Genome&Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 지놈앤컴퍼니 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 지놈앤컴퍼니주 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50 7,8층 전화번호: 031-628-0150
작 성 자:	성 명: 나병태부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 팀장 전화번호: 031-628-0150

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 지놈앤컴퍼니본인2026년 03월 13일2026년 03월 30일2026년 03월 18일미위탁제11기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사지놈앤컴퍼니보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박한수최대주주 및 대표이사보통주3,306,7607.51최대주주 및 대표이사-배지수대표이사보통주3,060,6406.95대표이사-홍유석최대주주의 특수관계인보통주10,0000.02총괄대표-이정은최대주주의 특수관계인보통주16,0000.04최대주주의 특수관계인-채영길최대주주의 특수관계인보통주16,0000.04최대주주의 특수관계인-윤민진최대주주의 특수관계인보통주8,0000.02최대주주의 특수관계인-6,417,40014.58-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 나병태보통주6,000직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 30일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 지놈앤컴퍼니의 제11기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제11기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 주식회사 지놈앤컴퍼니- 주 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50 8층- 전화번호 : 031-628-0150- 팩스번호 : 070-8673-2440- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 18일(수) ~ 2026년 3월 30일(월)

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 30일 오전 9시경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 20일 오전 9시~ 2026년 3월 29일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (공동인증(범용/증권용), 카카오페이)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②을 모두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인)과 주주인감증명서 1통 ② 대리인의 신분증

※위임장, 인감증명서는 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일 오전 9시~ 2026년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 임상 샘플을 이용한 유전체 분석을 기반으로 ADC(항체-약물 중합체)를 포함한 신규타깃 항암제 파이프라인 개발을 위한 항체의 임상적 효능을 연구개발하고, 기술이전 등을 통해 사업화하는 신약개발 전문기업입니다. 혁신신약 연구개발을 기반으로 제약바이오 밸류체인과 사업모델의 적극적인 확장을 통해 완전 통합형 제약회사(Fully Integrated Pharmaceutical Company, FIPCO)로 성장한다는 비전을 갖고 있습니다. 장기간 고비용이 소요되는 제약바이오 사업에서 당사는 보다 안정적이고 체계적인 성장을 위한 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.당사는 핵심기술 플랫폼으로 질환 내 특정 환자 그룹에 유효한 신약 후보물질 및 질환의 원인인 항원을 발굴하는 플랫폼 'GNOCLE™(지노클)'을 보유하고 있습니다. 당사는 해당 플랫폼을 기반으로 ① ADC(항체약물접합체)를 포함한 신규타깃 항암제 기반 신약개발에 집중하면서, 부차적으로 ② 마이크로바이옴 기반 화장품, ③ 마이크로바이옴 기반 건강기능식품 사업 등으로 확대하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 신약개발 사업

당사는 면역항암을 포함해 다양한 질환군에서의 혁신치료제를 연구개발 하는 기업으로서 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 사업모델로 하고 있습니다.이를 위해 신약개발플랫폼 지노클(GNOCLE™)을 구축하고, 'Bed to Bench'(임상데이터 기반의 연구개발) 전략을 통해 연구중심병원의 풍부한 임상데이터를 바탕으로 신약개발 프로세스에서의 실패위험을 낮춤으로써, 혁신 마이크로바이옴 및 신규타깃 기반 후보물질을 효과적으로 발굴하고 있습니다.

신약개발플랫폼 지노클(gnocle).jpg 신약개발플랫폼 지노클(GNOCLE)

지노클(GNOCLE™)은 ▲1단계: 임상데이터베이스 및 라이브러리 구축 (‘Library establishment’) ▲2단계: 질환 관련 시험 및 동물 실험모델을 통한 후보물질 효능검증 ▲3단계: 최적화된 생산공정 ▲4단계: 중개연구(Translational research)를 바탕으로 한 임상개발 전략수립의 총 4단계의 프로세스로 신약 후보물질 발굴부터 개발을 진행하게 됩니다.

[주요 연구개발 현황]

구 분	파이프라인	제 품 설 명
신규타깃항암제	GENA-104(EP0089)	신규타깃 면역항암제 파이프라인 'GENA-104'는 자체발굴한 신규타깃(CNTN4)을 억제하는 항체신약 치료제 후보물질입니다. 'GENA-104'는 전임상연구에서 면역세포(T세포) 활성화를 통해 효과적으로 암세포를 사멸하는 효능이 확인되었고, 관련 연구결과는 2021, 22, 23, 24, 25년 미국암연구학회(AACR 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)에서 공식 발표된 바 있습니다. 2024년 1월 제1상 임상시험계획(IND)을 국내 식약처로부터 승인받았으며, 2024년 10월 'GENA-104' 연구결과 논문이 국제 톱티어 학술지인 사이언스 자매지 '사이언스 이뮤놀로지'에 게재되었습니다. 이러한 전임상 결과를 기반으로 지놈앤컴퍼니는 2025년 2월 영국 엘립시스 파마 리미티드(Ellipses Pharma Limited.)에 신규타깃 면역관문억제제 'GENA-104(EP0089)'를 기술이전하였습니다. 현재 'GENA-104(EP0089)'는 임상1상에 진입하여 환자 투약을 준비 중에 있습니다.
신규타깃 ADC용 항체(Debio 0633)	2024년 6월 지놈앤컴퍼니는 글로벌 제약사 디바이오팜(Debiopharm)에 신규타깃 ADC용 항체를 기술이전하였습니다. 해당 신규타깃 ADC용 항체는 디바이오팜에서 자체 기술인 Multilink™(멀티링크) 기술을 결합하여 ADC(Antibody Drug Conjugate) 치료제 후보물질로 개발 중 입니다.
GENA-104ADC	GENA-104 ADC는 신규타깃 CNTN4가 정상 세포 대비 암세포에서 특이적으로 과발현되는 특성을 활용하여 ADC치료제로써의 개발 가능성을 검증하였고, 2024년~2025년 2년 연속 AACR 초록 채택 및 포스터를 발표했습니다. 전임상 결과, CNTN4는 항체와 결합 시 암세포 내로 효과적으로 내재화(internalization)되는 특징을 보여, ADC 투여 방식(modality) 적용에 매우 적합한 표적으로 평가되었습니다. 이에 임상적으로 검증된 링커-페이로드(linker-payload)를 활용하여, 여러 종류의 CNTN4를 표적하는 ADC 후보물질을 제작한 후, 시험관 내(in vitro) 및 생체 내(in vivo) 실험을 통해 최적의 조합을 확인하였으며, 엑사테칸(Topo1 inhibitor exatecan, DAR8)을 적용한 CNTN4 표적 ADC 후보물질이 생체 내 마우스 세포주 유래 이종이식 모델(in vivo mouse CDX model)에서 탁월한 항암 효능을 보였음을 확인했습니다. 현재 다양한 환자 유래 이종이식(PDX)을 대상으로 CNTN4 발현 의존적 항암 효능 평가를 진행 중에 있습니다.
GENA-120(신규타깃 ADC)	'GENA-120'은 지놈앤컴퍼니 자체 플랫폼 GNOCLE™을 기반으로 발굴된 신규타깃 'ITGB4'를 표적으로 하는 TOPO I(Topoisomerase I) 억제제 기반의 ADC 치료제 후보물질로, 현재 전임상 단계 연구개발 중입니다. 해당 신규타깃은 두경부암과 대장암 등 다양한 고형암에서의 높은 발현을 확인하였으며, 월드 ADC 샌디에이고 2025(World ADC San Diego 2025)에서 비임상 주요 데이터를 발표 하였습니다.
마이크로바이옴치료제	GEN-001	'GEN-001'은 건강한 사람에서 분리 동정한 락토코커스 락티스(Lactococcus lactis, 이하 L. lactis) 단일균주(Single strain)를 주성분으로 한 경구용 마이크로바이옴 치료제 후보물질로 암환자의 면역력 활성화를 통한 면역항암 효능을 가지고 있습니다. 전임상연구에서 'GEN-001'은 단독 면역항암효능 뿐만 아니라, 면역항암제(면역관문억제제)와의 병용 면역항암효능을 확인한 바 있으며, 2025년 11월 위암 환자 대상 임상 2상 최종결과보고서(CSR, Clinical Study Report)를 수령하였습니다.위암 대상 임상 2상은 바벤시오®(성분명: 아벨루맙)와 'GEN-001' 병용 요법으로 지난 2021년 10월 위 또는 위식도 접합부 선암종 환자를 대상으로 하는 제2상 임상시험계획(IND)을 국내 식약처로부터 승인받았으며, 2022년 4월 첫 환자 투약을 시작하였습니다. 관련하여 2024년 1월 해당 임상2상의 컷오프 데이터를 발표하였으며, 2025년 11월 최종결과보고서에 따라 42명 중 8명(ORR 19%)에서 항암 효능을 확인하였습니다.
SB-121	'SB-121'은 자회사 사이오토 바이오사이언스(Scioto Biosciences, 이하 사이오토)의 파이프라인으로 건강한 산모의 모유로부터 유래된 락토바실러스 루테리(Lactobacillus.reuteri 이하 L.reuteri) 균주에 사이오토의 독자 기술인 ABT 플랫폼(ABT platform, Activated Bacterial Therapeutics)이 적용되었습니다. 전임상연구를 통해 'SB-121'은 옥시토신 분비 활성화와 장내 상처 완화 효능을 확인하였으며, 자폐 스펙트럼 장애(Autism Spectrum Disorder, ASD)와 같은 장뇌축 관련 질환과 신생아괴사성장염(Neonatal Necrotizing Enterocolitis, NEC)과 같은 장손상 관련 질환을 적응증으로 개발 중에 있습니다.'SB-121'은 자폐 스펙트럼 장애 진단을 받은 환자를 대상으로 임상1상을 진행하였으며, 2023년 4월 임상 결과를 논문으로 게재한 바 있습니다.

② CDMO 사업 당사는 2021년 9월 미국 마이크로바이옴 CDMO 업체인 리스트랩(List Biological Laboratories, Inc., List labs) 경영권을 인수하여 CDMO 사업을 영위하고 있습니다. 다. 컨슈머 사업(1) 마이크로바이옴 화장품

당사는 2021년 1월 피부 건강에 '유익한' 스킨 유래 마이크로바이옴 화장품이라는 슬로건으로 브랜드 '유이크(UIQ)'를 출범했습니다. 출시된 전 제품에 지놈앤컴퍼니가 독자 개발한 마이크로바이옴 효능원료인 '큐티바이옴™'과 '릴리프바이옴™', '리쥬바이옴™'이 함유돼 있습니다.

브랜드 런칭과 함께 신개념 에센스 '바이옴 베리어 에센스 인 파우더'와 붉은기 피부 및 건성 피부 맞춤형 기능성 제품인 '리바이브 바이옴 세럼'과 '듀이 바이옴 세럼'을 출시하였으며 이후 클렌징폼과 시트마스크, 토너, 크림, 크림 미스트 등 스킨케어 전 과정에 필요한 제품군을 추가로 출시하였습니다. 뿐만 아니라 2026년 1월 신규 안티에이징 라인인 '리쥬바이옴 EX'를 선보이며, 안티에이징 시장까지 진입하였습니다. 현재 총 4개 라인, 61개 품목을 판매하고 있습니다.

(2) 마이크로바이옴 건강기능식품

당사는 마이크로바이옴 연구개발 플랫폼 지노클(GNOCLE™)을 통해 자체 개발한 균주 'GEN-001'을 기반으로 한 메디컬 그레이드 프로바이오틱스 '이뮤노바 GEN001(IMMUNOVA GEN001)'을 출시하였습니다. 해당 제품은 단순 프로바이오틱스가 아닌 과학적 근거와 임상 데이터를 갖춘 의약품 수준의 프로바이오틱스를 지향하며, 병·의원 및 전문 유통망을 통해 암 환자를 주요 소비자군으로 공급됩니다.

제품의 핵심 균주인 락토코커스 락티스 GEN-001은 지놈앤컴퍼니의 연구개발 플랫폼을 통해 자체 개발된 균주로 한국·일본·캐나다·호주 등 8개국에서 특허를 확보하였습니다.

뿐만 아니라 'GEN-001'은 안전성이 높은 마이크로바이옴 치료제로서 면역세포 활성화 및 항암 보조 기전에서의 잠재력이 임상을 통해 확인되었으며, 독자 개발 동결보호제 코팅 기술을 통해 위장관 내에서도 우수한 생존력을 갖추고 있어 메디컬 그레이드 건강기능식품으로서의 장점을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 국내외 시장에 대한 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려운 점과 신약 개발 사업의 경우 제품 출시 이전 연구개발 단계임에 따라 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 (1) 업계 현황 및 전망 내용을 참고하시길 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 'Bed to Bench' 전략을 토대로 GNOCLE™ 플랫폼을 구축하여 마이크로바이옴 치료제 및 신규타깃 면역항암제를 개발하고 있으며, 부차적으로 마이크로바이옴 화장품, 건강기능식품 등으로 그 영역을 확대하고자 합니다. 장기간/고비용이 소요되는 바이오 벤처의 사업 구조 내에서 안정적/단계적 성장을 위해 매출 Potential과 개발 난이도를 고려한 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하고 있습니다.의약품에 비해 낮은 규제 수준 및 저비용으로 빠른 사업화가 가능한 화장품 및 건강기능식품 개발을 통한 조기 매출 발생을 1차 목표로 하고 있으며, 궁극적으로는 높은 임상 비용과 장기간 소요되는 항암제 의약품 개발 및 기술이전을 통해 당사 가치를 극대화하고자 하는 사업 모델을 보유하고 있습니다.

(5) 조직도

스크린샷 2025-11-03 145507.jpg 연구개발 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://genomecom.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표 <연 결 재 무 상 태 표>

제 11 기 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제11(당)기말	제10(전)기말
자산
유동자산	52,294,165,605	91,927,843,407
현금및현금성자산	15,598,068,704	65,548,512,736
단기금융상품	12,398,525,596	7,078,525,596
상각후원가 측정 금융자산	4,267,168,928	2,937,836,645
당기손익-공정가치측정금융자산	4,454,909,252	4,217,092,372
매출채권	1,855,227,342	2,059,646,850
기타유동금융자산	4,493,702,399	1,530,844,022
기타유동자산	1,289,137,183	857,168,314
계약자산	732,139,143	1,568,132,790
당기법인세자산	40,068,880	82,180,660
재고자산	5,979,322,404	5,771,123,514
유동파생상품자산	1,185,895,774	276,779,908
비유동자산	92,714,192,995	55,406,953,979
유형자산	17,270,716,129	24,066,145,662
투자부동산	3,729,405,533	-
사용권자산	3,297,575,654	3,804,022,594
무형자산	16,713,078,542	22,388,902,644
기타비유동금융자산	1,428,458,975	5,139,262,062
기타비유동자산	-	8,621,017
비유동파생상품자산	50,274,958,162	-
자산총계	145,008,358,600	147,334,797,386
부채
유동부채	22,849,144,519	29,812,403,924
매입채무	509,053,969	481,198,549
기타유동금융부채	2,153,429,315	3,418,110,609
기타유동부채	385,075,553	155,496,242
유동성장기부채	9,000,000,000	-
유동계약부채	799,074,708	848,851,103
유동리스부채	1,316,026,167	1,227,611,360
기타유동충당부채	100,617,827	158,090,011
유동전환사채	6,325,161,331	18,401,055,231
유동파생상품부채	2,260,705,649	5,121,990,819
비유동부채	7,582,429,702	18,457,786,723
장기차입금	-	9,000,000,000
기타비유동금융부채	2,999,673,629	2,784,114,075
비유동리스부채	2,326,152,035	3,395,152,919
기타비유동충당부채	76,516,253	36,043,834
이연법인세부채	2,180,087,785	3,242,475,895
부채총계	30,431,574,221	48,270,190,647
자본
지배기업의 소유지분	105,775,877,577	48,311,274,290
자본금	22,017,208,500	16,410,026,500
자본잉여금	306,966,075,262	296,474,691,206
기타자본항목	84,290,289,954	33,702,803,406
기타포괄손익누계액	3,701,638,529	6,494,995,544
결손금	(311,199,334,668)	(304,771,242,366)
비지배지분	8,800,906,802	50,753,332,449
자본총계	114,576,784,379	99,064,606,739
자본과 부채 총계	145,008,358,600	147,334,797,386

- 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서(연 결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제11(당)기	제10(전)기
매출액	24,586,847,088	27,744,683,042
매출원가	11,180,661,081	12,074,779,553
매출총이익	13,406,186,007	15,669,903,489
판매비와관리비	42,640,600,731	39,868,607,234
영업이익(손실)	(29,234,414,724)	(24,198,703,745)
금융수익	35,080,318,338	10,573,444,754
금융비용	11,735,014,135	6,276,510,742
기타수익	409,486,459	156,406,926
기타비용	3,187,984,554	8,469,204,017
법인세비용차감전순이익(손실)	(8,667,608,616)	(28,214,566,824)
법인세비용	(980,964,723)	(1,365,023,789)
당기순이익(손실)	(7,686,643,893)	(26,849,543,035)
지배주주지분	(6,428,092,302)	(20,112,455,749)
비지배지분	(1,258,551,591)	(6,737,087,286)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(3,965,637,656)	10,060,218,412
해외사업장환산외환차이	(3,965,637,656)	10,060,218,412
당기총포괄이익(손실)	(11,652,281,549)	(16,789,324,623)
지배주주지분	(9,221,449,316)	(16,327,083,664)
비지배지분	(2,430,832,233)	(462,240,959)
지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본주당순이익(손실)	(207)	(660)
희석주당순이익(손실)	(207)	(660)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배주주지분	비지배주주지분	합계
2024년 1월 1일 (전기초)	8,082,452,000	304,764,788,187	31,530,017,795	2,709,623,459	(284,658,786,617)	62,428,094,824	51,089,028,563	113,517,123,387
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	-	(20,112,455,749)	(20,112,455,749)	(6,737,087,286)	(26,849,543,035)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	3,785,372,085	-	3,785,372,085	6,274,846,327	10,060,218,412
소유주와의 거래 :
주식기준보상	-	23,129,420	2,172,785,611	-	-	2,195,915,031	125,468,644	2,321,383,675
주식매수선택권의 행사	6,750,000	57,168,100	-	-	-	63,918,100	1,281,911	65,200,011
무상증자	8,166,420,000	(8,209,338,191)	-	-	-	(42,918,191)	-	(42,918,191)
전환우선주의 보통주 전환	154,404,500	(161,262,020)	-	-	-	(6,857,520)	-	(6,857,520)
종속기업 지분변동	-	205,710	-	-	-	205,710	(205,710)	-
2024년 12월 31일 (전기말)	16,410,026,500	296,474,691,206	33,702,803,406	6,494,995,544	(304,771,242,366)	48,311,274,290	50,753,332,449	99,064,606,739
2025년 1월 1일 (당기초)	16,410,026,500	296,474,691,206	33,702,803,406	6,494,995,544	(304,771,242,366)	48,311,274,290	50,753,332,449	99,064,606,739
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	-	(6,428,092,302)	(6,428,092,302)	(1,258,551,591)	(7,686,643,893)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(2,793,357,015)	-	(2,793,357,015)	(1,172,280,641)	(3,965,637,656)
소유주와의 거래 :
주식기준보상	-	-	3,048,875,014	-	-	3,048,875,014	90,604,393	3,139,479,407
전환우선주의 보통주 전환	354,540,000	(355,318,240)	-	-	-	(778,240)	-	(778,240)
전환사채의 보통주 전환	614,322,000	2,690,313,304	-	-	-	3,304,635,304	-	3,304,635,304
신종자본증권의 발행	-	(37,107,646)	47,538,611,534	-	-	47,501,503,888	-	47,501,503,888
전환우선주의 발행	4,638,320,000	21,086,757,534	-	-	-	25,725,077,534	-	25,725,077,534
종속기업 지분변동	-	(12,893,260,896)	-	-	-	(12,893,260,896)	(39,612,197,808)	(52,505,458,704)
2025년 12월 31일 (당기말)	22,017,208,500	306,966,075,262	84,290,289,954	3,701,638,529	(311,199,334,668)	105,775,877,577	8,800,906,802	114,576,784,379

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위: 원)

과 목	제11(당)기	제10(전)기
영업활동으로인한현금흐름	(18,461,130,344)	(16,331,079,433)
영업으로부터창출된현금흐름	(19,569,607,861)	(19,047,558,636)
이자의 수취	1,746,551,739	3,374,555,155
이자의 지급	(596,867,566)	(587,123,575)
법인세 납부	(41,206,656)	(70,952,377)
투자활동으로인한현금흐름	(7,419,192,189)	11,550,539,364
단기금융상품의 증가	(23,898,525,596)	(22,578,525,596)
단기금융상품의 감소	18,578,525,596	34,235,681,190
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(5,046,090,714)	(8,807,343,437)
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	4,224,870,263	6,898,343,703
상각후원가금융자산의 감소	(1,387,113,623)	6,101,098,526
유형자산의 취득	(210,293,952)	(3,969,714,359)
유형자산의 처분	(120)	-
무형자산의 취득	(212,999,078)	(216,336,730)
무형자산의 처분	61,818,182	-
임차보증금의 증가	(135,598,714)	(97,663,933)
외화기타보증금의 증가	(4,907,700)	-
기타보증금의 증가	-	(15,000,000)
장기임대보증금의 증가	130,000,000	-
임차보증금의 감소	466,122,261	-
기타보증금의 감소	15,001,006	-
재무활동으로인한현금흐름	(22,173,098,527)	5,246,234,614
전환우선주의 발행	25,725,092,070	-
전환사채의 발행	142,221,994	5,830,205,160
전환사채의 상환	(19,683,510,846)	-
신종자본증권의 발행	27,066,097,613	-
자기주식 취득	(54,155,304,324)	-
주식선택권의 행사	-	33,837,563
주식발행비용	(43,391,970)	(49,775,711)
리스부채의 상환	(1,224,303,064)	(568,032,398)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,867,695)	4,951,694
현금및현금성자산의 증가(감소)	(48,057,288,755)	470,646,239
기초의 현금및현금성자산	65,548,512,736	56,356,170,891
해외사업장환산외환차이	(1,893,155,277)	8,721,695,606
기말의 현금및현금성자산	15,598,068,704	65,548,512,736

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://genomecom.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 11 기 2025년 12월 31일 현재
제 10 기 2024년 12월 31일 현재
	(단위 : 원)

과 목	제11(당)기말	제10(전)기말
자산
유동자산	30,643,099,114	16,874,403,116
현금및현금성자산	8,360,361,891	588,626,854
단기금융상품	12,398,525,596	7,078,525,596
당기손익-공정가치측정금융자산	4,454,909,252	4,217,092,372
매출채권	923,433,178	299,260,065
기타유동금융자산	268,317,830	1,408,688,472
기타유동자산	1,005,766,057	584,534,485
당기법인세자산	40,068,880	82,180,660
재고자산	2,005,820,656	2,338,714,704
유동파생상품자산	1,185,895,774	276,779,908
비유동자산	94,149,278,391	53,079,198,410
종속기업투자	26,013,538,291	33,436,604,661
투자부동산	3,729,405,533	-
유형자산	10,602,932,540	16,496,664,401
사용권자산	1,016,427,524	1,042,659,508
무형자산	1,162,464,985	1,365,198,440
기타비유동금융자산	1,349,551,356	729,450,383
기타비유동자산	-	8,621,017
비유동파생상품자산	50,274,958,162	-
자산총계	124,792,377,505	69,953,601,526
부채
유동부채	17,390,704,849	24,399,793,817
매입채무	146,985,365	264,000
기타유동금융부채	856,570,701	1,844,915,082
기타유동부채	384,921,143	368,233,456
유동성장기부채	9,000,000,000	-
유동계약부채	100,601,443	84,648,778
유동리스부채	420,030,125	311,607,320
기타유동충당부채	100,617,827	158,090,011
유동전환사채	4,052,983,372	16,237,462,518
유동파생상품부채	2,327,994,873	5,394,572,652
비유동부채	693,655,966	9,682,608,393
장기차입금	-	9,000,000,000
기타비유동금융부채	130,000,000	-
비유동리스부채	487,139,713	646,564,559
기타비유동충당부채	76,516,253	36,043,834
부채총계	18,084,360,815	34,082,402,210
자본
자본금	22,017,208,500	16,410,026,500
주식발행초과금	302,363,397,905	278,978,752,953
기타자본항목	84,290,289,954	33,702,803,406
결손금	(301,962,879,669)	(293,220,383,543)
자본총계	106,708,016,690	35,871,199,316
부채및자본총계	124,792,377,505	69,953,601,526

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제11(당)기	제10(전)기
매출액	12,188,077,796	15,069,435,758
매출원가	3,708,782,822	2,635,177,622
매출총이익	8,479,294,974	12,434,258,136
판매비와관리비	32,255,464,801	28,765,510,047
영업이익(손실)	(23,776,169,827)	(16,331,251,911)
금융수익	33,453,829,017	6,854,543,428
금융비용	11,036,801,339	5,935,681,150
기타수익	132,336,879	222,405,514
기타비용	7,515,690,856	3,878,966,853
법인세비용차감전순이익(손실)	(8,742,496,126)	(19,068,950,972)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(8,742,496,126)	(19,068,950,972)
당기총포괄이익(손실)	(8,742,496,126)	(19,068,950,972)
주당순손익
기본주당순이익(손실)	(279)	(626)
희석주당순이익(손실)	(279)	(626)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	합 계
2024년 1월 1일 (전기초)	8,082,452,000	287,292,185,064	31,530,017,795	(274,151,432,571)	52,753,222,288
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(19,068,950,972)	(19,068,950,972)
소유주와의 거래 :
주식기준보상	-	-	2,203,548,111	-	2,203,548,111
주식매수선택권의 행사	6,750,000	57,168,100	(30,762,500)	-	33,155,600
무상증자	8,166,420,000	(8,209,338,191)	-	-	(42,918,191)
전환우선주의 보통주 전환	154,404,500	(161,262,020)	-	-	(6,857,520)
2024년 12월 31일 (전기말)	16,410,026,500	278,978,752,953	33,702,803,406	(293,220,383,543)	35,871,199,316
2025년 1월 1일 (당기초)	16,410,026,500	278,978,752,953	33,702,803,406	(293,220,383,543)	35,871,199,316
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(8,742,496,126)	(8,742,496,126)
소유주와의 거래 :
주식기준보상	-	-	3,048,875,014	-	3,048,875,014
전환우선주의 발행	4,638,320,000	21,086,757,534	-	-	25,725,077,534
전환우선주의 보통주 전환	354,540,000	(355,318,240)	-	-	(778,240)
전환사채의 보통주 전환	614,322,000	2,690,313,304	-	-	3,304,635,304
신종자본증권의 발행	-	(37,107,646)	47,538,611,534	-	47,501,503,888
2025년 12월 31일 (당기말)	22,017,208,500	302,363,397,905	84,290,289,954	(301,962,879,669)	106,708,016,690

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제11(당)기	제10(전)기
영업활동으로인한현금흐름	(19,023,673,308)	(13,537,403,007)
영업으로부터창출된현금흐름	(18,706,913,425)	(13,452,698,495)
이자의 수취	260,270,182	517,317,522
이자의 지급	(536,961,185)	(519,841,374)
법인세납부	(40,068,880)	(82,180,660)
투자활동으로인한현금흐름	(5,862,133,680)	9,341,270,442
단기금융상품의 증가	(23,898,525,596)	(22,578,525,596)
단기금융상품의 감소	18,578,525,596	34,235,681,190
당기손익공정가치 측정 금융자산의 증가	(5,046,090,714)	(8,033,703,437)
당기손익공정가치 측정 금융자산의 감소	4,224,870,263	6,898,343,703
유형자산의 취득	(25,947,900)	(862,510,768)
무형자산의 취득	(212,999,078)	(216,336,730)
무형자산의 처분	61,818,182	-
임차보증금의 증가	(150,000,000)	(86,677,920)
임차보증금의 감소	466,122,261	-
장기임대보증금의 증가	130,000,000	-
기타보증금의 증가	(4,907,700)	(15,000,000)
기타보증금의 감소	15,001,006	-
재무활동으로인한현금흐름	32,661,409,720	4,240,010,228
전환우선주의 발행	25,725,092,070	-
전환사채의 발행	-	4,493,504,760
전환사채의 상환	(19,683,510,846)	-
주식선택권의 행사	-	33,155,600
주식발행비용	(43,391,970)	(49,775,711)
신종자본증권의 발행	27,066,097,613	-
리스부채의 상환	(402,877,147)	(236,874,421)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,867,695)	4,951,694
현금및현금성자산의 증가(감소)	7,771,735,037	48,829,357
기초의 현금및현금성자산	588,626,854	539,797,497
기말의 현금및현금성자산	8,360,361,891	588,626,854

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분	당기(처리예정일 : 2026년 3월 30일)		전기(처리일 : 2025년 3월 28일)
Ⅰ.미처리결손금		(301,962,880)		(293,220,384)
1. 전기이월미처리결손금	(293,220,384)		(274,151,433)
2. 당기순손실	(8,742,496)		(19,068,951)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처리결손금		(301,962,880)		(293,220,384)

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://genomecom.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 박수현 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은하 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박수현	870321	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
김은하	741127	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박수현	글로오아시스 대표	16년~19년19년~현재19년~현재	엘앤피코스메틱 영업지원 과장인피니티벤처스 글로벌사업팀장글로오아시스 대표이사	해당사항 없음
김은하	ICE CREATIVE 대표	07년~10년10년~17년17년~현재	온미디어 투니버스 온라인사업팀 과장CJ E&M MCN사업부 사업팀 차장ICE CREATIVE 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박수현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김은하	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김은하 사외이사 직무수행계획본 후보자는 온미디어 투니버스 온라인사업팀 과장, CJ E&M MCN사업부 사업팀 차장, ICE CREATIVE 대표를 역임하는 등 사외이사로서 직무를 수행하는데 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 (주)지놈앤컴퍼니의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 (주)지놈앤컴퍼니 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 박수현 사내이사 후보자박수현 후보자는 일본 및 글로벌 시장에서 화장품 사업 개발, 해외 유통, 글로벌 브랜드 확장을 수행해 온 글로벌 비즈니스 전문가입니다.이러한 전문적인 지식 및 경험이 당사 컨슈머 사업에 긍정적인 가치를 창출할 수 있으므로 추천합니다.○ 김은하 사외이사 후보자김은하 후보자는 디지털 콘텐츠와 관련하여 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하여 당사의 컨슈머 사업에 관한 경영 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서 김은하 후보자 확인서.jpg 김은하 후보자 확인서 박수현 후보자 확인서.jpg 박수현 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은하 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김은하	741127	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김은하	ICE CREATIVE 대표	07년~10년10년~17년17년~현재	온미디어 투니버스 온라인사업팀 과장CJ E&M MCN사업부 사업팀 차장ICE CREATIVE 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김은하	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김은하 사외이사 후보자김은하 후보자는 디지털 콘텐츠와 관련하여 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하여 당사의 컨슈머 사업에 관한 경영 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서 김은하 후보자 확인서.jpg 김은하 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

제4호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(신주인수권) ①(생략) ②회사는 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 6의 규정에 의하여 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 라. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 마. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 바. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 20%까지 배정하는 경우 사. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우 아. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 자. 당 회사가 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 차. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요, 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 카. 기업 갱신 작업의 일환으로 채권자의 채권액으로 출자전환 또는 신주대금납입을 조건으로 신주를 발행하는 경우 타. 주권을 코스닥 시장 등 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 파. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우 하.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 10 조의 2 에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무수행의 보상으로 대표주관회사에게 부여하는 경우 ③(생략) ④(생략)	제9조(신주인수권) ①(현행과 같음) ②회사는 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 6의 규정에 의하여 일반 공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 다. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 라. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 마. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 바. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 20%까지 배정하는 경우 사. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우 아. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 자. 당 회사가 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 차. 발행주식의총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요, 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 카. 기업 갱신 작업의 일환으로 채권자의 채권액으로 출자전환 또는 신주대금납입을 조건으로 신주를 발행하는 경우 타. 주권을 코스닥 시장 등 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 파. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우 하.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 10 조의 2 에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무수행의 보상으로 대표주관회사에게 부여하는 경우 거. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 자본제휴 또는 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관투자자·법인 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 ③(현행과 같음) ④(현행과 같음)	향후 원활한 자금 조달 및 경영상 목적 달성을 위해 추가적인 배정 근거를 신설
제26조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ①(현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영
제29조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고, 사외이사는 1 인 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 독립성을 강화하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영
제34조 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.	제34조 (이사의 의무) ① 이사는 선량한 관리자로서 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
제38조의2(이사의 책임) 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의2(이사의 책임) 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영
제40조 (감사위원회의 구성) ①(생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③(생략) ④(생략) ⑤제3항 ㆍ 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제40조 (감사위원회의 구성) ①(현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③(현행과 같음) ④(현행과 같음) ⑤제3항 ㆍ 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영
제41조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②(생략)	제41조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②(현행과 같음)	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영
<부칙 신설>	부 칙 제1조(시행일) 본 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ①제29조, 제38조의2, 제40조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ②독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제40조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제11기 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
실제 지급된 보수총액	566백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건※ 2025년 9월 16일 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정재욱	부사장	그룹장	보통주	100,000
총( 1 )명	-	-	-	총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행을 원칙으로 함	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 총 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정 ※ 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격- 행사기간 : 2027년 9월 17일 ~ 2034년 9월 16일	-
기타 조건의 개요	부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의한다.	-

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정재욱	부사장	그룹장	보통주	100,000
총( 1 )명	-	-	-	총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행을 원칙으로 함	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 총 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정 ※ 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격- 행사기간 : 2028년 3월 31일 ~ 2035년 3월 30일	-
기타 조건의 개요	부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의한다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
44,169,621	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주식 또는 종류주식	6,625,443	1,846,143

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025-09-16	1	보통주	100,000	-	0	100,000
2025년	2025-03-28	53	보통주	1,235,908	-	24,800	1,211,108
2024년	2024-03-28	51	보통주	890,060	-	85,600	804,460
2024년	2024-03-28	34	보통주	1,428,000	-	102,000	1,326,000
2023년	2023-03-29	3	보통주	60,000	-	60,000	0
계		총(142)명	-	총(3,713,968)주	총( 0 )주	총(272,400)주	총(3,441,568)주

※ 기타 참고사항

- 주주총회에서 해당 안건이 가결되면 2026년 3월 30일 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시 내용을 통해 행사가격이 기재될 예정입니다.