Ginlong Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 20, 2021

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2021-132

锦浪科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 17 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公 司大会议室现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2021 年 12 月 15 日通 过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事 长王一鸣先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董 事 4 人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇货币掉期交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司开展外汇货币掉期交易能够减轻或避免汇率变 动对公司进出口业务效益的影响，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务 收入规模相匹配。因此，董事会同意公司开展总额度为 5,000 万美元的外汇货币 掉期交易。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日