Glaston Oyj Abp — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Glaston Oyj Abp                            Pörssitiedote 13.4.2021 klo 15.50

A. GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2020
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan
pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta.

Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Pääomanpalautuksen maksupäivä on 23.4.2021.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä
palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on
neuvoa-antava.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Yhtiökokous päätti
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
nykyiset jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen,
Sarlotta Narjus, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi ja että Arja Talma valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.
Hallitus valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Glastonin
verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä
maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan. Näin ollen hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000
euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön
osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa
kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että
noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina.
Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n
ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella
siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua
keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen
julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta,
johon hallituksen jäsen on osallistunut siten,  että puheenjohtajalle maksetaan
800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1
500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla, ja hallituksen muille jäsenille
maksetaan 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa
ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Hallituksen kokouksista,
jotka pidetään per capsulam, maksetaan puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi
kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja
majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät
muuttumattomina, ja siten kaikille tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on
osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000
euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Kokouspalkkion lisäksi
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden
pantiksi ottamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.

Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on
painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat
valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.glaston.net/fi/yhtiokokous2021/ (https://glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/)
viimeistään 27.4.2021.

B. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Veli-Matti Reinikkalan ja
varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja),
Veli-Matti Reinikkala ja Tero Telaranta.

Palkitsemisvaliokunta
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Sebastian Bondestam
(puheenjohtaja), Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus ja Michael Willome.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
lukuun ottamatta Tero Telarantaa. Lisäksi hallitus arvioi, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokuntien jäseniä
valittaessa on otettu huomioon hallituksen valiokuntien jäseniä koskevat
pätevyysvaatimukset.

Helsingissä, 13.4.2021
GLASTON OYJ ABP
Anders Dahlblom
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Iina-Mari Supperi, lakiasiainjohtaja (secondee), puh. 010 500 500

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-,
aurinkoenergia- ja laiteteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita,
joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta
teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä
kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net