GENORAY Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

제노레이/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로114길 38, 동일타워 9층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제25기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	※ '제2-1호' 안건과 '제2-2호' 안건은 양립불가능하므로, '제2-1호' 안건이 가결되는 경우 '제2-2호' 안건은 자동폐기됩니다.
제2-1호 의안	현금배당 주당 150원 승인의 건(이사회 안)	-
제2-2호 의안	현금배당 주당 300원 승인의 건(주주제안)	-
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3-1호 의안	사업 목적 추가의 건(이사회 안)	제2조
제3-2호 의안	소집시기 변경의 건(이사회 안)	제22조
제3-3호 의안	이사회결의에 따른 전자주주총회 도입의 건(이사회 안)	제25조
제3-4호 의안	대리권 증명 방법 추가의 건(이사회 안)	제31조
제3-5호 의안	사외이사 명칭 및 인원수 비율 변경의 건(이사회 안)	제34조
제3-6호 의안	이사의 수 상한 확대의 건(주주제안)	제34조
제3-7호 의안	집중투표제 배제 조항 삭제의 건(주주제안)	제35조
제3-8호 의안	이사의 의무 확대의 건(이사회 안)	제42조
제3-9호 의안	분기배당 조항 변경(표준정관 반영)의 건(이사회 안)	제59조의2
제3-10호 의안	부칙 신설의 건(이사회 안)	※ '제3-3호' 의안, '제3-4호' 의안 및 '제3-5호' 의안의 가결 여부에 따라 '제3-10호' 의안은 조정될 수 있습니다.
제4호 의안	자기주식 취득의 건(취득 예정 금액 : 금 50억 원_주주제안)	-
제5호 의안	사내이사 안재민 선임의 건(재선임_이사회 안)	-
제6호 의안	사외이사 선임의 건	-
제6-1호 의안	사외이사 박상호 선임의 건(재선임_이사회 안)	-
제6-2호 의안	사외이사 손승한 선임의 건(주주제안)	-
제6-3호 의안	사외이사 김흥열 선임의 건(주주제안)	-
제7호 의안	감사 선임의 건	-
제7-1호 의안	감사 김봉남 선임의 건(재선임_이사회 안)	-
제7-2호 의안	감사 김민식 선임의 건(주주제안)	-
제8호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제9호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재민	1973-10	3년	재선임	2008~2011 (주)제노레이 덴탈영업부 차장 2012~2017 (주)제노레이 덴탈영업부 부장 2018~2023.04 (주)제노레이 덴탈영업본부장 2023.05~현재 (주)제노레이 글로벌사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상호	1959-01	3년	재선임	2004.07~2007.06 도이치증권 이사 2008.05~2009.04 하나대투증권 상무 2010.05~2013.03 노무라투자증권 상무 2014.04~2017.05 노무라투자증권 상무 2017.10~2019.06 이랜드 공동 CFO 2023.03~현재 (주)제노레이 사외이사	-
손승한	1990-05	3년	신규선임	2025.10~현재 세무회계 바른손 대표	-
김흥열	1972-03	3년	신규선임	2017~현재 성원공인중개사사무소 대표 2024~현재 용인시 주택관리사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉남	1959-09	3년	재선임	상근	2004~2011 LG전자(주) 상무 2011.04~2017 로지스타(주) 대표이사 2018~2020.06 우송대 솔브릿지경영대학 교수 2022~2023.02 (주)보픽스 부사장 2023.03~현재 (주)제노레이 상근감사
김민식	1990-04	3년	신규선임	상근	현재 세무법인 와이즈앤택스 용산VIP지점 대표세무사 현재 한국세무회 윤리위원회 간사 현재 중부노동지청 도산인정심의위원 前 한국세무사회 선거관리위원회 간사 前 청년세무사위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 전자상거래 및 통신판매업		향후 잠재적 신규 사업 추진 가능성에 대비하여 정관상의 근거를 사전 확보함으로써 경영의 효율성을 제고하고자 함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 10. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체	10. 위 각항에 관련되는 도매업, 무역업, 무역대행업, 수출입업, 개발 및 테스트용역 11. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체	사업목적 추가(9항)에 따른 항 번호 변경
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-