GI Group Poland S.A. — AGM Information 2025

Aug 7, 2025

DO

ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ GI GROUP POLAND S.A. ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Polska KRS: 0000083941

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu:

GI GROUP HOLDING S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającą kod fiskalny oraz numer VAT: 12227100158 oraz kapitał zakładowy w kwocie 10.000.000 EUR w pełni opłacony ("Akcjonariusz"), która posiada 157.834.330 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści) akcji w kapitale zakładowym spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000083941 ("Spółka"),

niniejszym wnioskuję o zwołanie przez Spółkę na dzień 3 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem którego będzie następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

TO MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF GI GROUP POLAND S.A. ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, Poland KRS: 0000083941

MOTION FOR CONVENING AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I, the undersigned, duly authorized to act on behalf of:

GI GROUP HOLDING S.p.A. with its registered office in Milan, at Piazza IV Novembre, No. 5, Milan (postal code: 20124), Italy, holding a fiscal code and VAT number 12227100158 and a share capital of EUR 10,000,000 paid up in full (the "Shareholder"), which holds 157.834.330 (in words: one hundred and fifty-seven million eight hundred and thirty-four thousand three hundred and thirty) shares in the share capital of GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul. Sienna 75, 00-833 Warsaw, REGON number: 932629535, NIP number: 8971655469 registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000083941 (the "Company"),

hereby request that the Company convene on 3 September 2025 an Extraordinary General Meeting of the Company, the subject matter of which shall be the following agenda:

• 1. Opening of the Extraordinary General Meeting;
• 1. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
• 1. Confirmation of the legality of convening the Extraordinary General Meeting;
• 1. Adoption of the agenda;
• 1. Adoption of a resolution on the repeal of Resolution No. 1 of the Extraordinary

Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki;

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

oraz podjęcie uchwał stanowiących załącznik do niniejszego wniosku.

Przedmiotowy wniosek uzasadniam w następujący sposób:

Niniejszy wniosek Akcjonariusza ma na celu odstąpienie od podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii AA Spółki.

Mediolan, dnia 6 sierpnia 2025 r. Milan, 6 August 2025

General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital by issuing new ordinary bearer shares of series AA; (ii) applying for admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amending the Company's Articles of Association;

• 1. Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting;
• 1. Closing of the Extraordinary General Meeting;

and adoption of resolutions attached hereto.

This motion is justified as follows:

The purpose of this Shareholder's motion is to withdraw from increasing the Company's share capital by issuing new series AA Company's shares.

W imieniu i na rzecz Akcjonariusza / In the name and on behalf of the Shareholder:

Firmato digitalmente da: COLLI-LANZI STEFANO LUCIANO ORESTE Data: 06/08/2025 13:14:43

Stefano Colli-Lanzi

_____________________________

Dyrektor Wykonawczy / CEO

Załącznik nr 1 do Wniosku o Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 3 września 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 3 września 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

• 4) Przyjęcie porządku obrad;

• 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki;

• 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz
• 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 3 września 2025 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 3 września 2025 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Attachment No. 1 to the Motion for convening an Extraordinary General Meeting

Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting Gi Group Poland S.A. dated 3 September 2025 on election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company hereby appoints [-] as Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Company.

§ 2.

The resolution shall become effective upon its adoption.

Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting Gi Group Poland S.A. dated 3 September 2025 on adoption of the agenda § 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company shall adopt the agenda as follows:

• 1) Opening of the Extraordinary General Meeting;
• 2) Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
• 3) Determination of the correctness of the convening of the Extraordinary General Meeting;

• 4) Adoption of the agenda;

• 5) Adoption of a resolution on the repeal of Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital by issuing new ordinary bearer shares of series AA; (ii) applying for admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amending the Company's Articles of Association;

• 6) Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting; and
• 7) Closing of the Extraordinary General Meeting.

§ 2.

The Resolution shall come into force upon its adoption.

Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting Gi Group Poland S.A. dated 3 September 2025

on the repeal of Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital through the issue of new ordinary bearer shares of series AA; (ii) applying for admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amendment of the Company's Articles of Association

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company hereby resolves to repeal in its entirety Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 2 December 2024 on: (i) increasing the Company's share capital through the issue of new series AA ordinary bearer shares; (ii) applying for admission and introduction of the new series AA shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; and (iii) amendments to the Company's Articles of Association.

§ 2.

The resolution shall come into force upon its adoption.

Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting Gi Group Poland S.A. dated 3 September 2025 on the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting

§ 1.

The Extraordinary General Meeting of the Company, acting pursuant to Article 400 § 4 of the Commercial Companies Code, resolves that the costs of convening and holding the General Meeting shall be borne by the Company.

§ 2.

The resolution shall come into force upon its adoption.