GI Group Poland S.A. — AGM Information 2024

Feb 6, 2024

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. zwołanym na dzień 6 marca 2024 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dot. uchwały nr 1:

Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia obowiązek formalny wynikający z art. 409 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

• 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) przyjęcie porządku obrad,
• 5) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek;
• 6) wolne wnioski;
• 7) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dot. uchwały nr 2:

Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia obowiązek formalny wynikający z art. 404 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o.. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek §1.

Na podstawie art. 506 §1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:

• 1. wyraża zgodę na plan połączenia poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000184457, dalej jako: "Spółka Przejmowana 1") oraz spółki Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000261009, dalej jako: "Spółka Przejmowana 2") na Spółkę jako Spółkę Przejmującą, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 §1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 5 lutego 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych ww. spółek w dniu 5 lutego 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
• 1. postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, na Spółkę, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 5 lutego 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 5 lutego 2024 r.;
• 1. połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dot. uchwały nr 3:

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu sporządzenia i podpisania przez zarządy łączących się spółek Planu Połączenia w dniu 05.02.2024 r. Szczegółowe informacje na temat połączenia znajdują się w treści Planu Połączenia wraz z załącznikami.