GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

May 31, 2022

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3, lok. U6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.575.388,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 8971655469 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r., o godz. 12:00,w hotelu Radisson Collection Hotel przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie ("ZWZA" lub "Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2021.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://www.workservice.com/pl/Relacje-inwestorskie), w zakładce "WZA".

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

1. pełna treść ogłoszenia o ZWZA,

2. treść projektów uchwał na ZWZA.

Podstawna prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

- art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.

Podpisy:

Marcos Segador Arrebola - Prezes Zarządu

Paolo Caramello - Wiceprezes Zarządu