GEUMHWA PSC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

금화피에스시/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실
3. 의안 주요내용		□보고사항    1.감사보고    2.영업보고    3.내부회계관리제도 운영실태보고     □부의안건     제1호 의안:제40기(2020년1월1일~2020년12월31일)             재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     제2-1호:이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원     제2-2호:주주제안(안) 1주당 현금배당 : 3,000원 제3호 의안:자사주 소각을 위한 자본금감소의 건               [주주제안]     제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김대현) 제6호 의안 : 분리선출에 따른               감사위원회 위원이 되는               사외이사 선임의 건 (복진선) 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대현	1961-08	3	재선임	부산공업전문대학 졸업 現 (주)금화PSC 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
복진선	1962-08	3	신규선임	고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업 前 삼일회계법인 전무 現 동현회계법인 본부장	現 동현회계법인    본부장 (사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
복진선	1962-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업 前 삼일회계법인 전무 現 동현회계법인 본부장