������� ����� ������ ������ ������ ����� ��������� ���������� |
�� � � � �� � � � � �� � � �� � � � �� �� � � � � � � �� ��� |
� ����������� �
�������
==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==
�������
==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 16 -
==> picture [120 x 37] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����������
������� � � �
�������������
----- End of picture text -----
��������������
� ������������ �
| ����� | ����� | ����������� | ����������� | ����������� | ����������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � � � � |
�� | � � |
� | � � |
� |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� �������� ����� ��������� ������� ���� ����������� ���������� ������ ������ ����� ����� ���� ������� ���� ������� ������� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ���� ���� ������� |
�������� ������ � ���� � � ������ ������ �������� ������ �������� ������ ������ ����������� ���� ���� ���� |
�� ����� ��� ������� ������ ������� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������� ������� ��������� ������ ������� ����� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ������� �������� ��������� ���������� |
� � � � � � � � � � � � � �� �� � � � �� �� �� �� � � �� ��� �� ��� |
�������� ����� � ������� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ������� ����� ��������� ������� ��������� ������ ������� ����� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ������� �������� ��������� ���������� |
� � � � � � � � � � � � �� � �� � � � �� �� �� �� � � �� ��� �� ��� |
| ������������� ������� ������� |
- 17 -
���������� ������� ������������������
�������������������
� ������������ �
| �� | � � � � |
�� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |||||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������ ������ �������� �������� ���� ���� ������� ���� ������������ ������������ ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ���������� ��������������� �������������� ��������������� ���������� ������������� ����������������� �������������� �������� ��������� ��������� |
�������� � � ���� ������ ������ ���� ���� ���� |
���������� ����������� ������� ��������� ��������� �������� ����� ��������� �������� ������ ������ �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� �� ����� ������� �������� �������� �������� ����� ����� |
��� ���� �� ���� ��� ��� � ���� ��� � � ��� ��� �� �� �� ��� �� � � � ��� ��� �� |
���������� ����������� ������� ��������� ��������� �������� ���� ��������� ������� ����� ������ ������ �������� ������� ������� ������� �������� ������� ��� ������� ����� ������ ������ �������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� ��� ��� � ���� � � � � ��� �� �� �� ��� �� � � � � � �� |
� ����������� �
�������
==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==
�������
==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 18 -
| ���������� ������� ������������������ ������������������� �������������� |
���� | ���� | ���������� � � �������� ������ ������� ������ ������� � ����� ������� ��������� � � ��������� ������ ������� �������� ������� ������� � ���������� |
�������� ������������� ������� ������� |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ��������� � ������ � � �� |
|||
| ������ | �������� �������� �������� ����� |
���� | ������ ������� ������� ����� ����� ����� ����� ������� |
||
| ������ ������ ����� |
���� | ��������� ������ ������ �������� �������� �������� ���������� |
|||
| ���� | ����� | ���� | �������� �������� ������ �������� ������� ����� ������� ������� ������� �������� ������ ��������� ������� ������� ������� ������� �������� |
||
| ������ | ���� | �������� �������� � ������ �������� � ������� |
|||
| ������ | ���� | ������� ������ � ������� ������ � �������� |
|||
| ���� | ���� | ���������� ������ � ������� ����� ������� ��������� ������ � ������� ���������� |
|||
| �� | ���� | �������� � ������� ��� ������ ������� � ������� �������� |
|||
| ������������ �������������� ������ ������ ������� ������������������������� ��������� ������������� �������� ������ �������� �������� ��������������� �������������� ������ ������ ������� ������������������������� ��������� ������������� �������� �������� ���������������������� ��������������� |
|||||
| �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
- 19 -
| ���������� ������� ������������������ ������������������� �������������� |
������� | � � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
� � ������� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ��������� ������� �������� |
������� �������� ������������� ������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ������� ������ ��� ��������� �������� ��� � ������� ������ �������� |
��������� | ��������� ������� ������� ��������� ����� �������� ��������� � |
������� | ������� ������� |
���������� | |||||||
| � � |
���������� ���������������������� ���������������������� ��������������� ���������� ����������� ����������� ��������������� ������ ������������� ����������� ������������� ���������� ���������� ����� ������ ������ ����������� �������� ������ ������� ������������� ���������������� ����������� ����������� |
||||||||||||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ |
||||||||||||
| ������� | �������� ������ ����� �� ����� ������ ������� ������� ��������� ������� ������ ������� ������� ��������� ����� ����� ��������� ����� ���� � ������� ����� �������� ������ �������� ����� ���� ����� |
������ | ����� ����� �������� �������� |
������� | |||||||||
| ������� | �������� ������ ����� ������� ��� ������ �������� ������� ��������� ����� ������ ����� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ������� ����� ������� ��� ��������� ������ ��������� ��� ��� ����� ������� ������ ������ �������� �������� ������� |
||||||||||||
| � � |
���������� ������ ����� ������� ������������ ���� ������������� �������������������������� ���� ���� ���� ������������������������ ����������������� ��������� ���������� ����������������� ���������� ���������� ����������� ��������������� �������� ���������� ������������ ������������� ���������� ���������� ���������� �������������� ����������� ��������������� ������������ ������������� ������������ ����� ����� ����� ������ ������������� |
||||||||||||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� |
- 20 -
������
�������
��������������
����
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������ ( ���������� ) ������������
������������������������������� ( ������� � ) ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������
�������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������
�������
�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
- 21 -
==> picture [135 x 109] intentionally omitted <==
����
���������������������������� 4,208,458 ������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������� ( ���� ) �������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������
���������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������� 98,204 ������ 95,171 ������������� 1.18% � 1.19% �� ���������������������������������������� ������������������������� 3,033 ������ (76) ����� �������� (0.99)% � (0.01)% ������������������������ ������� 0 ��������������� 0% �
�������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������
�������������������� ( ������ ) ����������� ����
- 22 -
==> picture [135 x 109] intentionally omitted <==
���������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������
���������������������������������������
-
������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������
-
������������������������������������ ���������������������������������
-
������������������������������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������
-
�������� ( ������ ) ���������������������� ������������
-
������������������������������������ ������������������������������������ ��
������������������������������������� � ( �������������������� )
- 23 -
==> picture [135 x 109] intentionally omitted <==
�������������������������������������� ���������������������������������������� � ������� ( �������� )
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������
��
�������������������������������������� ��������������������������������
����������
������������������
������� (103) ������ 1030025503 �
(90) ����� ( � ) � 100690 �
==> picture [84 x 80] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���
����
���
----- End of picture text -----
==> picture [195 x 133] intentionally omitted <==
�������������
- 24 -
�������������� ������� �������������
��������������
� ������������ �
| � � |
� � |
����������� | ����������� | ����������� | ����������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � � � � |
�� | � � |
� | � � |
� |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ������� ������������ ���� ������������� ������ ������ ��������� ����� ��������� ������� ���� ���� ������ ������ ����� ������������ ���� ������������� ������� ������������� �������� ��������� ����� �������� ���� ������� ����� ����������� ������� ������� ���� |
����� ����� ������� ������� ����� ����� � ����� ����� ����� ������� ����� ���������� ������ ������ ������ ������ ����� ����������� |
���������� ��� � ������� ��������� ������ ������ ������ �� ������� ������� ����� ��������� ����� ������ ����� ������� ��������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������� ���������� |
�� � � � �� � � � � �� � � �� � � � � �� � � � � � � � �� ��� |
���������� ��� ��� ������� ��������� ������ ������� ������ ��� ��������� ������� ��� ��������� ��� ������ ����� ������� ��������� ������� � ����� ������ ������ ������� ������ ��������� ���������� |
�� � � � �� � � � � �� � � �� � � � � �� � � � � � � � �� ��� |
� ����������� �
�������
==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==
�������
==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 25 -
�������������� ������� � � � �������������
��������������
� ������������ �
| ����� | ����� | ����������� | ����������� | ����������� | ����������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � � � � |
�� | � � |
� | � � |
� |
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� ����� ������� ���� ����������� ���������� ������ ������ ����� ����� ���� ������� ���� ������� ������� ���� ����������� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ���� ���� ������� |
�������� ������ ���� � ������ ������ �������� ������ �������� ������ ������ ����������� ���� ���� ���� |
�������� ������ ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ����� ��������� ������� ��������� ������� ������� ������ ��������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ������� �������� ��������� ���������� |
� � � � � � � � � � �� �� �� � � � �� �� �� �� � � � ��� �� ��� |
�������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������� ������� ����� ��������� ������� ��������� ������� ������� ������ ��������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ������� �������� ��������� ���������� |
� � � �� � � � � � � �� � �� � � � �� �� �� �� � � � ��� �� ��� |
| ������������� |
�������
==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==
������������
==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==
��������
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 26 -
�������������� ������� ������������������ �������������������
� ������������ �
| �� | � � � � |
�� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |||||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������ ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���� ����������������� ��� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ���������� ��������������� �������������� ������������� ����������������� �������������� �������� ������ ����� ����� ���������� ����� ����� ��������� ��������� |
������ � ���� ������ ������ ������ ���� ��� ������ ���� ���� ���� |
���������� ����������� ������� ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ������� ������ ������ ����� �������� ������� ������ ������� �������� ������� ������� ����� �������� �������� �������� �������� � �������� �������� � �������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� ��� ��� � ���� � � � � ��� � � � ��� � � � ��� ��� � � � � � � � |
���������� ����������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ������ ������� �������� ������� ������� ������� ��������� ������� ����� ������� ������ ������ �������� �������� � �������� �������� � �������� ����� ����� |
��� ���� �� ��� ��� ��� � ���� � � � � ��� � � �� ��� � � � � � � � � � � � � |
� ����������� �
==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==
==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
��������
�������
�������
- 27 -
| �������������� ������� ������������������ ������������������� �������������� |
���� | ���� | ���������� � � �������� ������ ������� ������ ������� � ����� ������� ��������� � � ��������� ������ ������� �������� ������� ������� � ���������� |
������������� ������� �������� ������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | ���� | ���� | ��������� � ������ � � �� |
|||
| ������ | ������� ������� ������� �������� |
���� | ������ ������� ������� ����� ����� ����� ����� ������� |
|||
| ������ ������ ����� |
���� | ��������� ������ ������ �������� �������� �������� ���������� |
||||
| ���� | ����� | ���� | �������� �������� ������ �������� ������� ����� ������� ������� ������� �������� ������ ��������� ������� ������� ������� ������� �������� |
|||
| ������ | ���� | �������� �������� � ������ �������� � ������� |
||||
| ������ | ���� | ������� ������ � ������� ������ � �������� |
||||
| ���� | ���� | ���������� ������ � ������� ����� ������� ��������� ������ � ������� ���������� |
||||
| �� | ���� | �������� � ������� ��� ������ ������� � ������� �������� |
||||
| � � |
������������ �������������� ������ ������ ������� ������������������������� ��������� ������������� �������� ������ �������� �������� ��������������� �������������� ������ ������ ������� ������������������������� ��������� ������������� �������� �������� ���������������������� ��������������� |
|||||
| �� | �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
- 28 -
| �������������� ������� ������������������������������������� �������������� |
������� | � � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
� � ������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������� ������ ��������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ����� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ��������� ���������� |
������������� ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ������� ������ ��� �������� ��������� ����� ����� ��� ������� ������ ��������� |
��������� | ��������� ������� ������� ��������� ��� �������� ��������� � |
������� | ������� | ������� ��������� |
���������� | ||||||
| � � |
���������� ���������������������� ���������������������� ��������������� ���������� ����������� ����������� ����������� ��������������� ������ ������������� ������� ������������� ���������� ���������� ����� ������ ������ ����������� �������� ������ ������� ������������� ������� ���������������� ����������� ����������� |
||||||||||||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ���� ������ ������ |
||||||||||||
| ������� | �������� ������� ����� ����� ����� ������ �������� ������� ����� ��� ������ ������ ������� ������� �������� ��������� �� �������� � ��������� �������� �� ������� ����� ������ ������ ������� ��� ����� |
������� | ������ ����� �������� �������� |
������� | |||||||||
| ������� | �������� ������� ����� ������� ��� ������ �������� ������� ����� ����� ������ �������� ������� ������� �������� ������� � ������ ����� ������� �������� ������� ����� ������� ��������� ��������� � ����� ����� ������� ������ ����� �������� �������� ������� |
||||||||||||
| � � |
���������� ������ ����� ������� ������������ ���� ������������� �������������������������� ���� ���� ���� �������������������� ������������� ��������� ��������������� ���������� ������ ����������������� ���������� ���������� �������������� ����������� ��������������� �������� ���������� ������������ ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� ������������ ������������� ������������ ����� ����� ����� ������ ������������� |
||||||||||||
| �� | ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� |
- 29 -