GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Feb 8, 2010

延边公路建设股份有限公司第六届董事会第八次会议

股票简称：S 延边路 证券代码 000776 公告编号：2010--020

延边公路建设股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010 年2 月8 日在 本公司六楼会议室召开。本次会议于2010 年1 月29 日以书面形式下发会议通知。 会议应到董事6 人，实到6 人，会议由李利平先生主持。监事会成员列席了本次 会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 会议审议并全票通过如下议案：

• 1.《2009 年度董事会工作报告》，该议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

• 2.《2009 年度财务决算报告》，该议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

• 3.《关于2009 年度利润分配预案的议案》，该议案6 票同意，0 票反对，0

• 票弃权；

经北京中证天通会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2009 年 度财务状况和利润状况的审核，2009 年度归属于母公司所有者的净利润 -7,717,845.06 元，加上2008 年度滚存的可供分配的利润-137,634,374.91 元， 累计可供分配的利润为-145,352,219.97 元，根据公司章程等有关规定，本年度 利润分配预案为：不分配不转增。

由于本年度公司出现亏损，因此未提出现金分配预案。

本预案需提交股东大会审议通过后执行。

公司独立董事吕桂霞、姜昌植、孙茂成认为，由于公司本年度亏损不能分配，

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延边公路建设股份有限公司第六届董事会第八次会议

符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

• 4.《关于审议2009 年度报告（正文及摘要）的议案》，该议案6 票同意，0

• 票反对，0 票弃权；

• 5.《关于2009 年度内部控制自我评价报告的议案》（详见本公司《关于2009

• 年度内部控制自我评价的报告》）；

• 6.因鉴于公司目前正处于股改等事项进行中，公司2009 年度股东大会将择

• 日召开，有关该次股东大会的相关事项将另行通知。

延边公路建设股份有限公司董事会

2010 年2 月8 日

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