Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

高伟达软件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 作为高伟达软件股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已事前 获知公司《2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等 相关材料。在认真审阅拟召开的第三届董事会第二次会议相关议案 后，现就公司第三届董事会第二次会议拟审议的相关事项发表如下事 前认可意见：

一、 独立董事关于本次非公开发行 A 股股票相关议案进行修订 的事前认可意见

公司独立董事发表意见：

1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议修订本次非公开发 行 A 股股票相关议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事 会审议。公司第三届董事会第二次会议审议修订公司本次非公开发行 A 股股票相关议案时，公司关联董事需对相应议案分别回避表决。

2、本次修订非公开发行 A 股股票相关议案均符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规章及其他规范性文件 以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害 公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

二、 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见

1、公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象包括第一期员工持 股计划，公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为第

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一期员工持股计划的参与人，因此本次发行构成关联交易。

2、公司本次非公开发行及涉及的关联交易事项均符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规章及其他规范性 文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在 损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第三 届董事会第二次会议审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）

钱英：_____________

郑建明：_____________

2017 年 6 月 30 日

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