ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A

Il sottoscritto azionista di GEOX S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
LIR S.r.l.
Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso (TV)	184.297.500	71,1004%
P.IVA - C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156



Totale	184.297.500	71,1004%

in relazione al punto 4. (Nomina del Collegio Sindacale) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in Crocetta del Montello (TV), via Erizzo n. 105, presso Villa Sandi, alle ore 10.00, il 16 aprile 2019, in prima convocazione, con la presente:

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

N	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
	COLOMBO	FABRIZIO NATALE PIETRO	29/06/1968 VERONA (VR)
2.	GIANNI	FRANCESCO	09/02/1951 RAVENNA (RA)
3	CHERUBINI	ELISABETTA	07/06/1959 PRATO (PO)

Sezione I - Sindaci Effettivi

Sezione II - Sindaci Supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
	MASSARI	GIULIA	13/03/1967 MONTECATINI TERME (PT
2	ROSSETTI	FRANCESCO	15/07/1982 VERONA (VR)

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da ( ):

zi Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Geox S.p.A.

2 Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

2 Esauriente informativa sulle caratteristiche personali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae) e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

2 Copia di documento d'identità valido.

O Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email [email protected].

Treviso, 21.03.2019

Firma degli azionisti

LIR s.r.l. Piazza San Vito, 36/A 31100/Ticviso (TV) C.F. e P.IVA 1277730156

¹ Barrare caselle che interessano,

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Comunicazione ex artt. 43 -44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

ABI (conto MT) 03239 CAB 12103 deseminaritar INTESA SANRAQLO PRIVATE RANKING S.P.A.

denominazione	INTESA SANTAULU PRIVATE DAINNING S.F.A.
	2. Ullimo intermediario, se diverso dal precedente in caso di trasferimento tra intermediari

	come production a cincelliamini

denominazione
3. data della richiesta		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
18032019	18032019
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale
24900068	0000000000		INS

CAB

nominativo del richledente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		LIR S.R.L.
nome
codice fiscale		12777730156
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		000000000		nazionalità	ITALIA
indinzzo Piazza SAN VITO 36/A
TREVISO città		(TV)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0003697080
denominazione	GEOX ORD
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
184.297.500,000


12. vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura

Beneficiario vincolo

	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto espreitabile
18032019			22032019		DEP

13. data di riferimento 16. note CERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI GEOXSPA

Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco

Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifluto di iscrizione


Firma dell'Emittente					Intesa Sangaolo Private Banking S.p.A.
					Filiale Private Padmi Distacqamento di I

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Sede Legale: Via Montebello, 18 20121 Milano Capitale Sociale Succale Sun 195.497.424,00 Registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA Copie 9190015) N. Iscr. Albo Banche 5554 Cod. ABI 3239.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.Ax: Socio Unico Fideuram -- Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO, nato a Verona il 29 giugno 1968, codice fiscale CLMFRZ68H29L781P, residente in Milano

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l ;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
· che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità proviste dalle normative vigenti ed in particolare, al sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di GEOX S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da GEOX S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a GEOX S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

· di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferlore a tre anni;
· di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C. 1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
· di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
e di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi:
al impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪ di essere informato, al sensi e per gll effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che I dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per II quale la presente dichiarazione viene resa.

20/03/2019

(Luogo e data)

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ( ').

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo:

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1 . Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

ELENCO INCARICHI RICOPERTI

AL 18 MARZO 2019

Geox S.p.A. Sindaco Effettivo Mittel S.p.A. Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Crédit Agricole Vita S.p.A. Publitalia '80 S.p.A. Sindaco Effettivo Acciaieria Arvedi S.p.A. Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Finarvedi S.p.A. Sistemi Informativi Srl Sindaco Effettivo BNP Paribas for Innovation Italia Srl Sindaco Effettivo Value Transformation Services S.p.A. Sindaco Effettivo Saras Ricerche e Tecnologies S.r.l Sindaco Unico Deposito di Arcola S.r.l. Sindaco Unico Quattropiùuno S.p.A. Sindaco Effettivo Sindaco Unico Fontenergia 10 S.r.l. Fontenergia 15 S.r.l. Sindaco Unico Fontenergia 27 S.r.l. Sindaco Unico Fontenergia 37 S.r.l. Sindaco Unico Fontenergia S.r.l. Sindaco Unico

All.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968.

Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Contabili.

Ha svolto per tre anni, presso l'ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.

Dal 2004 è socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con riferimento a finanza strutturata e Merger & Acquisition.

È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari specialistici.

Attualmente è membro del collegio sindacale di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa (vedi allegato) .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FRANCESCO GIANNI, nato a Ravenna il 9 febbraio 1951, codice fiscale GNNFNC51B09H199R, residente in Roma

PREMESSO CHF

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.I.:
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

DICHIARA

« di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
« che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

« di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
« di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
« di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
· di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali

raccolti saranno frattati dalla Società, anche con strumenti Informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ROHA 22/03/2019 (Luogo e dala)

Antede pillu Jun

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

¹ Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e nome regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta, persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CAMERE DI COMMERCIO DITALIA Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Indice I TANK ATTATTATTATTA
	1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione PANTHEON.IT S.R.L. C.F. 09675501002	Carica consigliere
PANTHEON ITALIA S.R.L. C.F. 06693660968	consigliere
VALVITALIA S.P.A. C.F. 05962420963	consigliere
VALVITALIA FINANZIARIA S.P.A. C.F. 08461030960	consigliere
PROPERTIES ITALIA S.R.L. C.F. 09127400969	consigliere presidente consiglio amministrazione consigliere delegato
INNOVA ITALY PARTNERS S.R.L. C.F. 10666400964	consigliere
OPPIDUM S.R.L. C.F. 06785861003	consigliere presidente consiglio amministrazione
SOCIETA' AGRICOLA RUSTICA OPPIDI SOCIETA' SEMPLICE C.F. 02948550542	SOCIO
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. C.F. 01188860397	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB - S.P.A. C.F. 04172931000	consigliere
FULL SERVICES S.R.L. C.F. 05672181004	amministratore unico
CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI C.F. 05897851001	consigliere presidente consiglio amministrazione
FIDEROUTSOURCING S.R.L. C.F. 12833100154	presidente consiglio amministrazione consigliere
FIDERSERVIZI S.R.L. C.F. 06952091004	presidente consiglio amministrazione
MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150	consigliere
GEOX S.P.A. C.F. 03348440268	sindaco

PANTHEON.IT S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 09675501002 Numero REA: MI- 1907459
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/02/2015 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
Cariche	consigliere Nominato con atto del 04/10/2007 Durata in carica: fino alla revoca
PANTHEON ITALIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 06693660968 Numero REA: MI- 1908467
Artività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche	consigliere Nominato con atto del 16/07/2009 Durata in carica: fino alla revoca
VALVITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SIGMUND FREUD 1 CAP 20154 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05962420963 Numero REA: MI- 1992445
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 28.14 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Cariche	consigliere Nominato con atto del 27/06/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
VALVITALIA FINANZIARIA S.P.A.	SOCIETA PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA SAN CARLO 6 CAP 20122 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 08461030960 Numero REA: MI- 2028068
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2013 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 27/06/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

GIANNI FRANCESCO Codice Fiscale GNNFNC51B09H199R

PROPERTIES ITALIA S.R.L.	SOCIETA: A RESPONSABILITÀ' LIMITATA
	Sede legale: MILANO (MI) VIA SAFFI AURELIO 34 CAP 20123
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 09127400969
	Numero REA: MI- 2070415

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2015
	Classificazione ATECORI 2007:
	Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche	consigliere
	Nominato con atto del 08/10/2018
	Durata in carica: fino alla revoca
	presidente consiglio amministrazione
	Nominato con atto del 08/10/2018
	Durata in carica: fino alla revoca
	consigliere delegato
	Nominato con atto del 08/10/2018
	Durata in carica: fino alla revoca

INNOVA ITALY PARTNERS	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
S.R.L.	Sede legale: MILANO (MI) VIALE LUIGI MAJNO 7 CAP 20122
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 10666400964
	Numero REA: MI- 2548514
Attività
	Impresa INATTIVA
Cariche	consigliere
	Nominato con atto del 05/02/2019
	Durata in carica: fino alla revoca

OPPIDUM S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
	Sede legale: UMBERTIDE (PG) LOCALITA' NICCONE 146 CAP 06019
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 06785861003
	Numero REA: PG- 239500

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/07/2005
	Classificazione ATECORI 2007:
	Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Cariche	consigliere
	Nominato con atto del 25/09/2001
	Durata in carica: fino alla revoca
	presidente consiglio amministrazione
	Nominato con atto del 25/09/2001
	Durata in carica: fino alla revoca

12 12

OX M

SOCIETA ACRICOLA PUSTICA OPPIDI SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' SEMPLICE Sede legale: UMBERTIDE (PG) LOC. NICCONE 146 CAP 06019 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 02948550542 Numero REA: PG- 252672
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/04/2007 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.26 - Coltivazione di frutti oleosi
Cariche	socio Nominato con atto del 29/04/2007
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: RAVENNA (RA) PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 6 CAP 48100 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01188860397 Numero REA: RA- 127049
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1992 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Cariche	consigliere Nominato con atto del 11/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018 vice presidente del consiglio d'amministrazione Nominato con atto del 11/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB - S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DI MARCO SIMONE 84/88 CAP 00012 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 04172931000 Numero REA: RM- 738113
Attività	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 93.11.9 - Gestione di altri impianti sportivi nca
Cariche	consigliere Nominato con atto del 27/06/2017 Durata in carica: fino alla prossima assemblea
FULL SERVICES S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: ROMA (RM) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20 CAP 00184 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05672181004 Numero REA: RM- 912336
Artivita	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/03/1999 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.2 - Attivita' di consulenza gestionale

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 307827713
estratto dal Registro Imprese in data 28/02/2019

GIANNI FRANCESCO Codice Fiscale GNNFNC51B09H199R

Cariche	amministratore unico Nominato con atto del 19/01/1999 Durata in carica: fino alla revoca

CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA PER AZIONI Sede legale: ROMA (RM) VIA BARBERINI 28 CAP 00187 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05897851001 Numero REA: RM- 935017

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/2002 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Cariche	consigliere
	Nominato con atto del 23/04/2018
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

	presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 08/05/2018
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

FIDEROUTSOURCING S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA
	Sede legale: ROMA (RM) VIA BIRMANIA 81 CAP 00144
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 12833100154
	Numero REA: RM- 1000250

Atlivita	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/05/2002
	Classificazione ATECORI 2007:
	Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
	amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche	presidente consiglio amministrazione
	Nominato con atto del 17/05/2002
	Durata in carica: fino alla revoca
	consigliere
	Nominato con atto del 17/05/2002
	Durata in carica: fino alla revoca

FIDERSERVIZI S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
	Sede legale: ROMA (RM) VIA BIRMANIA 81 CAP 00144
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 06952091004
	Numero REA: RM- 1000897

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/02/2005
	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
	amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche	presidente consiglio amministrazione
	Nominato con atto del 11/02/2002
	Durata in carica: fino alla revoca

MAGGIOLI S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI
	Sede legale: SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8 CAP 47822
	Posta elettroniça certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 06188330150
	Numero REA: RN- 219107
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/1991
	Classificazione ATECORI 2007:
	Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Cariche	consigliere
	Nominato con atto del 28/11/2018
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
GEOX S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI
	Sede legale: MONTEBELLUNA (TV) VIA FELTRINA CENTRO 16 CAP 31044 FRAZIONE:
	BIADENE
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 03348440268
	Numero REA: TV- 265360
Anivita	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/1998
	Classificazione ATECORI 2007:
	Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature
Cariche	sindaco

Nominato con atto del 19/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

PRELIOS SGR S. A. - CONSICULEMENT IN OIPENDENTE AA 20.03.2019

Francesco Gianni

Founding Partner Corporate/M&A Responsabile del Dipartimento Corporate/M&A Roma 标 +39 06 478751 [email protected]

Francesco Gianni è uno dei fondatori di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ed è il Senior Partner responsabile del Dipartimento Corporate/M&A dello studio.

Considerato tra i massimi esperti a livello italiano ed europeo di M&A e finanza strutturata, è stato insignito del premio europeo di Chambers "Outstanding Contribution Award".

Laureato in Giurisprudenza, con lode, presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1973, ha conseguito un Master presso l'Università di Londra -King's College nel 1976 e un Master presso la University of Michigan Law School nel 1977.

Negli anni 1977-1979 ha maturato importanti esperienze presso gli studi Sidley & Austin di Chicago e Roger & Wells di New York.

È autore di numerose pubblicazioni e relatore a convegni e seminari nazionali e internazionali nei settori del diritto commerciale, societario e bancario.

È membro dell'Ordine degli Avvocati di Roma e del New York Bar,

Parla italiano, inglese e francese.

ELISABETTA CHERUBINI

Dottore Commercialista e Revisore dei conti CHRLBT59H47G999L-P.IVA 02173230976 Via Viareggio 10 - 59100 Prato

Prato 21/03/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

La sottoscritta Elisabetta Cherubini, nata a Prato il 07/06/1959, con studio in Prato Via Viareggio 10, codice fiscale CHRLBT59H47G999L e P.IVA 02173230976, telefono cellulare indirizzo posta certificata [email protected].

Dichiara

a) di essere iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Prato al n. 100/A.
b) di essere iscritta al registro dei revisori legali dei conti al n.1349112/04/1995 G.U. n.31/bis 21/04/1995
c) che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della L. n. 1423/1956 o della L. n.575/1965 e sue successive modifiche ed integrazioni;
e) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1,2,3 e 4 della lettera c) del comma 1 dell.art.8 Dlgs n.88/1992:
f) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DLgs, N. 196/2003 per adompimenti connessi alla presente procedura.
g) Di allegare alla presente dichiarazione copia della carta d'identità in corso di validità.

Dott.ssa Elisabetta Cherubini

ະອຸດນາມຂອງ ອາໝາຍເງິນຊີວຣະ ib orroqir inidured attective attective of

opomos society	Codice Fiscale	Compo
ARREST SPA	7766320489	Sindaco Effectivo
SE OT SESSIA ALLETTERS AID	00587090481	Sindaco Effettivo
ASS XƏTSIOF OLDIFINAL	08140862880480	Sindaco Effective
UNTUATOMOBILI, SRL	000945280475	Sindaco Pristino
ASSIDENCE BEATHICE SOC.COM	088959887	Revisore Legale
OTTO SALE	02000450979	Sindaco Effective
AS SUORD MA	17805051 120	Sindaco Effettivo


ТЕХАРДЕЛ. SPA	01443570484	Sindaco Supplents
A COOR AMBIEMA AMBIENTE SPA	01656170972	Sindaco Supplente

STOS/ED/25/2018

Dott.ssa Elisabelta Cherubini

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

CHERUBINI ELISABETTA
Prato (PO) - VIA CATELLACCI 2

italiana

Data di nascita

7 giugno 1959 a Prato PO

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a)

Dal 1985 al 1989 ho svolto l'attività libero professionale presso lo studio di altro professionista

Nell'anno scolastico 1985/86 ho svolto l'attività di insegnante supplente di materie Tecnico-commerciali presso l'Istituto Datini di Prato.

Dal 1990 svolgo l'attività professionale in modo autonomo come titolare dello studio.

Negli anni dal 1989 al 1992 ho svolto attività di consulenza esterna per una società dell'Unione Industriale Pratese.

Dal 1988 sono iscritta all'albo dei collaboratori tecnici del Tribunale di Prato.

Sono stata curatore fallimentare per il periodo dal 1988 al 1999.

Ho collaborato per il periodo dal 1990-1995 con una società di revisione "First Professional Audit".

Ho ricoperto l'incarico di consigliere dell'Ordine Dottori Commercialisti di Prato, dal 1994 a 1996 e dal 1997 al 1999.

Durante il mandato di consigliere dell'Ordine ho fatto parte del Comitato disciplina.

Sono stata eletta dall'Ordine Dottori Commercialisti di Prato, in qualità di rappresentante dello stesso Ordine, presso l'Associazione Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti della Toscana , associazione emanazione della Conferenza degli ordini della Regione Toscana, per il periodo 1997 al 2002.

Sono stata sempre in rappresentanza dell'Ordine Dottori Commercialisti di Prato, membro della commissione istituita presso l'Osservatorio Studi di Settore della Provincia di Prato, organismo istituito dal Ministero dell'Economia tra ordini professionali ed associazioni di categoria (artigiani e commercianti)), con la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana.

Sono iscritta all'albo dei revisori dal 1994 e sono membro effettivo del collegio sindacale di alcune società.

Sono iscritta nell'elenco revisori-enti pubblici e sono dal 2018 Revisore in un Comune della Provincia di Lucca.

Pagina 1 - Curriculum vitae di

Sono Consigliere dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il mandato dal 2017 al 2021.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

· Date (da - a)

Nel 1985 mi sono laureata in Economia e Commercio all'Università di Firenze Nel 1987 ho conseguito l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di Dottore Commercialista. Sono iscritta come Revisore Contabile dal 12/04/1995 Nel 2012 ho conseguito l'abilitazione per lo svolgimento della revisore contabile negli Enti Pubblici.

Prima Lingua

Italiana

Inglese scolastico

ALTRE LINGUE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho al mio attivo la pubblicazione di un libro assieme ad altri colleghi "Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa"

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art, 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dali personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Prato 21 marzo 2019

Elisabetta Cherubini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28,12,2000 N. 445

La sottoscritta GIULIA MASSARI, nata a Montecatini Terme il 13 marzo 1967, codice fiscale MSSGLI67C53A561U, residente in Uzzano (PT)

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.l .;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

ill'a sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
· che non sussistono a proprio carco cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

· di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
· di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C. 1 e dell'art. a 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
· di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
· di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

· di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

PARTE, Lo 619 (Luogo e data)

In fede tre

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria ( ).

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo:

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Dott.ssa GIULIA MASSARI

Prospetto delle cariche ai sensi ex art. 2400 co. 4° c.c.

Nome Societa	Codice Fiscale	Data nomina	Scadenza carica	Carica
Pala SpA	01687120483	29/05/2017	31/12/2019 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
Nuova Edilvibranti SpA	00917710501	29/05/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Effettivo
Gima SpA	01132290477	26/05/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Effettivo
Publiacqua SpA	05040110487	05/10/2015	31/12/2017 BIL.	Sindaco Effettivo - IN PROROGATIO
C.M.L. Srl	03513810543	29/09/2016	31/12/2018 BIL.	Presidente Collegio Sindacale
Multipla Servizi Srl	02379440973	03/01/2017	fino a revoca	Presidente CdA e Amministratore Delegato
Aquaser Srl	01554210508	20/07/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Effettivo
Diadora SpA	04308510264	23/04/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Effettivo
Coop. Idra Interventi di Riciclo Acque S.C.C.D.a.	01743480970	14/05/2018	31/12/2020 BIL.	Sindaco Effettivo
Domicapital Srl	03461980264	04/12/2018	31/12/2019 BIL.	Sindaco Unico
Lir Sri	12777730156	05/12/2018	31/12/2019 BIL.	Presidente Collegio Sindacale

Giga Grandi Cucine Srl	05010100484	29/04/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
M.T.T. Spa Manif.Tessile Toscana SpA	03965390481	29/05/2017	31/12/2019 BIL.	Sindaco Supplente
Geox SpA	03348440268	19/04/2016	31/12/2018 BIL.	Sindaco Supplente
ROSSS SpA	01813140488	09/05/2016	30/04/2018 BIL.	Sindaco Supplente

GIULIA MASSARI

Data di nascita: 13 Marzo 1967 - Montecatini Terme (PT) Indirizzo residenza: · Indirizzo studio: Prato - Via G. Catani n. 37 Codice Fiscale: MSS GLI 67C53 A561U Telefoni: 1200 email: [email protected] email pec: [email protected]

STUDI E TITOLI

1993	Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso l'Università di Firenze, sessione di Novembre 1992.
1981	Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e

Commercio dell'Università di Firenze, in data 26 Giugno 1991 – votazione 110/110 con lode.

Ordine di appartenenza e Albi Professionali

lscritta al n. 585 della sez. A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato con anzianità 1993.

lscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 86788, con D.M. del 27 Luglio 1999 in G.U. n. 77 del 28 Settembre 1999.

Consulente tecnico del Tribunale di Prato in materia di consulenza aziendale, societaria, tributaria, fallimentare.

lscritta nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati presso il Tribunale di Prato.

lscritta all'Albo degli Amministratori Giudiziari – Sezione esperti in gestione aziendale al n. 614

lscritta ad OCC Prato ed a OCC Comune di Carmignano "Terre di Prato" – Gestore della crisi da sovraindebitamento

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2002 - attività in proprio e quale membro dell'associazione professionale denominata "Professionisti Associati" insieme a Rag. Marco Badiani, Rag. Pierluigi Coppini, Dott.ssa Simona Sguanci e Dott. Vinicio Vannucchi.

"Professionisti Associati" ha sede in Prato, Via Catani n. 37 - Tel. +39 0574 570550 -Fax + 39 0574 575193.

1993-2002 - attività professionale di Dottore Commercialista con studio in Prato.

Febbraio-Aprile 1992 - Società di revisione "Price Watherhouse" in Firenze.

Attività professionale e Incarichi ricoperti

· Consulenza e assistenza in ambito contabile, fiscale, di bilancio e revisione contabile

Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e consolidati di gruppo secondo le norme del Codice Civile.
Consulenza ed assistenza in materia di dichiarazioni fiscali, imposte dirette.
Revisore contabile e membro del Collegio sindacale di Srl e Spa.

· Consulenza in materia di diritto societario e contrattuale:

Consulenza in materia di diritto societario: adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali
Consulenza di diritto civile privato: stesura di atti e contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione

· Consulenza ed assistenza preconcorsuale ed incarichi in procedure concorsuali

Preconcorsuale: analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento e/o liquidazione con particolare riferimento a piani di risanamento art. 67 3° comma lett. d) L.F., predisposizione piani per accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., predisposizione ed attestazione domande di concordato preventivo, predisposizione istanze di fallimento in proprio
Concorsuale: dall'anno 1994 Curatore fallimentare e Commissario giudiziale
Gestore della crisi da sovraindebitamento

· Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie.

Acquisizione e cessione di aziende e quote societarie;
Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali.
Perizie per operazioni straordinarie.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FRANCESCO ROSSETTI, nato a Verona il 15 luglio 1982, codice fiscale RSSFNC82L15L781K, residente in Verona

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per il 16 aprile 2019 in unica convocazione, è stato/a designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista LIR S.r.I .:
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di GEOX S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

illa sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di GEOX S.p.A. ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina);
· che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

· di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 22 dello Statuto di GEOX S.p.A.;
· di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
· di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale;
· di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e se del caso a dimettersi;
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

(Luogo e dala)

In fede mas 055

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) Illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di viglianza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restriltivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice, anche solto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria:

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore eseculivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

CURRICULUM VITAE FRANCESCO ROSSETTI

DATI PERSONALI

NOME:	Francesco Rossetti
DATA DI NASCITA: 15.07.1982
RESIDENZA:
URFICIO:	Lungadige Campagnola, 13
	37126 - Verona
TELEFONO:	045/8343204
FAX:	045/8342013
E-MAIL:	rossetti(a)rossettistudio.it
PFC.	francesco.rossettia2odcecverona.it

ISTRUZIONE - TITOLI DI STUDIO

· Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 161396 con DM del 24/01/2011, pubblicato sulla gazzetta n. 9 del 01/02/2011.
· Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita a seguito del superamento della seconda sessione dell'esame di Stato anno 2009 presso l'Università degli Studi di Verona. Iscrizione al n. 1612 della sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
· Iscritto e frequentante al Corso per Curatori Fallimentari organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona in collaborazione con il Tribunale di Verona, per il periodo settembre 2011 - gennaio 2012.
· Master Executive in "Finance for Executive: Corporate Finance & Banking", della durata di otto mesi, da Novembre 2014 a Giugno 2015.
· Laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa presso l'Università degli Studi di Verona, novembre 2008, con la votazione di 101/110.

Tesi di laurea: "La resposansabilità civile e penale dell'organo di controllo nei differenti modelli di governance".

· Laurea triennale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona, Luglio 2006, con la votazione di 101/110.

Tesi di laurea: "Il rapporto impresa-ambiente: analisi di alcuni strumenti di gestione".

· Diploma di maturità Scientifica, voto 82/100 presso Liceo "Alle Stimate", Verona (Vi) nell'A.S. 1999-2000.
· · Nell' A.A. 2004-2005 Progetto Erasmus per l'intero anno accademico presso la Universidad San Pablo-CEU di Madrid, Spagna.

ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE

· Da Luglio 2012 ad oggi titolare dello Studio Rossetti, con sede in Lungadige Campagnola n. 13 -37126 -- Verona.
· Da Luglio 2011 a Luglio 2012 socio dello Studio Rossetti Menegazzi Frazza Dottori Commercialisti Associati, con sede in Via Arsenale n. 50/A - 37126 - Verona.
· Da Gennaio 2010 a Giugno 2010 assegnista di ricerca presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale.
· Da Aprile 2010 a Luglio 2011 Professionista presso lo "Studio Romito" in Circonvallazione Raggio di Sole n. 9, Verona. Aree di interesse e di specializzazione:
- Realizzazione e monitoraggio del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01. Supporto all'Organismo di Vigilanza all'attività di controllo e verifica.
- Procedure concorsuali:
  - · collaboratore del Curatore Fallimentare nelle procedure di fallimento;
  - · collaboratore del Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo.
- Consulenza fiscale, contabile e societaria.
- Ristrutturazione aziendale e del debito.
· Da Ottobre 2006 ad Aprile 2010 Tirocinio professionale per il conseguimento dell'abilitazione di Dottore Commercialista presso lo "Studio Romito" sito in Verona.
· Da Giugno a Settembre 2006 stage presso studio commercialisti "Studio Vacca" Caprino Veronese (VR).
· Dal 2011 Curatore Fallimentare per il Tribunale di Verona
· Dal 2011 Incarichi di sindaco e revisore di società di diritto italiano

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

· Da Ottobre 2018 Aniministratore Unico della società di consulenza strategica e finanziaria per l'impresa

Verona, 19/03/2019

Francesco Rossotti pluter

AI assistant

Geox — AGM Information 2019

4421_agm-r_2019-03-26_ecc0c965-3271-4473-a120-93f162046904.pdf

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A

deposita

Sezione I - Sindaci Effettivi

Sezione II - Sindaci Supplenti

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Comunicazione ex artt. 43 -44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

ELENCO INCARICHI RICOPERTI

AL 18 MARZO 2019

CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHF

tutto ciò premesso,

DICHIARA

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

GIANNI FRANCESCO Codice Fiscale GNNFNC51B09H199R

GIANNI FRANCESCO Codice Fiscale GNNFNC51B09H199R

PRELIOS SGR S. A. - CONSICULEMENT IN OIPENDENTE AA 20.03.2019

Francesco Gianni

ELISABETTA CHERUBINI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Dichiara

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Prima Lingua

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Art. 22 Statuto Geox S.p.A.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

Dott.ssa GIULIA MASSARI

GIULIA MASSARI

Ordine di appartenenza e Albi Professionali

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività professionale e Incarichi ricoperti

· Consulenza in materia di diritto societario e contrattuale:

Geox AGM Information 2019