Glaston Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 10, 2017

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2017-03-10 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote 10.3.2017 klo xx.00

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 4 huhtikuuta 2017 klo 15 alkaen Hotelli Scandic Marskissa
osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 14.

A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   Toimitusjohtajan katsaus.

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 241 163 euroa, johon sisältyi
tilikauden tappio
-5 664 105 euroa.

Vuoden 2016 osakekohtainen vertailukelpoinen tulos oli 0,01 euroa.
Osinkopolitiikan mukaan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai
pääomanpalautusta 30–50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta vertailukelpoisesta
tuloksesta. Yhtiön panostaessa voimakkaasti uusien teknologioiden kehittämiseen
ja vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen ollessa vain 0,01 euroa hallitus
esittää, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta vuodelta 2016.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40 000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20 000
euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu
kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on
osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa
ja jäsenille 500 euroa.

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa
lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen
suorittamista hallituksen jäsenille. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle
ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdotta yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valitaan valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset
hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff,
Sarlotta Narjus, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan
valittavan Kai Mäenpää.
Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa
www.glaston.net.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

2. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Kristina Sandinin.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10
luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 20 000 000 osaketta, joka vastaa 10,3 % yhtiön osakemäärästä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta
voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2018 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj
Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.3.2017.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
   yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
   pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
   hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
   yhtiön osakasluetteloon.
   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
   yhtiölle viimeistään 30.3.2017 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
sähköpostitse agneta.selroos@glaston.net
puhelimitse numeroon 010 500 6105; tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
   osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
   30.3.2017 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella
   oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
   23.3.2017. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
   ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan
antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11,
00120 Helsinki.

1. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2017
GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin
jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-,
aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme
tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme
elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia
menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden
valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.
Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liitteet: