GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

Zarząd Spółki Gi Group Poland S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2022 poprzez jego uzupełnienie wraz z treścią projektów uchwał, wynikających z wniosku akcjonariusza Gi International s.r.l. Zmiana polega na uzupełnienie porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu 6 oraz 7.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu w dniu 17 marca 2022 r., o godz. 12:00, w hotelu Radisson Collection Hotel przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii X do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji;

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

Załączniki: 1. treść projektów uchwał na NWZA.

Podstawna prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- § 19 ust. 1 pkt. 3 oraz pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

Podpisy:

Paolo Caramello - Wiceprezes Zarządu

Antonio Carvelli - Wiceprezes Zarządu