GI Group Poland S.A. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2024 – Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 6 marca 2024 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------

§2.
Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: --------------------------------------------------------------------
- ogółem głosów 97017691 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada
92,2079228849% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 97017691, ---------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0,--------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0, ----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami "Za". ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

1)	otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------------------------
2)	podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)	stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
	podejmowania uchwał, --------------------------------------------------------------------------------------------
4)	podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, ---------------------------------------------------
5)	podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką "Industry Personnel Services" Sp. z
	o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia
	tych spółek,------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6)	wolne wnioski,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7)	zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -------------------------------------------------------------------
- ogółem głosów 97017691 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada
92,2079228849% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 97017691, ---------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 0,--------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0, ----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami "Za". ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. oraz ze spółką Gi Group Service Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.

§1.

Na podstawie art. 506 §1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym: --------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. wyraża zgodę na plan połączenia poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000184457, dalej jako: "Spółka Przejmowana 1") oraz spółki Gi Group Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000261009, dalej jako: "Spółka Przejmowana 2") na Spółkę jako Spółkę Przejmującą, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 §1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 05 lutego 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych ww. spółek w dniu 05 lutego 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, na Spółkę, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 05 lutego 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 05 lutego 2024 r.; -------------------------------------------
• 1. połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. --------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -------------------------------------------------------------------
- ogółem głosów 97017691 (ważne głosy oddano z akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada
92,2079228849% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 97007691, ---------------------------------------------------------------------------------

- głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 10.000, ------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" - 0, -------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów "Za".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------