GH Advanced Materials Inc. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

GH신소재/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로4길 141-54 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의의안 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의건     2-1호 의안 사내이사 구자겸 선임의 건   2-2호 의안 사내이사 우희구 선임의 건   2-3호 의안 사외이사 최진우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   3-1호 의안 비상근감사 용인수 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제3호 의안인 감사선임의 건은 2018년 4회 ,2019년 1회의 주주총회에서 정족수 부족으로 부결된 사항임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3	재선임	現. 엔브이에이치코리아 대표이사 회장 前. 엔브이에이치코리아 대표이사
우희구	1962-10	3	재선임	現. GH 신소재(주) 대표이사 사장 前. 엔브이에이치코리아 러시아법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진우	1975-04	3	신규선임	現. 제이더블유앤파트너스 법률사무소 변호사 前.김앤장 법률사무소 변호사	(주)아베크매니지먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3	신규선임	비상근	現. 엔브이에이치코리아 상근감사