GenMont — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/13	發言時間	14:14:51
發言人	葉天佑	發言人職稱	協理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度決算表冊案。 (2)承認本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事之競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: 受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。 受理股東之提案期間：112年03月27日起至112年04月06日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.