GI Group Poland S.A. — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

Zarząd Gi Group Poland S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") - w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 41/2022 z dnia 31 maja 2022 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2022 r. - w załączeniu przedstawia treść następujących dokumentów dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 - odnośnie punktu 12 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021";

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 wraz z raportem biegłego rewidenta - odnośnie punktu 13 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021".

Załączniki:

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,

3) Raport biegłego rewidenta dot. sprawozdania z wynagrodzeń.

Podstawna prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:

Marcos Segador Arrebola - Prezes Zarządu

Antonio Carvelli - Wiceprezes Zarządu