GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2012-008

金花企业（集团）股份有限公司

关于召开2011年度股东大会增加提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 2012年4月26日，公司收到公司股东金花投资有限公司《关于提交股东大 会股东提案的函》（截止提案提交日，持有本公司股份7800万股，占公司股份总 数的25.55%），提议将公司第六届董事会第九次会议审议通过的《股东大会网络 投票工作制度》提交公司2011年度股东大会审议。

经本公司董事会审核，认为公司股东股东金花投资有限公司向股东大会提交 上述提案的程序、内容，符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，同 意将该项提案列入公司2011年度股东大会审议事项。

1. 将2011年度股东大会召开时间由2012年5月8日上午9:30变更为2012年5

月8日下午14:00。

其他审议事项及股权登记日不变。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日