Getin Holding S.A. — AGM Information 2017

Oct 19, 2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 19 października 2017 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym:

• 539 101 918 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 22 września 2017 r.

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym:

• 539 101 918 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

§1.

Powołać Pana Stanisława Wlazło na członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. na okres wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym:

• 460 769 758 głosów "za",
• 18 064 209 głosów "przeciw",
• 60 267 951 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.