Glaston Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 31, 2025

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Glaston Oyj Abp            Pörssitiedote       31.1.2025 klo 12.15

Ehdotus hallituksen jäsenten määrästä ja kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2025, että
hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2026
päättymiseen asti.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyiset
hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen,
Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi sekä Tina Wu uudeksi jäseneksi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sarlotta Narjus on
ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Tina Wu, Yhdysvaltojen kansalainen, asuinpaikkana Kiina, toimii Global Vice
President & General Manager roolissa, Adhesives & Fluids, Multibase and Tedlar,
DuPontilla. Tina Wulla on yli 20 vuoden työkokemus, ja hän on johtanut useita
liiketoimintayksiköitä aluetasolla nykyisen globaalin tehtävänsä lisäksi. Wu
aloitti DuPontilla markkinointi- ja myyntitehtävissä Yhdysvalloissa 2005 ja
siitä lähtien hän on toiminut useissa korkean tason johtotehtävissä yrityksessä.
Vuonna 2013 hän siirtyi Kiinaan Aasian ja Tyynenmeren alueen alueelliseksi
liiketoimintajohtajaksi vastuualueenaan DuPont Packaging Graphics, ja sen
jälkeen DuPont Packaging and Industrial Polymer. Hän on toiminut myös DuPont
Performance Materialsin Transportation & Industrials -sektorin alueellisissa ja
globaaleissa tehtävissä. Wulla on laajaa tietämystä Kiinan markkinoista, muun
muassa elektroniikan, uusiutuvan energian, autoteollisuuden ja muun teollisuuden
markkinoista. Wulla on taloustieteiden kandidaatin tutkinto Pekingin
kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden yliopistosta ja MBA-tutkinto Illinois
Institute of Technologysta. Hän on myös osallistunut Harvardin yliopiston
Executive Leadership -ohjelmaan.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala
jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti
riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Tero Telarantaa ja Sebastian
Bondestamia kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet Tero Telaranta ja
Sebastian Bondestam ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 26,39 %, Tero
Telaranta johtuen asemastaan A. Ahlström Oy:n johtajana (Director, Industrial
Investments) ja Sebastian Bondestam asemastaan A. Ahlström Oy:n hallituksen
jäsenenä. Ahlstrom Capital B.V. on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n
verkkosivuilla
www.glaston.net/hallinnointi (https://glaston.net/fi/hallinnointi/).

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja näin ollen hallituksen jäsenille
maksettaisiin vuosipalkkiona:

• hallituksen puheenjohtajalle 74 000 euroa,

• hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa,

• hallituksen muille jäsenille 35 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta
osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa
mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja
osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston
Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun
2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen
on osallistunut seuraavasti:

• hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen
  puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla

• hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen
  jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla

• per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä
aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin
käytännön mukaisesti, sekä yhtiön maksavan hallituksen jäsenen kotipaikan
pakolliset sosiaaliturva- ja/tai vakuutusmaksut hallituspalkkioon liittyen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot
pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut,
500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa
kokouksista, jotka pidetään muualla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon,
kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Yhtiön
nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2024 omistustilanteen mukaan Ahlstrom Capital
B.V.:n nimeämänä edustajana Jyrki Vainionpää (puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n
nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
nimeämänä edustajana Esko Torsti.

Lisätietoja antaa: Jyrki Vainionpää, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, puh. +358 10 8884169.

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö-
ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla
integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että
uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net