GHITHA HOLDING Pr.J.S.C. — AGM Information 2025

Mar 24, 2025

$C$ $D$ Ghitha

Minutes of Annual General Assembly Meeting of Ghitha Holding PJSC ("Company") Held electronically (remotely) and through physical attendance at 3:30 pm on Thursday 13th March, 2025 Held at the Company's Office in Abu Dhabi --------------------------------------

Upon invitation from the Company's Board of Directors regarding the convening of the Annual General Assembly electronically (remotely) and through physical attendance The Company's Annual General Assembly was held on Thursday, March 13^th, 2025, at 3:30 pm after concluding the quorum by registration of shareholders owning 216,897,864 shares representing (89.78%) of the Company's share capital, according to the list attached to these minutes, to discuss the topics listed on the meeting agenda duly announced and to take appropriate decisions.

The meeting was attended by each of:

Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyagin, Chairman

Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi, Vice- Chairman

Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Algaisieh, Board Member

Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil, Board Member

$\mathbf{1}$

Mr. Alwyn Dinesh Crasta, Board Member

محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوبة لشركة غذاء القابضة ش.م.خ. ("الشركة") المنعقد الكترونياً (عن بَعد) ومن خلال الحضور الشخصى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الخميس الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٥ المنعقد بمكتب الشركة بأبوظبي $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$

بنــاءً علــي دعــوة مــن مجلــس إدارة الشــركة فــي شـأن انعقـاد الجمعيّـة العموميّـة السـنويّة الكترونيـأ (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي، وقد انعقــدت الجمعيّـــة العموميّـــة الســـنويّة للشـــركة بتــاربخ اليــوم الخمــيس ١٣ مــارس ٢٠٢٥ فــي تمـام السـاعة الثالثـة والنصـف عصـراً بعـد اكتمـال النصــاب القـانوني بعـد تسـجيل مســاهمين يملكـون (٢١٦,٨٩٧,٨٦٤) ســــهم يمثلــــون (٨٩,٩٨%) مــن رأس مــال الشــركة حســب الكشــف المرفــق بهــذا المحضـــر ، وذلـــك لمناقشـــة المواضــــيع المدرجـــة فـــى جــدول أعمـــال الاجتمـــاع المعلـــن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع في مقر الشركة كلّ من:

الدكتور / محمد سومر نصوح اجليقين، رئيس مجلس الإدارة

السيّد/ حمد خلفان على مطر الشامسى، نائب رئيس مجلس الإدارة

السيّد/ محمد محمود احمد على القيسيه، عضو مجلس الإدارة

السيّد/ فلال امين فاليافالابيل كيزاكيبورايل، عضو مجلس الإدارة

السيّد/ ألوبن دينش كراستا، عضو مجلس الإدارة

$C² C$ Ghitha

The meeting was also attended by:

Securities Exchange.

Economy.

auditor, Messrs. "Ernst & Young".

المستشـــار/ محمـــود الغريـــاوي عـــن المستشـــار Counsel/ Mahmoud Al Gharabawy, representative of the Company's external legal advisor Messrs. مسادة هسادة مسادة مسادة مسادة مسادة Hadef & Partners.

القانوني لاجتماع الجمعيّة العموميّة General Assembly meeting is quorate with the presence of shareholders constituting the abovementioned percentage.

ترأس الإجتماع الدكتور / محمد ســـومر نصـــوح The meeting was chaired by Dr. Mohammed الجليقين ، نائب رئيس مجلس إدارة الشــــركة، والذي Somar Nassouh Ajalyaqin, Chairman of the Board قام بالترحيب بالسادة الحضور ، ثم طلب من السادة of Directors, who welcomed the attendees, then he المسـاهمين البدء في النظر في بنود أجندة الاجتماع asked the shareholders to start considering the following items of the Agenda.

• تفـويض رئـيس اجتمـاع الجمعيّـة العموميّـة 1. Authorizing the Chairman of the Annual السنوبة بتعيـين مقـرر الاجتمـاع وجـامع General Assembly to appoint the meeting secretary and vote collector.
• نشـــاط الشــــركة ومركزهـــا المـــالي خـــلال annual report on the Company's activity and its الســنة الماليّــة المنتهيــة فــى ٣١ ديســمبر financial position for the financial year ended on 31 December 2024.

كما حضر الاجتماع كلّ من السادة:

والســـــــيدة/ نوال أحمد البريكي من ســـــوق أبوظبي Mrs. Nawal Ahmed Albreiki, from Abu Dhabi للأوراق المالية.

الســـــيّد/ يحـــــــى زكريــــــا، منـــــدوياً عــــــن وزارة Mr. Yehia Zakaria, representative of the Ministry of الاقتصاد

الســــيّد/ أحمد الدالي، مندوباً عن مدقق حســــابات Mr. Ahmed Aldaly, representing the Company's الشركة السادة "ارنست وبونغ".

وشركاؤه ذ.م.م.

استُهل الاجتمــاع بــإعلان اكتمــال النصــاب The meeting began by announcing that the Annual السبنوتة وذلبيك بحضبور مسباهمين يمثلبون النسبة المذكورة أعلاه.

وهي:

• $-1$ الأصوات.
• 1. Discuss and approve the Board of Directors و 2. Discuss and approve the Board of Directors $-\tau$ $. Y. YZ$

Ghitha

• الخارجي عن الســـنة الماليّة المنتهية في ٣١ 31 report on the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Discuss and approve of the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Review the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2024 and carryover the dividends achieved in 2024 to the next year.
• to determine the remuneration of its members by نسـبة ( • 1 %) مـن صـافي أربــاح الشـركة distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of (1,460,000) Dirhams and taking appropriate in this regard.
• إبيطاء فمسلة أعضب عاء مجلسس إدارة "7. Discharge the members of the Company's Board الشــــركة عــــن المســـؤوليّة عــــن أعمــــالهم of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Discharge the Company's auditors form liability المســـؤوليّة عـــن أعمـــالهم خــــلال الســـنة for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
• للسنة الماليّة التي سوف تنتهي في 1 " External Auditors for the financial year ended on 31 December 2025.

For the first item, the meeting Chairman suggested appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadef and Partners, as secretary for the meeting,

• مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات · 3. Discuss and approve of the external auditors $-\tau$ ديسمبر ٢٠٢٤.
• مناقشــــة والتصــــديق على الميزانيّة العموميّة $-\xi$ وحسساب الأرباح والخسسائر للسسنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
• مناقشــــة توصــــية مجلـــس الإدارة بشــــأن $-0$ عــــدم توزيــــــع أريـــــاح علـــــى المســـــاهمين عـن السـنة الماليّـة المنتهيـة فــى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ إلى العام المقبل.
• مناقشــــة توصــــية مجلـــس الإدارة بتحديـــد 6. Discuss the Board of Directors' recommendation ٦-مكافأة أعضائه بتوزيهم ما لا يتجاوز وذلك فے حدود مبلغ إجمــالى وقــدره (۱٬٤٦۰٬۰۰۰) درهـــم واتخــــاذ القــــرارات المناسبة بصددها.
• $-V$ خـــلال الســـنة الماليّـــة المنتهيـــة فـــى ٣١ Lunsy SY.Y.
• إبـراء ذمـــة مــدققي حســابات الشــركة عــن $-\lambda$ الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
• 1. Approve the appointment of the Company's الشركة 9. Approve the appointment of the Company's $-9$ Curry 07.7.

بالنسبة للبند الأول اقترح رئيس الاجتمـاع تعيـين كــلاً مــن الأسـتاذ/ محمــود الغربــاوي مــن مكتــب هـادف وشـركاؤه مقـرراً للاجتمـاع والسـيدة/ نـوال

3

$C12 \times C$ Ghitha

Securities Exchange as a vote-collector.

As there were no questions from the shareholders, the first item was put to vote.

وافـق المسـاهمون بالأغلبيـة مـن خـلال التصـويت The shareholders approved by majority, by electronic الالكتروني علي تعيين كلاً مـن الأسـتاذ/ voting, appointing Mr. Mahmoud El Gharabawy from Hadef and Partners, as secretary for the meeting, and Mrs. Nawal Ahmed Albreiki, from Abu Dhabi Securities Exchange as a vote-collector with a rate of (99.93%), despite the fact that shareholders representing (0.07%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

After that, the meeting Chairman proceeded with the second item of the meeting, which is to read the Board of Directors annual report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.

As there were no questions from the shareholders, the second item was put to vote.

الالكتروني على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة voting, the Board of Directors annual report on the عن نشـــاط الشـــركة ومركزها المالي خلال الســـنة Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024 with a rate of (99.93%), despite the fact that shareholders representing (0.07%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

Then the third item was discussed, where Mr. Ahmed Aldaly, from the office of the external auditors of the Company "Ernst & Young", read out the auditors' report on the Company's previous financial year, which ended on December 31, 2024.

أحمد البربكـي مـن سـوق أبـوظبي لـلأوراق الماليّـة and Mrs. Nawal Ahmed Albreiki, from Abu Dhabi حامعاً للأصوات.

وحيث لـم تكـن هنـاك أيــة أسـئلة مـن المسـاهمين تمّ طرح البند الأول للتصويت.

محمــود الغربــاوى مــن مكتــب هــادف وشــركاؤه مقــرراً للاجتمــاع والســيدة/ نــوال أحمــد البربكـــى مـــن ســـوق أبـــوظبي لــــلأوراق الماليّـــة جامعـــأ للأصبوات وذلك بنسبة (٩٩,٩٣%) على الرغم مـن امتناع مسـاهمين يمثلـون (٠٫٠٧) مـن الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصوبت.

بعد ذلك شرع رئيس الاجتمــاع فــى البنـد الثــاني والمتمثل بقراءة التقرير السنوي لمجلس إدارة الشــركة عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المـــالى خــلال الســنـة الماليّــة المنتهيــة فـــى ٣١ ديســمبر $Y \cdot Y$

وحيث لـم تكـن هنـاك أيــة أسـئلة مـن المسـاهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت.

وافق المســــاهمون بالأغلبية من خلال التصــــوبت The shareholders approved by majority, by electronic الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك بنسبة (٩٩,٩٣%) علي الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠٫٠٧) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصوىت.

بعد ذلك تـم الانتقـال إلـى البنـد الثالـث حيـث قـام السيّد/ أحمـد الـدالي، مـن مكتـب مـدققي حسـابات الشركة الخـارجيين "ارنست وبونــغ"، بـتلاوة تقربـر مـدققي الحســابات الخــارجي عــن الســنة الماليّــة للشركة والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

$C12 \times C$ Ghitha

As there were no questions from the shareholders, the third item was put to the vote.

وافق المســــاهمون بالأغلبية من خلال التصــــويت The shareholders approved by majority, by electronic الالكتروني على تقرير مدقق الحســـابات الخارجي voting, the external auditors' report on the financial عن السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ vear ended on 31 December 2024 with a rate of (99.93%), despite the fact that shareholders representing (0.07%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

fourth item on discussing and ratifying the Company's balance sheet, profit and loss account for the financial year ending on 31 December 2024.

The meeting secretary then clarified that the audited balance sheet and the profit and loss account were disclosed on the Company's website and on the Abu Dhabi Securities Exchange website for the information of the shareholders.

And as there were no questions from the shareholders, the fourth item was put to the vote.

The shareholders approved by majority, by electronic voting, the financial statements and the profit and loss for the financial year ended on 31 December 2024 with a rate of (99.18%), despite the fact that shareholders representing (0.82%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

After that, the meeting secretary proceeded with the fifth item related to the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2024 and carryover the dividends achieved in 2024 to the next year.

5

وحيث لـم تكـن هنـاك أيــة أسـئلة مـن المسـاهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت.

وذلك بنســــبـة (٩٩,٩٢%) على الرغم من امتنـاع مساهمين يمثلون (٠٫٠٧) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعــد ذلــك انتقــل مقــرر الاجتمــاع للبنــد الرابـــع After that, the meeting secretary moved to the الخـــاص بمناقشـــة ميزانيّـــة الشـــركة وحســـاب الأرياح والخسائر عـن السـنة الماليّــة المنتهيــة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.

أوضــــح مقــرر الاجتمـــاع أن الميزانيّـــة المدققـــة وحساب الأرباح والخسائر تم الإفصاح عنهما علـــي موقــــع الشـــركـة الالكترونــــي وعلـــي موقــــع ســوق أبــوظبي لـــلأوراق الماليّــة لاطـــلاع الســـادة المساهمين.

وحيـث لــم تكـن هنــاك أيــة أسـئلة مــن المسـاهمين تمّ طرح البند الرابع للتصويت.

وافق المســــاهمون بالأغلبية من خلال التصـــــوبت الالكتروني على اعتماد الميزانيّة العموميّة وحســـاب الأرباح والخســـائر للســـنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك بنسبة (٩,١٨%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٨٢, ٥٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بعــد ذلــك شــرع مقــرر الاجتمـــاع فـــى البنـــد الخــــــامس المتعلــــــــــق بتوصــــــــية مجلـــــس إدارة الشــــــركة بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المســـاهمين عـــن الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــى ٣١ ديســــــمبر ٢٠٢٤ وترجيـــــــــل الأريــــــــاح المحققة في ٢٠٢٤ إلى العام المقبل.

As there were no questions from the shareholders, the fifth item was put to a vote.

The shareholders approved by majority, by electronic voting, the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2024 and carryover the dividends achieved in 2024 to the next year with a rate of (99.18%), despite the fact that shareholders representing (0.82%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

After that, the meeting secretary proceeded with the sixth item related to the Board of Directors' recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of (1,460,000) Dirhams and taking appropriate in this regard.

As there were no questions from the shareholders, the sixth item was put to a vote.

The shareholders approved and endorsed by majority, by electronic voting, the Board of Directors recommendation to determine the remuneration of its members by distributing a percentage not exceeding (10%) of the Company's net profits within the limit of a total amount of (1,460,000) Dirhams with a rate of (99.18%), despite the fact that shareholders representing (0.82%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

Then the meeting Secretary moved to the seventh item related to the discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.

41 � t �'ii .J_)--4.,o t,.>--.!i �j � '6_)1.:i'jl U" l::, II �fa. .,l � llJ I w!J� I

� J)� 1.)---4 - • • . L..ulc)'w u..,..-·,ub.L-...i,J\ .-:. 1...7"""""" !J <ii �_jj u---1=, �J.ftll w.i�I � � _,jjj _, -uL..:oc.t oLJ� .l...--:!� �l.:i)' ^I �� 0----,-11 (%, •) l_, .,,·, jjl ::-·•: '1 t---4,a ..1_,.L.....:.. � a_Jj_, � �I CL:,) �j_, �.J.l (',£i.' ... ) �..w_, J�! t �\ 1.J-11 re _;-II � (% '\ '\ , ' A) � �)'I u---,a (%•,^A ") � �� -LJ:..,..-:JI uc t 4 YI � �I

�1 t � \II .l)-A.11 J._._a::u\ iLJj � � YL..:oc.t 4.....-oj y�H <J l,t, JI �L....JI 41 �LAc.l n � � l .1{1 ��\ i11ll �WI � �\ '6_)1.:i)'I J".,L.__;. � • " • " £ Y.4'-":!.l

;:, I .J. " C Ghitha

Since there was no comments from the shareholders, the seventh item was put to the vote.

The shareholders approved by majority, by electronic voting, discharge the members of the Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024 with a rate of (99.93%), despite the fact that shareholders representing (0.07%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

Then the meeting secretary moved to the eighth item related to the discharge the Company's auditors form liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.

Since there was no comment from the shareholders, the eighth item was put to the vote.

The shareholders approved by majority, by electronic voting, discharge the Company's auditors form liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024 with a rate of (99.93%), despite the fact that shareholders representing (0.07%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

After that, the ninth item was discussed, where the meeting secretary asked the auditors to leave the meeting room. The meeting secretary stated that the Board of Directors proposes to appoint Deloitte and Touch ME as the Company's auditor for the financial year that will end on 31 December 2025 in the amount of fees of 515,000 Dirhams.

As there were no questions from the shareholders, the ninth seventh item was put to the vote.

J")._____;;.. 0-----,.a .1 J ! \,:. \r y � \ . ., All � )J i:-�i Lj i:-lHl � �..9.J&l;JI W.J�I . . u------c 41 �\ u------c ��\ �b! U" 1.,, ^A 31 � .1 1tf1iJI 4WI 4.L...JI J"� �L-c.i � (%99.93) � �jJ 2024 �j (%0.07) � �L- t l.1:i.al u-.a t'-_>--JI u------c t �'ii � :a l",u.ll e+-'·};/\ 0---4 -�ydJI

· GIi ill\ 11 t�"il · (..)Al l:•,1 i;tljj .l..1U • • is, . .Jfa UJUJ . � UC ��\ wy� �..l.A 4-Aj i:-}>.>h> �I �I ,\JWI �I J"� ��i uc ,\J�I .2024 �j 31 �

W.J- . -•,I\ (j'.,ll • LJc.":ll.J ,'1ub.L...,J\ ,-;. �\ -� (..)-A •• • � u-!j wy� �.LA 4.......Aj i:-lHl � �..9__j&l"il �I J"� �l..Aei u..c 41�1 0-C ��\ �jJ 2024 �j 31�.1 ¹tf1iJI 4WI t l....:u.ol 0---a t'-_.>--JI � (%99.93) � �":II 0---4 (%0.07) � �L.....uw.i -�ydJI uc t4"il � �I

MGG

The shareholders approved by majority, by electronic voting, to appoint Deloitte and Touch ME as the Company's auditor for the financial year ended on 31 December 2025, with a fee of 515,000 Dirhams with a rate of (99.90%), despite the fact that shareholders representing (0.10%) of the shares represented in the meeting abstained from voting.

Annual General Assembly, by voting by majority, w ,;.J , 0\1 ½_,L--u.ll J.+,i -.,.u.11 �I w:u:i\

• 1.Gharabawy from Hadef and Partners as a 1� til.S:�...9 � ... i:iw , . , ·,--4 secretary of the meeting, and Mrs. Nawal �1 J!.,.-..J J� 'J ,,II_, t I �)LI Ahmed Albreiki, from the Abu Dhabi Securities JllJ)U �..HI <J.,.....u, 0---A �_,.»II Exchange as a vote-collector. .w!_,...o)ll La..o� �WI
• 1. Approve the Board of Directors' annual report report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Approve the external auditors' report on the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Approve of the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Approve the Board of Directors recommendation to not distribute dividends to shareholders for the financial year ended on 31 December 2024 and carryover the dividends achieved in 2024 to the next year.

After all relevant issues were put to discussion, the ,iJ,liill � J.l....JI wlj �).,.JI J..sts: c.Jh �.J of those present, took the following decisions: :�\:lll w.!J.!fall ,'-;t:#:".14 ()l�b..ll

• Approve the appointment of Mr. Mahmoud El (5.,�_;i.11 -� �o /jQ_J_}JI � \
• �l.:i)'I u,4-J �I y__pl � U9l_,.JI .u..JI uc JWI � .fi y _, � _;-.!JI ..bLl..i uc r , r £ y,.o • •�J r \ c} �I J...;i]LJI -� ��l.,
  • 6...11 wli�I �.l.G '-F.) ·- � U9l_,.JI �.:i . y .,.)AJ r \ c} �I �WI a..L....JI uc .� ��l., r. rt -r
• c.� w �I w� J.:i.a_,..u.ll .ti.iJ►.JI � -¾},JI � r \ c} . � - .. �I J.:'.JWI J..l....ll ·�1 - - y � -� �!,r,r£ -£
• <.Y' l::-," c)_>---'.191 ...,, le �).,.JI a..._;JWI � c.�) t;-----.J)jj f'� �l.:i)'I .a i I .. )I � 0¥-� I I II .JI r. r £ y,.o "Yl n � .a _if,i.JI . J.iLll rWI �!

$\cup$ Ghitha

• أعضــــــــــاء مجلـــــــــس الإدارة قـــــــــدرها 1,460,000) Dirhams as a remuneration to the members of the Board of Directors.
• الموافقة على إبراء ذمة أعضــاء مجلس إدارة T. Approve to discharge the members of the الشـــركة عن المســـؤوليّة عن أعمالهم خلال Company's Board of Directors from liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Approve to discharge the Company's auditors form liability for the performance of their duties for the financial year ended on 31 December 2024.
• 1. Approve the appointment of the Company's External Auditors, Deloitte and Touch ME for the financial year ending on 31 December 2025 with a fee of 515,000 Dirhams.

After completing the discussion of all the issues included in the agenda and taking the appropriate decisions regarding them, the Assembly decided to conclude the work of the meeting at exactly 3:50 pm.

حُسرر هفذا المحضـــر فــــى مكــــان انعقـــاد This minutes was drawn up at the place of the الجمعيِّـــة العموميّـــة الســـــنويّة ووقــــع أصــــولاً Annual General Assembly and was duly signed as follows:

Chairman Dr. Mohammed Somar Nassouh Ajalyaqin

Meeting Secretary Mahmoud El Gharabawy

الموافقة علي توزيسهم مكافأة علي 6. Approve the distribution of a total amount of $-7$ (١٠٠٠, ٢٦٠) درهم.

• $-V$ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ $. Y \cdot Y \leq$
• الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة $-\Lambda$ عن المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
• ٩- الموافقــة على تعيين المــدقق الخــارجى الحســــابات الشــــركة الخارجي (ديلوبت أند توش الشـرق الاوسـط) للسـنة الماليّة التي سوف نتتهى في ٣١ ديســـمبر ٢٠٢٥ بأتعاب وقدرها ٥١٥,٠٠٠ درهم.

وبعـد اسـتكمال مناقشــة جميــع المســائل التـــى تضــــمنها جــــدول الأعمـــــال واتخـــــاذ القـــــرارات المناســبة بشــأنها فقــد قــررت الجمعيــة اختتــام أعمــال الاجتمـــاع فـــى تمـــام الســـاعة ٣:٥٠ عصراً،

کما يلي:

الدكتور | محمد سومر نصوح اجليقين 3A9DE5585D4FB

مقرر الاجتماع محمود الغرباوي

رئيس الاجتماع

محدود الوياوي

9

Auditor Ahmed Aldaly

Signed by: alumad al Dali -3336B95E6069488...

مدقق الحسابات أحمد الدائي

Vote collector Mrs. Nawal Ahmed Albreiki

CBEC2BC2FAE48D...

جامع الأصوات السيدة/ نوال أحمد البريكي

Annexes:

• أو الممثلـــين بالاجتمـــاع وعـــدد الأســــهم or represented at the meeting and the number of shares owned by each of them personally or by proxy.
• 2) Summary of the results of electronic voting on the items of the Annual General Assembly.

مرفق:

• 1) A list of the names of the shareholders present (1) A list of the names of the shareholders present التسي يملكها كل منهم أصطلة أو بالإنابة.
• ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود $(\Upsilon)$ الجمعية العمومية السنوية.