GI Group Poland S.A. — AGM Information 2024

May 23, 2024

Report Content Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.521.622,00 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 8971655469 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r., o godz. 10:00, w Centrum Konferencyjnym ADN, na terenie Browarów Warszawskich w budynku GH, wejście B, piętro IV, sala numer 6, przy ul. Grzybowskiej 56 w Warszawie ("ZWZA" lub "Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

19.Wolne wnioski.

20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/), w zakładce "Walne Zgromadzenie".

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2024 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.