Giant Network Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 11, 2022

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2022-临002

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的 规定，公司第五届董事会第十五次会议通知于 2022 年 1 月 9 日以电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持， 公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人 网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

( 一 ) 审议通过《关于签署 < 战略合作框架协议 > 暨关联交易的议案》

董事会一致同意与公司关联方上海黄金搭档生物科技有限公司（以下简称 “黄金搭档”）签订《战略合作框架协议》，在消费品数字营销服务领域开展深度 合作，合作期限为自公司股东大会审批通过之日起一年，合作费用总金额不超过 人民币 2,000 万元。公司董事长史玉柱先生为黄金搭档的实际控制人，回避表决； 公司董事、总经理刘伟女士曾任黄金搭档的董事，亦回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易

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金额将达到三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本 议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<战略合作框架协议>暨关联交易的 公告》（公告编号：2022-临 003）。

• （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议 前述议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号： 2022-临 004）。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可；

• 3、独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

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2022 年 1 月 12 日

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