GL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号： 2016-060

郑州光力科技股份有限股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事 鲁运方先生的辞职报告，其因个人工作变动的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、 第二届董事会审计委员会委员、第二届提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后， 鲁运方先生将不再担任公司任何职务。

鲁运方先生辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定， 鲁运方先 生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快 完成独立董事的补选工作。在此期间，鲁运方先生将继续履行公司独立董事、董事会审 计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职责。

截至本公告披露日，鲁运方先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。

公司董事会对鲁运方先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2016 年10 月27 日

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