GHITHA HOLDING Pr.J.S.C. — AGM Information 2025

Feb 12, 2025

Date: 13/02/2025 Ref: GH/003/2025

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section Market Operations Surveillance Department Abu Dhabi Securities Exchange P.O. Box 54500 Abu Dhabi, UAE

Subject: Announcement of the invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Ghitha Holding PJSC ("The Company")

Greetings,

With reference to the above subject, we write to inform you on the Ministry of Economy's approval on Ghitha Holding PJSC General Assembly Meeting date and agenda, which will be held at IHC Office in Abu Dhabi and (remotely) for shareholders on 13th March 2025 at 3.30 pm.

Please find the attached approved invitation with agenda of Annual General Assembly Meeting from Ministry of Economy along with clarifying disclosures regarding approval of proxies and Proxy forms.

التاريخ: 2025/02/13 المرجع: 2025/003/GH

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين إدارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي للأوراق المالية ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي شركة غذاء القابضة ش م.خ ("الشركة")

تحية طيبة وبعد،

بالإشــــارة إلـــى الموضـــــوع أعـــــلاه ، نكتــــب إلــــيكم لإبلاغكــــم بموافقه وزارة الاقتصاد على موعب اجتماع الجمعية العمومية لشيركة غسناء القابضة ش مخ وجسدول أعماله، الني سيعقد في مكتب الشركة العالمية القابضــة فـى أبــو ظمــى / الكترونيـــا (عـــن بُعـــد) للمســـاهمين فى 13 مارس 2025 فى 3.30 مساءا

تجهدون هنا الهعوة المعتميدة المرفقة مع جهدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية من وزارة الاقتصاد بالإضافة إلىي توضيح الإفصاحات المتعلقسة بالموافقسة علىي الوكالات ونماذج الوكالات.

Thanks, and regards

وتفضلوا بقبول فائق الا Falal Ameen - Group C.E.O فلال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

Attachments:

• Approved Invitation and agenda of the Annual General Assembly.
• Clarifying disclosure regarding approval of proxies.
• Special POA form to attend the AGM (Proxy Form).

الموافقة على دعوة وجدول أعمال

توضيح الإفصاح فيما يتعلق باعتماد الوكلاء.

المرفقات:

استمارة توكيل خاص لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية (نموذج التوكيل) . $\overline{\phantom{a}}$

T+9712 6733161 | F+9712 6731337 | P.O Box 53314 - Abu Dhabi, UAE | www.ghitha.com

$c$ $\alpha$ $\beta$ $\gamma$ Ghitha

Invitation to Ghitha Holding P.J.S.C Annual General Assembly (a private joint stock company)

(the "Company") pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Assembly Meeting virtually (remotely) and through physical attendance at IHC Office in Abu Dhabi, on Thursday 13^th March 2025 at 3.30pm to consider the following agenda:

• العموميّــــة بتعيــــين مقــــرر الاجتمـــاع Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
• 1. Discuss and approve the Board of Directors نشــاط الشــركة ومركزهــا المــالي خــلال الســنة annual report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Discuss and approve of the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Review the Board of Directors' recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2024 and $2024$ and $31$ ديســــــمبر $31$ ديســــــمبر carryover the dividends achieved in 2024 to the

next year. 20092.00010.01.973591.V1 T +9712 6733161 +9712 6731337 P.O Box 53314 - Abu Dhabi, UAE www.ghitha.com

دعوة إلى اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. (شركة مساهمة خاصة)

السلاة المسلهمون في غذاء القابضـة ش.م.خ، يتشـرّف The Board of Directors of Ghitha Holding P.J.S.C مجلس إدارة غذاء القابضــــة ش.م.خ.، شـــركة مســـاهمة خاصــة ("الشـركة") بدعوتكم إلى حضـور اجتماع الجمعيّة العموميّة الســــنوية الذي ســــينعقد الكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضــور الشــخصـــى فى مكتب الشــركة العالمية القابضـــة في أبوظبي في تمام الســاعة 3.30 عصــر يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 ونلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• 1- تفسويض رئسسيس اجتمــاع الجمعيّـــة Authorizing the Chairman of the General 1. Authorizing the 2 وجامع الأصوات.
• 2- سـماع التقريــر الســنوى لمجلــس الإدارة عــن الماليّـــة المنتهيـــة فـــى 31 ديســـمبر 2024 والتصديق عليه.
• مناقشـــــة والتصــــــديق علـــــى تقريــــر مــــدقق $-3$ الحســابات الخـــارجي عـــن الســـنة الماليّـــة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• 4– مناقشــة والتصــديق علــى الميزانيــة العموميــة وحســاب الأرسـاح والخســائر للســنة الماليّــة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• 5– مناقشــــــة توصــــــية مجلـــــس الإدارة بشـــــأن عـــدم توزيــــع أربــــاح عــــن الســـــنة الماليــــة وترحيـــــل الأريــــــاح المحققــــة فـــــى 2024 إلى العام للمقول 807.02.2025.MHG.MEG

• to determine the remuneration of its members by نســـــــبة (10%) مـــــــن صـــــــافي أربــــــاح fistributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ hundred sixty thousand Dirhams.
• مــن المســؤوليّة عــن أعمــالهم خـــلال الســنة of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 ديســــمبر 31 their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
• المسؤوليّة عـن أعمــالهم خــلال السـنة الماليّــة the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Approve the appointment of the Company's External Auditor for the financial year that will end on 31 December 2025 and determine their fees.

NOTES:

• 1. Based on the Ministry of Economy's resolution, the Company's shareholders must register for attendance and vote on the agenda items electronically. Registration opens for electronic voting as of Wednesday 12th March 2025 at 3.30pm, and closes at Thursday 13th March 2025 at 3.30pm.
• 1. The shareholders can register and vote electronically through the Abu Dhabi Securities Exchange (the meeting organizer) using the

• 6− مناقشـــــة توصـــــية مجلــــس الإدارة بتحديــــد 6. Discuss the Board of Directors' recommendation مكافـــأة أعضــــائه بتوزيــــع مــــا لا يتجــــاوز الشـــركة وذلـــك فــــى حــــدود مبلــــغ إجمــــالى وستون ألف درهماً،

• 7- السراء ذمَّــة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة S. Discharge the members of the Company's Board $.2024$
• 8— إبــراء ذمّـــة مـــدققي حســـابات الشـــركة مـــن 8. Discharge the Company's auditors from liability for المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• 9– تعيــين المــدقق الخــارجي لحســابات الشــركة للســنة الماليّــة التـــي ســوف تنتهـــي فـــي 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات :

• (1) بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمى الشـركة تسـجيل الحضـور والتصــوبت على بنود الجمعيّة العموميّة الكترونيئً. يفتح باب التسجيل للتصــوبت الإلكتروني اعتباراً من الســاعة الســاعة 3.30 عصر يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 وبتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الساعة 3.30 عصــــر يوم الخميس الموافق 13 مــارس .2025
• (2) يمكن للمساهمين في الشركة التسجيل والتصوبت الالكتروني من خلال ســــوق أبوظبي للأوراق الماليّة (منظم الاجتماع) باستخدام المنصــــة الرقمية المتكاملة للسـوق "سـهمى". يمكن تحميل $215$

20092.00010.01.973591.V1 T +9712 6733161 F +9712 6731337 P.O Box 53314 - Abu Dhabi, UAE www.ghitha.com

$c$ $\alpha$ $\alpha$ Ghitha

market's integrated digital platform "SAHMI". The ADX's platform can be downloaded through the Apple Store, Google Play, and search for (SAHMI), as well as through ADX website. To inquire about the registration and voting procedures, please visit the ADX's website www.adx.ae or call the toll-free number 800239, and the meeting link will be sent through SMS to the numbers of shareholders and agents to enable them to attend the general assembly meeting remotely.

• 1. According to the provisions of Article (180) of Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a power of attorney. For the validity of the power of attorney, it is required that it be issued on the power of attorney form issued by the Company as attached to this invitation letter, and no other power of attorney will be considered unless it is notarized by a notary public, signed and stamped with the Company seal.
• 1. The representative/proxy must not, in such capacity, hold more than 5% shares of the Company's capital. The representative/agent shall represent persons of incomplete capacity or incapacitated.
• 1. The meeting of the General Assembly is not valid unless attended by Shareholders who own

at least (50%) of the company's capital. If this 20092.00010.01.973591.V1 T+9712 6733161 F +9712 6731337 P.O Box 53314 - Abu Dhabi, UAE www.ghitha.com

البرنامج الخاص بالسوق من خلال منصات آبل ستور وجوجل بلاى والبحث عن (SAHMI) وكذلك من خلال الموقع الالكتروني للسوق. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصبوبت يرجى زبارة الموقع الإلكتروني للســـوق www.adx.ae أو الاتصــــال بـالرقم المجـاني 800239، كما سوف يتم إرسال رابط الاجتماع من خلال رسـائل الهاتف النصـية القصـيرة على أرقام الســـادة المســـاهمين والوكلاء لتمكينهم من حضور اجتماع الجمعيّة العموميّة عن بعد.

• (3) وفقاً لأحكام المادّة (180) من المرســــوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة المشـــار إليه أعلاه بمقتضـــى توكيل. وبشترط لصحة التوكيل أن يكون صـادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمســــــــاهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر مـا لم يكن موثقـاً من قبـل الكـاتـب العدل، وفي حالة الشـخص الاعتباري، يجوز أن يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.
• (4) يجــــب ألا يكـــــون الوكيـــــل لعــــــدد مـــــن المســــاهمين حـــــائزاً بصــــفته وكــــيلاً علـــــى أكثـــر مـــن (5%) مـــن رأس مـــال الشـــركة. ويمثَّــل ناقصـــي الأهليّــة وفاقـــديها النـــائبون عنهم قانوناً.
• (5) ســـــــيكون اجتمــــــــاع الجمعيّــــــة العموميّــــــة صـــحيحاً إذا حضـــره عـــدد مـــن المســـاهمين يمثلـــــون (50%) مـــــن مجمـــــوع رأس مـــــال الشركة المتعلم الأقبار، وإذا لـم يكتمـل النصـاب MHG.MEG

$C22C$ Fhitha

second meeting will be held on Thursday corresponding to 20^th March 2025 at the same place and time, and the second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

• 1. The general assembly meetings are held on the day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting secretary and the vote collector, and the shareholders' attendance is through electronic means (remotely) and through physical attendance.
• 1. Shareholders can send any inquiries by communicating with them on the phone: +97126733161 or e-mail: info@ghitha.com.

القـــانوني لهـــذا الاجتمـــاع فســـوف ينعقـــد quorum is not present in the first meeting, the الاجتمـــاع الشــاني يـــوم الخمـــيس الموافـــق 20 مــارس 2025 فــي ذات الزمــان وبــنفس الآليّــة وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر .

• (6) تنعقــد اجتماعـــات الجمعيّـــة العموميّـــة فـــى اليـــــــوم والســـــــاعة المحــــــــددة بــــــــدعوة المســـــــاهمين، بحضـــــــور مجلــــــس الإدارة ومسدقق الحسسابات والمسسجل ومقسرر الاجتماع وجسامع الأصسوات، وبكون حضي ور المستفعين من خمسلال المشــــاركة الالكترونيــــة (عــــن بُعـــد) عــــن طريق الحضور الشخصي.
• (7) يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل معها على هاتف: 97126733161+ أو البريد الالكتروني: info@ghitha.com .

Ghitha Holding P.J.S.C

Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin Chairman

Signature

Date: 12th February, 2025

20092.00010.01.973591.V1 T+9712 6733161 F +9712 6731337 P.O Box 53314 - Abu Dhabi, UAE www.ghitha.com

E5585D4FF

07.02.2025.MHG.MEG

التاريخ: 12 فبراير 2025

غذاء القابضة ش.م.خ.

محمد سومر نصوح أجلبِقين

رنيس مجلس الإدارة

التوقيع

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

• 1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
• 1. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
• a. Notary Public.
• b. Commercial chamber of economic department in the state.
• c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
• d. Any other entity licensed to perform attestation works.
• 1. 1. The Proxy form shall include the name $& contact number(s)$ of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney /

افصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

• 1. يجوز لمن له حق حضـــور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختـار ه من غير أعضـــــاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضــــى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صر احة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قرار اتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المســاهمين- حائزًا بهذه الصــفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشـركة المصــدر. ويمثل ناقصبي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
• 1. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوار د في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التبالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللاز مة للتحقق من ذلك.
• (أ) الكاتب العدل (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن بكون للمو كل حساب لدى أي منهما. (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال
  • التو ثيق.

يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل $\cdot$ 3 بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع

delegation / Proxy is a guiding form	المساهم الو ار د في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى
whereby the client has the power to issue	أحد الجهات المذكور ة أعلاه. للمز يد من المعلو مات أو
the Proxy in accordance with the limits	الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 02-
and powers he deems appropriate, all of	161 6733 أو البريد الإلكتروني info@ghitha.com
this is with the obligation that the
signature of the shareholder mentioned in
the proxy be the signature approved by /
of the above-mentioned with one
authorities. For further inquiries or
clarification please contact us at 02-
6733161 or email us at info@ghitha.com

Confidential

نموذج تفويض خاص Special Power of Attorney Form

I/We, the undersigned:		أنا الموقع / نحن الموقعين أدناه:
Shareholder/Investor Number		رقم المساهم / المستثمر :
In my/our capacity as the holder of:		بصفتى مساهم أملتك ا نملك:
Hereby appoint:		قد فوضت / فوضنا:
Mr/Mrs:		السبد / السبدة:
ID Number:		رقم الهوية:
Email address:		البريد الإلكتروني:
Mobile:		الهاتف المتحرك:
لبحضر ويصوت بالنبابة عني / عنا (إلكترونيا وعن بعا) في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 الساعة 3.30 عصراً أو في أي تاريخ اخر يؤجل اليه الاجتماع. As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Ghitha Holding PJSC scheduled at 3.30pm on Thursday, 13th March, 2025, or any subsequent date the meeting might be adjourned to
Date		التاريخ
Shareholder/Authorized person name		اســـــم المســــــاهم / الشـــــخص المفوض
Signature & Stamp for Corporate Shareholders		التوفيـــــع وخـــــتم المســــــاهم الاعتبارى

برجي ارسال هذا التفويض عبر البريد الالكتروني ( CSD@adx.ae ) في موعد أقصاه الساعة 3.30 عصر يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 مع ارفاق ما يثبت نوقيع المساهم أو الشخص المفوض

This form should be emailed to CSD@adx.ae no later than 3:30 PM on Wednesday 12/03/2025, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person.