GI Innovation Inc. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

지아이이노베이션/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 1116호(문정동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1호 의안: 제8기 (2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 윤나리 선임의건 제3호 의안:사외이사 중임의 건 제3-1호:사외이사 김병철 중임의 건 제4호 의안:기타비상무이사 선임의 건 제4-1호:기타비상무이사 윤종민 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안:주식매수선택권 행사기간 변경의 건 제8호 의안:등기임원 보수지급규정 개정의 건 제9호 의안:임원퇴직금규정 개정 승인의 건 제10호 의안:투명경영위원회 운영규정 개정 승인의 건 제11호 의안:정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤나리	1985-07	3	신규선임	現)㈜지아이이노베이션 임상중개전략부문장 前)(주)한미약품 Project Leader 前)IQVIA 전략 컨설턴트 前)성균관대학교 약학 박사
윤종민	1982-05	3	신규선임	現)㈜클라우드IB인베스트먼트 신성장투자본부 이사 前)대우증권㈜,IB사업부문 前)㈜중동파이낸스, 투자금융팀 前)케이비투자증권㈜, 리서치센터 前)University of California, Brkeley 경제학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병철	1980-03	1	재선임	現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인위어드바이즈 변호사 前)법무법인 세종 변호사 前)University of Southern California School Of Law 前)서울대학교 법학 학사	_