GIGALANE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

기가레인/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로5길46 (주)기가레인 대회의실(5F)
3. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고, 영업보고 <부의안건>  - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01.~2018.12.31.)                  재무제표(연결재무제표 포함) 승인                 의 건  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        3-1 사외이사 김용석 재선임  - 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용석	1958-08	3	재선임	- 성균관대학교 정보통신대학원 석사 - 삼성전자 무선사업부 상무 - 성균관대학교 정보통신 교수 - 기가레인 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체장비 수리업 - 전자부품장비 제조 및 수리업 - 반도체 및 LCD 제조설비 및 관련기계장치 이전 및 설치업 - 공장이전과 관련된 기계, 제조설비 이전 및 설치업		사업확대로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-