Global Infotech Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-050

高伟达软件股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届满根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会提名于伟先生、程军先生、王月女士为公司第三届董事会 非独立董事候选人；提名郑建明先生、钱英女士为公司第三届董事会 独立董事候选人（简历附后）。上述候选人任职资格已经公司提名委 员会审核。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应 依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职 务。公司独立董事夏鹏先生、潘红女士在公司新一届董事会产生后， 不再担任公司独立董事，不在公司任职。

潘红女士、夏鹏先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

潘红女士、夏鹏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立 公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 潘红女士、夏鹏先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心 感谢！

公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进

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行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人 需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后方可与非独立董事候 选人一并提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三 届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

高伟达软件股份有限公司 2017 年 4 月 25 日

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附件：第三届董事会候选人简历

1、于伟， 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于国际关系学院，获学士学位。工作期间历任中国瑞宝开发公司项目 经理、阿斯克（中国）软件技术有限公司总经理、西科姆（中国）有 限公司总经理、北京高伟达科技发展有限公司董事长、北京高伟达系 统集成有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

截至今日，于伟先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市 锐鹰投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司间接持有公司 股票合计 156,557,605 股。于伟与其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；于伟作为公司董事符合 《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、程军， 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部； 1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经 理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理； 2011 年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，现 任公司董事、总经理。

截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市 锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票合计 581,175 股。程军与其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；程军作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、王月女士（护照姓名 Yue Wang），1970 年出生，加拿大国籍， 研究生学历。2009 年-2011 年，担任平安集团风险管理部银行室经理， 兼任平安银行风险管理委员会工作秘书；2007 年-2009 年，担任平安 银行 CRO 首席风险官办公室高级经理；1997 年-2001 年，担任国家

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开发银行东北信贷局资产组合分析员；1993 年-1997 年中国投资银行 资金计划部行员。2011 年加入高伟达公司，历任风险合规部副总监， 研发中心副总经理，现任高伟达软件股份有限公司研发中心总经理、 公司董事。

截至今日，王月女士未持有本公司股票。王月与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 王月作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、钱英女士，1963 年出生，中国国籍，中国政法大学毕业，研 究生学历，1984 年至 1998 年在北京国际关系学院从事教学工作。1989 年起从事兼职律师工作，1998 年至 2010 年加入北京五环律师事务所 开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人，2010 年至今为北京 汉卓律师事务所律师并为该所合伙人。2013 年 4 月至今担任青海春 天药用资源科技股份有限公司（证券代码 600381）董事会独立董事。

截至今日，钱英女士未持有本公司股票。钱英与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钱英 作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、郑建明先生，1971 年出生，中国国籍，中南财经大学毕业， 博士，全国会计领军人才，中国 WTO 研究院特约研究员，深圳大学 中国经济特区研究中心研究员，中国社会经济系统分析研究会理事， 中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国金融会计学会常务理事， 北京区域经济学会理事，北京青年商会顾问。2002 年-至今，对外经 济贸易大学国际商学院教授、博导；1999 年-2002 年，对外经济贸易 大学国际贸易问题研究所，副研究员。

截至今日，郑建明先生未持有本公司股票。郑建明与其他持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 郑建明作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会

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及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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