Glaston Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 19, 2024

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Glaston Oyj Abp                     Pörssitiedote                  19.1.2024 klo
11:30

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 9.4.2024,
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2025
päättymiseen asti, ja että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala,
Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta
ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala
jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Lukuun ottamatta Antti Kaunosta, joka on väliaikaisesti 15.11.2023 alkaen
toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana, kaikki ehdotetut henkilöt ovat
hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Lukuun
ottamatta Tero Telarantaa ja Sebastian Bondestamia kaikki ehdotetut hallituksen
jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenet Tero Telaranta ja Sebastian Bondestam ovat riippuvaisia
yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka
omistusosuus yhtiöstä on 26,39 %, Tero Telaranta johtuen asemastaan A. Ahlström
Oy:n johtajana (Director, Industrial Investments) ja Sebastian Bondestam
asemastaan A. Ahlström Oy:n hallituksen jäsenenä. Ahlstrom Capital B.V. on A.
Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n
verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat (https://glaston.net/fi/glaston
-sijoituskohteena/). Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot (suluissa nykyiset palkkiot):

· hallituksen puheenjohtajalle 74 000 (70 000) euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 (43 000) euroa,
· hallituksen muille jäsenille 35 000 (33 000) euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta
osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa
mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja
osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston
Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun
2024 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman
käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen
on osallistunut seuraavasti:

· hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään
hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään
muualla
· per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä
aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin
käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot
pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut,
500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa
kokouksista, jotka pidetään muualla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon,
kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta
Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Yhtiön
nimitystoimikuntaan kuuluvat 1.9.2023 omistustilanteen mukaan Ahlstrom Capital
B.V.:n nimeämänä edustajana Lasse Heinonen (puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n
nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
nimeämänä edustajana Esko Torsti.
Lisätietoja antaa:
Lasse Heinonen, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 888
4450

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö-
ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla
integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että
uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net