GL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 16, 2016

郑州光力科技股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产

摊薄即期回报采取填补措施

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金 的方式购买常熟市亚邦船舶电气有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）， 本次交易完成后，公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，若标的公司承 诺的业绩未按预期完全实现，公司每股收益在短期内可能会下滑，因此，即期回 报可能被摊薄。出于谨慎性考虑，公司拟采取多项措施防范即期回报被摊薄的风 险，实现公司持续、稳定增长，增强盈利能力，以填补股东回报，充分保护股东 权益：

1、积极拓展公司业务，提升公司持续盈利能力；

本次交易旨在优化上市公司业务结构，提升上市公司科技创新能力，加快转 型升级，增强公司盈利能力和可持续发展能力，维护全体股东利益。本次交易完 成后，上市公司业务将进一步向国防军工领域拓展，充分融合公司与常熟亚邦各 自的优势，上市公司持续盈利能力将得到改善，将有助于提升上市公司的盈利水 平。

2、加强经营管理，提升经营效率；

公司将进一步优化业务结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合 理运用各种融资工具，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务 发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司 经营和财务风险。

3、优化投资回报机制。

本次交易完成后，公司将严格执行现行利润分配政策，在符合利润分配条件 的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的 回报，充分保护公众投资者的合法权益。

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（本页无正文，为《郑州光力科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购 买资产摊薄即期回报采取填补措施》签字盖章页）

郑州光力科技股份有限公司

年 月 日

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