GI Group Poland S.A. — AGM Information 2024

May 7, 2024

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 22/2024 – Lista uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gi Group Poland S.A. z dnia 7 maja 2024 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------- §2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------------------------------- - ogółem głosów 97007691 (ważne głosy oddano z 97007691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 92,20% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 97007691, --------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0,-------------------------------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0, ---------------------------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami "Za". ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

1)	otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------------------------
2)	podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)	stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
	podejmowania uchwał, --------------------------------------------------------------------------------------------
4)	podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, ---------------------------------------------------
5)	podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Gi Group Support Sp. z o.o. wraz z
	wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek,---------------------------------------------------------
6)	wolne wnioski;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7)	zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
	§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -------------------------------------------------------------------

- ogółem głosów 97007691 (ważne głosy oddano z 97007691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada
92,20 % kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 97007691, ---------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 0,--------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0, ----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami "Za". ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką Gi Group Support Sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.

§1.

Na podstawie art. 506 §1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:---------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) wyraża zgodę na plan połączenia poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki Gi Group Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000145240, dalej jako: "Spółka Przejmowana"), na Spółkę jako Spółkę Przejmującą, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 §1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych ww. spółek w dniu 5 kwietnia 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; ------------------------------------------------------------
• 2) postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 5 kwietnia 2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 5 kwietnia 2024 r.; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.-------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -------------------------------------------------------------------
- ogółem głosów 97007691 (ważne głosy oddano z 97007691 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada
92,20 % kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 3 – 97007691, ---------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 3 – 0,--------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0, ----------------------------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 3 została podjęta wszystkimi głosami "Za". ---------------------------------------------------------------