GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

May 31, 2022

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [_].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gi Group Poland S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółki w 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gi Group Poland S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gi Group Poland S.A.

za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok obejmujące:

• 1) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 399.475.554,24 zł,
• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę netto w wysokości 25.501.570,07 zł,
• 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółkiza rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.432.521,26 zł, tj. do kwoty 280.449,35 zł,
• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę wartości kapitału własnego o kwotę: - 25.256.777,07 zł tj. do kwoty: - 33.793,469,98 zł,
• 6) dodatkowe informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Gi Group Poland S.A. w 2021 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2021, w łącznej wysokości 25.501.570,07 zł, z zysku z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie dalszego istnienia spółki Gi Group Poland S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Gi Group Poland za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021, które obejmuje:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 427.911.019,74 zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.090.383,84 zł oraz dochód (ujemny) w wysokości 11.525.363,87 zł,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: - 11.240.905,18 zł, tj. do kwoty: - 9.735.264,56 zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.081.010,28 zł, tj. do kwoty: 24 530 567,63 zł,
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maurizio Uboldi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Dario Dell'Osa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dario Dell'Osa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Davide Toso absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davide Toso absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Pani Federica Polo absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Federica Polo absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie udziela Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gi Group Poland S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Francesca Garofolo absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Maria Luisa Cammarata absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Donato Di Gilio absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Luca Fortunato absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Luca Fortunato absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcus Preston absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcus Preston absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Pani Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paolo Caramello absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Nicola Dell'Edera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 2 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Antonio Carvelli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 2 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.