Genome&Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

지놈앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	사내이사 박수현 선임의 건	-
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은하 선임의 건	-
제4호 의안	정관 변경의 건	향후 원활한 자금 조달 및 경영상 목적 달성을 위해 추가적인 배정 근거를 신설
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
제7호 의안	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수현	1987-03	3	신규선임	한국외국어대학교 영어학부 통번역학과 학사 11~16 Japan Genki Group 해외사업부 16~19 엘앤피코스메틱 영업지원 과장 19~19 디엔컴퍼니 글로벌사업팀 매니저 19~현재 인피니티벤처스 글로벌사업팀장 24~현재 글로오아시스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김은하	1974-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한남대학교 디자인과 학사 03~07 네오위즈 세이클럽 사업부 상품팀 팀장 07~10 온미디어 투니버스 온라인사업팀 과장 10~17 CJ E&M MCN사업부 사업팀 차장 17~현재 ICE CREATIVE 대표