Giglio.Com — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

Gentili Signori.

Meridiana Holding S.r.l., titolare di n. 8.264.802 azioni della società Giglio Group S.p.A. (di cui n. 350.000 azioni soggette a pegno in favore di Intesa San Paolo Private Banking S.p.A.) pari al 53,71% del capitale sociale di Giglio Group, con la presente Vi informa, con riferimento all'Assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2018, e più in particolare al deposito delle liste per il rinnovo degli organi sociali, che il dott. Gianfranco Bertolini, candidato alla carica di sindaco supplente, ha reso nota la propria indisponibilità ad accettare l'eventuale nomina per sopravvenuti impegni professionali, ritirando pertanto la sua candidatura.

Meridiana Holding comunica quindi a Giglio Group di voler proporre alla votazione dell'Assemblea il proprio candidato sindaco supplente, dott.ssa Cristina Quarleri che ha confermato la propria disponibilità.

A tal fine, si allega la dichiarazione di accettazione della carica, il curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte nonché il certificato di deposito azionario, per la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Giglio Group all'indirizzo www.giglio.org, sezione Governance e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE.

Distinti saluti per conto di Meridiana Holding Avv. Elena Pagnoni

MERIDIANA HOLDING S.r.1 Piazza Meridiana 3 16124 GENOVA p.iva e CF 02196450999

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a Cristina Quarleri nato/a a Voghera (PV) il 24/8/1965 C.F. QRLCST65M64M109Q e residente in Buccinasco, via Morandi n.11, candidato a ricoprire la carica di Sindaco di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a Sindaco del Collegio Sindacale di Giglio Group, in qualità di membro supplente, e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco del collegio Sindacale di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;

• lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

• lo specifico possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUFI nonché dei requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina, e, pertanto, di non intrattenere, né di aver intrattenuto, neppure indirettamente, con la società e con soggetti rilevanti, relazioni tali da condizionare l'autonomia di giudizio;

DICHIARA ALTRES!

• con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis TUF, in quanto applicabile, di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

• di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group S.p.A. con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;

• di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione vieneresa.

II/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae, che allega alla presente, sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 23 Apmll 2018

$Firma Cisbo \lambda.$

^{&#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | | | | | | |
| ABI
x27;Ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, si richiama il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs, 24 febbraio 1998 n. 58").}

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

| QUALIFICHE PROFESSIONALI | 4. data di invio della comunicazione | | | | | |
| 13/04/2018 | 13/04/2018 | | | | | |
| 5. n.ro progressivo
| Laurea in Economia Aziendale presso L'Università di Milano, Luigi Bocconi (1º giugno 1989)
Dottore Commercialista (24/11/99)
Revisore dei conti (2/11/99) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACITÀ E COMPETENZEnnuo | 6. n.ro progressivo della comunicazione

PERSONALI | 6. n.ro progressivo della comunicazione

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficial. | |
| italiana
MADRELINGUA | | | | | | |
| | 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | | | | | |
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | | | | | | |
| cognome o denominazione | MERIDIANA HOLDING SRL | | | | | |
| nome | | | | | | |
| codice fiscale | 02196450999 | | | | | |
| comune di nascita | | provincia di nascita | | | | |
| data di nascita | nazionalità
| |
| ALTRE LINGUE
Inglese
CAPACITÀ DI LETTURA
Buono
CAPACITÀ DI SCRITTURA
Buono
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
Buono
ORALE | |
| Francese
ALTRE LINGUE
CAPACITÀ DI LETTURA
Buono
CAPACITÀ DI SCRITTURA
Buono
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
Medio
ORALE
CAPACITÀ E COMPETENZE
di lavoro.
RELAZIONALI | | | | | |
| cognome o denominazione | MERIDIANA HOLDING SRL | | | | | |
| nome | | | | | | |
| codice fiscale | 02196450999 | | | | | |
| comune di nascita | | provincia di nascita | | | | |
| data di nascita | nazionalità

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
PATENTE O PATENTI | Ritengo di avere maturato ottime capacità nel gestire buone relazioni con il cliente e con i gruppi
Nell'arco della crescita professionale ho maturato ottime capacità gestionali su incarichi
complessi imparando a gestire situazioni delicate, applicare capacità di ascolto verso gli altri e
dote di sintesi
Patente di guida B, automunita
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
nei limiti delle finalità proprie dell'attività di ricerca e selezione del personale. |
| | |

$\frac{1}{2}$

Cristina Quarleri

医生产 化电子 医无子宫的 医牙

Nata a Voghera (PV) il 24/08/1965

CF: QRLCST65M64M109Q

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, iscrizione N. 5460 del 24/11/1999

Registro Revisori Contabili D.M. 15/10/1999 pubblicato sulla G.U. del 02 novembre 1999 n. 87, iscrizione N. 93351

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, ai sensi dell'art. 2400 c.c.

Aggiornato al 24/04/2018

		Enterprise Services Italia s.r.l. Altre attività dei service	società
dell'informatica nca	connessi alle tecnologie		settore attività
		Cernusco sul Naviglio (MI)	sede legale
		6Z00t128Z00
4. data di invio della comunicazione
13/04/2018
7. causale della	codice fiscale
		Sindaco Unico	carica

Corponie : QUARTERA Nome $\ldots$ CRISTINA $\mathcal{H}^{2}(\sigma) \mathcal{H}^{2}(\mathcal{H}^{2}(\mathcal{H}^{2})\otimes \mathcal{H}^{2}) \cong \mathcal{H}^{2}(\mathcal{H}^{2}(\mathcal{H}^{2})\otimes \mathcal{H}^{2}) \cong \mathcal{H}^{2}(\mathcal{H}^{2}(\mathcal{H}^{2})\otimes \mathcal{H}^{2})$ $\lambda$ atlo n.e. $\lambda$ 96 $P$ . $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ $\lambda$ $\Lambda$ $\overset{\circ}{\circ} \cdots \text{NORHERA} \rightarrow \text{FPA} \cdots \text{S}$ Cittadinanza Tradiana Residenza - BUCCINESCO $\mathcal{V}m_{\odot}$ MCRANDT BT TT/Y Stato civile . Con l'ugart a $\textit{Professione}\xrightarrow{\texttt{revisore}}\textit{conlab}(3)$ CONNOTATE CONTRASSLONE SAMENTE Statura ${ \ldots }$ , ${ \varphi }$ , and an expression of $\mathbb{R}^n$ $\text{Capolli} = \text{castann}$ Oceh .....castani Segni particolari i senso is assesso con anche لهبور والمستحدث والمتعادل ولاد

$\hat{\mathcal{L}}$

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03239 denominazione	CAB. 1610 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
13/04/2018	13/04/2018
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione 7. causale della che si intende rettificare/revocare () rettifica ()
390
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MERIDIANA HOLDING SRL
nome
codice fiscale	02196450999
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
indirizzo PIAZZA DELLA MERIDIANA, 3/P 1
città 16124 GENOVA (GE)	Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0005122400
denominazione GIGLIO GROUP S.P.A.
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 8.264.802
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura data di:	O costituzione O modifica O estinzione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
13/04/2018	16/04/2018	DEP
16. note
	CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI GIGLIO GROUP S.P.A.
	Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Allegato B1

del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbralo 2008 modificato il 24 dicembre 2010
4. data di invio della comunicazione
13/04/2018
7. causale della rettifica (*)
provincia di nascita
15. diritto esercitabile
Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI GIGLIO GROUP S.P.A.