GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2021-032

光力科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月13 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议通知，会议于 2021 年4 月23 日上午9 点在公司310 会议室以现场表决方式召开，应参与会议 董事9 名，实际参与会议董事9 名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副 总经理、财务负责人曹伟、副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2021 年第一季度报告>的议案》

与会董事认为《公司2021 年第一季度报告》客观、真实地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分 股权的议案》

经审议，董事会认为：本次交易符合公司整体战略规划和既定目标，有利于 提升行业地位和综合实力。交易所需资金为公司自有资金，不会对公司财务状况 和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同 意以现金19,075.50 万元收购河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）所持 有的先进微电子装备（郑州）有限公司43.3673%股权。本次交易完成后，公司

持有先进微电子装备（郑州）有限公司的股权由26.02%增加至69.39%，进而间 接持有以色列Advanced Dicing Technologies Ltd 69.39%股权，标的公司整体 纳入公司合并报表范围。

《关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的公告》具体 内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021 年5 月11 日下午2:30 在公司310 会议室召开2021 年第 三次临时股东大会。

《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月23 日