GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	02.05.2025
General Assembly Date	30.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, ASO 2. ve 3. OSB, Alcı OSB, Eskişehir Yolu 42. Km. 2010 Cadde No:7

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2024 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

5 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârından temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması

9 - İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması

12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi

15 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GIPTA_2024_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GIPTA_A.Ş.GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/05/2025 Cuma günü saat 11:00‘de Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, ASO 2. ve 3. OSB, Alcı OSB, Eskişehir Yolu 42. Km. 2010 Cadde No:7, 06930 Sincan / ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.