GH Advanced Materials Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

GH신소재/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경북 구미시 1공단로4기 141-54 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 :제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건     제2-1호 의안 : 감사 박기태 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기내용의 주주총회 의결에 따라 변경 될수도 있음. -상기 안건중 '제2호의안: 감사선임의 건' 은 2018년 4번, 2019년 1번의 임시주주총회를 통해 진행하였으나 정족수 부족으로 부결된 사항임.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기태	1969-05	3	신규선임	비상근	삼성전사 우리투자증권 엔브이에이치코리아 상무 엔브이에이치플로어시스템 상무