GFRT — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

(附件)

晶華國際酒店股份有限公司民國一一○年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一○年八月二十日(星期五)上午九時正 開會地點：台北市中山北路二段三十九巷三號4樓(晶華酒店-貴賓廳) 出席股數：出席股東及委託代理人代表股份總數共計82,961,134股(其中以電子方式出席 行使表決權者73,626,616股)，占本公司已發行股份總數127,403,238股之65.11%

第三案 提案單位：董事會 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案 ，謹請 公決。

說 明：一、配合本公司依法設置審計委員會代替監察人職責暨相關法令，擬修訂本 公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。 二、本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂前後條 文對照表（詳如附件）： 決 議：本案經出席股東總表決權數82,961,134權票決後，贊成82,693,991權(其中 以電子方式行使表決權數73,508,807權)占表決權總數99.67%；反對12,157 權(其中以電子方式行使表決權數12,157權)；棄權254,986權(其中以電子方 式行使表決權數105,652權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

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主席：潘董事長思亮 記錄：連美芳

出席董事：潘思亮、林明月、獨立董事張果軍 出席監察人：李孔文

列席：資誠聯合會計師事務所王會計師照明 協合國際法律事務所莊律師國偉

一、宣佈開會：(出席股份已達法定數額，主席宣佈開會) 二、主席致詞：(略) 三、報告事項

第四案 提案單位：董事會 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹請 公決。 說 明：一、配合營運需求，調整子公司投資有價證券額度，另配合本公司依法設置 審計委員會代替監察人職責，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序 」部分條文。

• （1）本公司民國一○九年度營業報告書 (詳議事手冊第3 ~ 4頁)。(略)敬請 洽悉

• （2）本公司民國一○九年度監察人查核報告書(詳如附件)。敬請 洽悉

• （3）本公司民國一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(詳議事手冊第6頁)。 股東發言摘要： 股東戶號29279發言：

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表（詳如附件）： 決 議：本案經出席股東總表決權數82,961,134權票決後，贊成76,617,929權(其中 以電子方式行使表決權數67,432,745權)占表決權總數92.35%；反對 5,246,249權(其中以電子方式行使表決權數5,246,249權)；棄權1,096,956 權(其中以電子方式行使表決權數947,622權)。贊成權數超過法定數額，本 案照案通過。

主席好，謝謝公司向股東說明董監事酬勞發放標準，及109年度稅後淨利較108年 度減少，但董監事酬勞卻增加之原因。期望公司未來發放董監事酬金時，亦能續 依章程及相關規定妥適辦理，以維護股東權益。 主席指定之人答覆： 109年度支付每位董監酬金(不含兼任員工報酬)之平均數較108年度增加，主要係 因109年度受新冠肺炎疫情影響，本公司董事會討論108年度董監酬勞時，全體董 事決議不領取108年度董監酬勞計新台幣8,194,890元(即108年度董監酬勞為0元) 所致。且本公司之董監事酬金皆依章程及相關規定辦理。 （4）本公司民國一○九年度盈餘分配現金股利報告。(詳議事手冊第6頁)。(略)敬請 洽悉 （5）本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。(詳議事手冊第6頁)。(略)敬請 洽悉 四、承認事項 【今年因為疫情因素股東會延到8月20日召開，依據集保公司的股東會延期召開之相關 疑義問答集，以下議案有關修正本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「資金 貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「董 事及監察人選舉辦法」之修正日期皆以股東會實際召開日期為準，新任董事之任期應 以實際改選日起算，即任期係自110年8月20日至113年8月19日。】 第一案 提案單位：董事會 案 由：本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。 說 明：一、本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表業經董事會編造完 竣。其中財務報表並經資誠聯合會計師事務所王照明、賴宗羲會計師查 核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，業經監察人查核完竣，認為 尚無不符。 二、謹將上開書表，提請 承認。 三、茲檢附：

第五案 提案單位：董事會 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序 」案，謹請 公決。 說 明：一、配合本公司依法設置審計委員會代替監察人職責，修訂本公司「董事及 監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」。 二、本公司「董事選任程序」修訂前後條文對照表（詳如附件）： 決 議：本案經出席股東總表決權數82,961,134權票決後，贊成82,693,023權(其中 以電子方式行使表決權數73,507,839權)占表決權總數99.67%；反對13,185 權(其中以電子方式行使表決權數13,185權)；棄權254,926權(其中以電子方 式行使表決權數105,592權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 六、選舉事項 案 由：改選本公司第二十二屆董事案，謹請 選舉。 說 明：一、第二十一屆董事及監察人任期於110年6月25日屆滿，依法應於今(110) 年股東常會改選第二十二屆董事，另依證券交易法第十四條之四暨金融 監督管理委員會金管證發字第10703452331號函令，本公司應自本次改 選起設置審計委員會替代監察人。 二、依公司章程第十八條規定，本公司設置董事七至九人，前項董事名額中 設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本次 應選董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，股東應就董事候 選人名單中選任之，並由全體獨立董事組成審計委員會。 三、第二十二屆董事任期三年，自110年8月20日起至113年8月19日止，原任 董事、監察人任期至本次股東常會完成時止。 四、董事候選人名單相關資料載明（詳如附件）：

• 1.營業報告書(詳議事手冊第3 ~ 4頁)

2.會計師查核報告暨個體及合併財務報表（詳如附件） 決 議：本案經出席股東總表決權數82,961,134權票決後，贊成82,698,129權(其中 以電子方式行使表決權數73,512,945權)占表決權總數99.68%；反對8,079權 (其中以電子方式行使表決權數8,079權)；棄權254,926權(其中以電子方式 行使表決權數105,592權) 。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

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第二案 提案單位：董事會 案 由：本公司民國一○九年度盈餘分配案，謹請 承認。 說 明：一、本公司一○九年度決算業已辦理完竣，爰擬具一○九年度盈餘分配案如 下： 晶華國際酒店股份有限公司 一○九年度盈餘分配表 單位：新台幣元 期初未分配盈餘 763 其他綜合損益影響數 (1,728,219) 109年度稅後淨利 660,058,155 658,330,699 減:提列法定盈餘公積 0 減:提列特別盈餘公積 (99,147,120) 109年度可分配盈餘 559,183,579 分配項目： 提列股東股利-現金股利 (每股4.38912元) (559,182,543) 109年度期末未分配盈餘 1,036 董事長：潘思亮 經理人：吳偉正 會計主管：林明月

二、本次盈餘分配數額以109年度稅後淨利為優先分配。 決 議：本案經出席股東總表決權數82,961,134權票決後，贊成82,696,256權(其中 以電子方式行使表決權數73,511,072權)占表決權總數99.68%；反對10,952 權(其中以電子方式行使表決權數10,952權)；棄權253,926權(其中以電子方 式行使表決權數104,592權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論事項

五、本公司「董事選任程序」請參閱議事手冊第82頁 ~ 83頁。 選舉結果：

第一案 提案單位：董事會 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹請 公決。 說 明：ㄧ、配合本公司依法設立審計委員會代替監察人職責，擬修訂本公司「公司 章程」部分條文。 二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表（詳如附件）： 決 議：本案經出席股東總表決權數82,961,134權票決後，贊成82,694,024權(其中 以電子方式行使表決權數73,508,840權)占表決權總數99.67%；反對12,184 權(其中以電子方式行使表決權數12,184權)；棄權254,926權(其中以電子方 式行使表決權數105,592權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二十二屆董事當選名單 董事

	董事	第二十二屆董事當選名單
	順序	戶名	得票權數
	1	慶晟投資(股)公司 代表人：潘思亮	95,043,491
	2	慶晟投資(股)公司 代表人：蔣一惠	82,594,286
	3	晶華國際發展(股)公司 代表人：李孔文	73,939,175
	4	晶華國際發展(股)公司 代表人：高志尚	73,909,891
	5	慶晟投資(股)公司 代表人：王榮薇	73,869,743
	6	慶晟投資(股)公司 代表人：林明月	73,786,711
	獨立董事
	順序	姓名	得票權數
	1	張果軍	66,526,861
	2	賴瑟珍	66,361,039
	3	王文傑	66,241,812

第二案 提案單位：董事會 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹請 公決。 說 明：一、依台灣證券交易所股份有限公司中華民國109年6月3日及110年1月28日 修正之「股份有限公司股東會議事規則」參考範例及配合本公司依法設 置審計委員會替代監察人職責，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分 條文。 二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表（詳如附件）：

決 議：本案經出席股東總表決權數82,961,134權票決後，贊成82,695,051權(其中 以電子方式行使表決權數73,509,867權)占表決權總數99.67%；反對12,157 權(其中以電子方式行使表決權數12,157權)；棄權253,926權(其中以電子方 式行使表決權數104,592權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午九時四十八分，主席宣佈散會。 (本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，詳細內容仍以會議影音記錄為準。)

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