GI Group Poland S.A. — AGM Information 2025

Aug 7, 2025

Report Content Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75 (00-833 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15.783.433,00 zł, wpłacony w całości, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 ("Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym wniosku akcjonariusza Spółki - Gi Group Holding S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 400, art. 4021§ 1 i 2 oraz 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 września 2025 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Siennej 75 (00-833 Warszawa), w Warszawie ("NWZA" lub "Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AA; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/walne-zgromadzenie/), w zakładce "Walne Zgromadzenie".

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 września 2025 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.