GI Group Poland S.A. — M&A Activity 2024

Apr 5, 2024

Report Content Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), niniejszym informuje o uzgodnieniu i podpisaniu w dniu 5 kwietnia 2024 r. planu połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną tj. Gi Group Support Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"), w której Spółka jest jedynym wspólnikiem ("Plan Połączenia"), ("Połączenie"). Plan Połączenia, wraz z raportem doradcy Spółki - WPW Doradztwo Prawne Grzegorz Proksa Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, podsumowującym założenia oraz oczekiwane korzyści wynikające z Połączenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Plan Połączenia udostępniony będzie bezpłatnie do publicznej wiadomości również na stronie internetowej Spółki oraz Spółki Przejmowanej, odpowiednio pod poniższymi adresami:

• https://www.gigroupholding.com/polska/aktualnosci/ - dla Spółki Przejmującej;

• https://www.gisupp.pl - dla Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z Planem Połączenia, Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych. W związku z faktem, że Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki. Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia do rejestru Spółki ("Dzień Połączenia"). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W Dniu Połączenia Spółka wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki.

Jednocześnie, na podstawie art. 504 §1 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pierwsze zawiadomienie o zamiarze Połączenia.