GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

DO

ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ GI GROUP POLAND S.A. ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, Polska KRS: 0000083941

UZASADNIENIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA

Ja niżej podpisany, uprawniony do działania w imieniu:

GI INTERNATIONAL S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Piazza IV Novembre nr 5, Mediolan (kod pocztowy: 20124), Włochy, posiadającą kod fiskalny oraz numer VAT: 06609080962 oraz kapitał zakładowy w kwocie EUR 1.000.000 w pełni opłacony ("Akcjonariusz"), która posiada 57.073.927 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji w kapitale zakładowym spółki GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, REGON: 932629535, NIP: 8971655469 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000083941 ("Spółka"),

w nawiązaniu do wniosku Akcjonariusza o zwołanie przez Spółkę na dzień 17 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie"),

• (a) uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego uzasadnione jest koniecznością dokapitalizowania Spółki tak, aby zapewnić jej możliwość spłaty zadłużenia i znaczącą poprawę jej sytuacji finansowej; oraz
• (b) uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej oraz w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji jest skutkiem ostatnich

TO MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF GI GROUP POLAND S.A. ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, Poland KRS: 0000083941

JUSTIFICATION OF RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SUBMITTED BY THE SHAREHOLDER

I, the undersigned, duly authorized to act on behalf of:

GI INTERNATIONAL S.R.L. with its registered office in Milan, at Piazza IV Novembre, No. 5, Milan (postal code: 20124), Italy, holding a fiscal code and VAT number 06609080962 and a share capital of EUR 1,000,000 paid up in full (the "Shareholder"), which holds 57,073,927 (in words: fifty seven million seventy three thousand and nine hundred twenty seven) shares in the share capital of: GI GROUP POLAND S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul. Grzybowska 3, app. U6, 00- 132 Warsaw, REGON number: 932629535, NIP number: 8971655469 registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS No. 0000083941 (the "Company"),

in reference to the Shareholder's request to convene on 17 March 2022 an Extraordinary General Meeting of the Company ("General Meeting"),

niniejszym informuję, że podjęcie: hereby inform that the adoption of:

• (a) the resolution on share capital increase is justified by the need to recapitalise the Company to ensure that it is able to repay its debts and significantly improve its financial situation; and.
• (b) resolutions on the approval of the coopted member of the Supervisory Board and on the determination of the number of members of the Company's Supervisory Board for the current term of

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością ich rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.	office are a consequence of recent changes in the composition of the Company's Supervisory Board and the need for them to be considered by the General Meeting.
Akcjonariusz wierzy, że zwołanemu Walnemu Zgromadzeniu uda się podjąć ww. uchwały, które usprawnią działalnie Spółki zgodnie z przyjętą intencją Akcjonariusza.	The Shareholder believes that the convened General Meeting will be successful in passing the above resolutions which will improve the Company's operations in accordance with the Shareholder's stated intention.

(Podpis / Signature) Krzysztof Haładyj (imię, nazwisko) Krzysztof Haładyj (name, surname) Pełnomocnik (stanowisko) Attorney-in-fact (function) 16.03.2022 r., Warszawa, Polska (data, miejscowość) 16.03.2022, Warsaw, Poland (date, city) Dokument podpisany przez Krzysztof Haładyj Data: 2022.03.16 13:46:51 CET Signature Not Verified

W imieniu i na rzecz Akcjonariusza/In the name and on behalf of the Shareholder: