GI Innovation Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

지아이이노베이션/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 상대원동 5460 성남 SKV1타워 지하1층 B111, B112호 (OASIS)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안:제9기 (2025 회계연도) 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안:사외이사 선임의 건	제2-1호:사외이사 류양지 중임의건 제2-2호:사외이사 김현철 중임의건 제2-3호:사외이사 최춘구 선임의건
3	제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건	제3-1호:감사위원회 위원 류양지 중임의 건 제3-2호:감사위원회 위원 김현철 중임의 건
4	제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호:감사위원이 되는 사외이사 안근용 중임의 건
5	제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류양지	1968-07	2	재선임	㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 법무법인 율촌(유) 고문, 현재 보건복지부 사회서비스정책관 사회서비스정책과장 대통령 직속 저출산고령화사회위원회 파견 미래기획과장 보건복지부 보험정책국 보험약제과장 서울대학교 사회학 석사	법무법인(유) 율촌 고문
김현철	1962-08	2	재선임	㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 산일전기 주식회사 사외이사, 현재 한국IR협의회 부회장 한국거래소 경영지원본부 상무 경북대학교 경제학 학사	산일전기 주식회사 사외이사
안근용	1975-06	2	재선임	㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 뷰브레인헬스케어 CFO/COO, 현재 민트벤처파트너스 파트너 삼정KPMG 회계사 연세대 천문대기학 학사	뷰브레인헬스케어 CFO/COO
최춘구	1971-04	3	신규선임	금융감독원 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원, 현재 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원, 현재 금융위원회 자체평가위원회 위원, 현재 소방산업공제조합 투자심의위원회 위원, 현재 법무법인(유) 율촌 변호사, 현재 바이젠셀 주식회사 사외이사, 현재 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원 미래에셋증권 준법감시부문대표(준법감시인) 대우증권 IB 법률자문지원단장 대우증권 법무실장 대우증권 사내변호사	법무법인(유) 율촌 변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류양지	1968-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 법무법인 율촌(유) 고문, 현재 보건복지부 사회서비스정책관 사회서비스정책과장 대통령 직속 저출산고령화사회위원회 파견 미래기획과장 보건복지부 보험정책국 보험약제과장 서울대학교 사회학 석사
김현철	1962-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 산일전기 주식회사 사외이사, 현재 한국IR협의회 부회장 한국거래소 경영지원본부 상무 경북대학교 경제학 학사
안근용	1975-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 뷰브레인헬스케어 CFO/COO, 현재 민트벤처파트너스 파트너 삼정KPMG 회계사 연세대 천문대기학 학사