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Giglio.Com — AGM Information 2021
Jun 23, 2021
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AGM Information
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GIGLIO GROUP S.p.A.
Assemblea Straordinaria/Ordinaria/Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 21 giugno 2021
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti per delega per n. 11.817.345 azioni ordinarie pari al 56,960737% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica degli artt.15.2 e 29.3 dello Statuto in adeguamento agli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, D.Lgs. n. 58/1998.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER DELEGA) |
RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE ORDINARIO |
||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
PARTE ORDINARIA
- 2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 2.1 Approvazione del bilancio d'esercizio anche ai sensi dell'art. 2446 c.c.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
2.2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
2.3 Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 c.c. sugli opportuni provvedimento e in particolare presa d'atto dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di procedere all'esercizio della parte residua della delega ad aumentare il capitale sociale già conferita, ex art. 2441, comma 4, c.c., dall' Assemblea in data 12.11.2020
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
| N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
| N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 2 | 11.745.839 | 99,394906 | 99,394906 | 56,616071 |
| Contrari | 1 | 71.506 | 0,605094 | 0,605094 | 0,344666 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
4. Nomina del Collegio Sindacale
4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Suo Presidente.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
4.2 Determinazione dei loro compensi.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 2 | 11.745.839 | 99,394906 | 99,394906 | 56,616071 |
| Contrari | 1 | 71.506 | 0,605094 | 0,605094 | 0,344666 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
- 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020 ex artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
- 5.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER |
RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 1 | 11.740.912 | 99,353213 | 99,353213 | 56,592322 |
| Contrari | 2 | 76.433 | 0,646787 | 0,646787 | 0,368414 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
5.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 1 | 11.740.912 | 99,353213 | 99,353213 | 56,592322 |
| Contrari | 2 | 76.433 | 0,646787 | 0,646787 | 0,368414 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 2 | 11.745.839 | 99,394906 | 99,394906 | 56,616071 |
| Contrari | 1 | 71.506 | 0,605094 | 0,605094 | 0,344666 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
7. Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2021 – 2028", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche della Società e/o delle sue controllate.
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 2 | 11.745.839 | 99,394906 | 99,394906 | 56,616071 |
| Contrari | 1 | 71.506 | 0,605094 | 0,605094 | 0,344666 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
PARTE STRAORDINARIA
8. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di nominali Euro 180.000,00, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 900.000 azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2021 – 2028".
| N. AZIONISTI (IN | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO O PER | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | ||
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 2 | 11.745.839 | 99,394906 | 99,394906 | 56,616071 |
| Contrari | 1 | 71.506 | 0,605094 | 0,605094 | 0,344666 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |
9. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 7 e 8 dell'ordine del giorno.
| N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER |
N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| DELEGA) | ORDINARIO | ||||
| Favorevoli | 2 | 11.745.839 | 99,394906 | 99,394906 | 56,616071 |
| Contrari | 1 | 71.506 | 0,605094 | 0,605094 | 0,344666 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 3 | 11.817.345 | 100,000000 | 100,000000 | 56,960737 |