GI Group Poland S.A. — AGM Information 2024

May 23, 2024

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

• 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
• 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 264.684.230,47 zł,
• 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości 24.925.534,11 zł,
• 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.694.037,54 zł, tj. do kwoty: 16.974.486,89 zł,
• 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zmiany wartości kapitału własnego, o kwotę 2.557.115,01, tj. do kwoty: 14.417.371,88 zł,

6) Dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, że w roku obrotowym 2023 Spółka wykazała stratę netto w kwocie 24.925.534,11 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i 11/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2023 z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2023, które obejmuje:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 192.709.651,90 zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.625.449,76 zł oraz dochód (ujemny) w takiej samej wysokości,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 10.608.424,61 zł, tj. do kwoty: -4.308.670,52 zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.376.175,80 zł, tj. do kwoty: 21.701.773,80 zł,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 620), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kenedi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kenedi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Dario Dell'Osa absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dario Dell'Osa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Federica Giulia Giovanna Polo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Federica Giulia Giovanna Polo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia

2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcus Preston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcos Segador Arrebola absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji na 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Roberta Kenedi w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Roberta Kenedi w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Dario Dell'Osa w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Dario Dell'Osa w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pani Federica Giulia Giovanna Polo w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Federica Giulia Giovanna Polo w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pani Francesca Garofolo w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Francesca Garofolo w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Donato Di Gilio w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Donato Di Gilio w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Adriana Karczewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Adriana Karczewicza w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A.

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Pana Luca Fortunato w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Luca Fortunato w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie jego tekstu w całości i przyjmuje nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Lista Załączników do Uchwały Nr 28: Załącznik nr 1 – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

UCHWAŁA Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez uchylenie jego tekstu w całości i przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Lista Załączników do Uchwały Nr 29: Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie rozdziału III pkt 3 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ("Polityka Wynagrodzeń") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu analizy Polityki Wynagrodzeń, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Politykę Wynagrodzeń uchylając jej obecny tekst w całości i przyjmuje nową treść Polityki Wynagrodzeń, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Lista Załączników do Uchwały Nr 30: Załącznik nr 1 – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie rozdziału II pkt 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji:

• (a) każdy niezależny członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymywania miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3.000 PLN brutto; oraz
• (b) członkowi Rady Nadzorczej, który zostanie wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługiwać będzie dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.