GenMont — AGM Information 2013

Dec 13, 2013

股票代碼：3164

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景岳生物科技股份有限公司 GenMont Biotech Inc.

一 ○ 二年第一次股東臨時會 各項議案之案由及說明資料

時間：中華民國一○二年十二月三十一日

• 地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心 B106 會議室）

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開會時間：中華民國一○二年十二月三十一日(星期二)上午十時十五分整。 開會地點：台南市南部科學工業園區南科二路 12 號 （南科育成中心 B106 會議室）。

一、 宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項：

• 第一案：監察人審查本公司重編後 101 年度財務報告暨合併財務報告，報 請 公鑒。

• 說 明：監察人審查重編後 101 年度財務報告暨合併財務報告之報告，請 參閱議事手冊（附件一）。

四、承認事項：

• 第一案：本公司重編後 101 年度財務報告暨合併財務報告，提請 承認。 (董事會提)

• 說 明：

• 本公司修正合併發行新股之公平價值，由原採合併基準日之市價 推算，改以合併契約公布日前後一段合理期間之公開市場股價作 為取得市價推算，更正 101 年度財務報告暨合併財務報告。

• 101 年度財務報告暨合併財務報告更正前及更正後商譽分別為 -

165,747 千元及 104,504 千元，資本公積 合併溢額分別為 279,245 千元及 218,002 千元。該項更正使本公司總資產及股東權益均減 少新台幣 61,243 千元。

1. 本公司重編 101 年度財務報告暨合併財務報告，業經資誠聯合會 計師事務所查核峻事，經本公司監察人審查完竣出具審查報告書 在案。

2. 謹檢附財務報表（請參閱議事手冊（附件二））、合併財務報表 （請參閱議事手冊（附件二）），敬請 承認。

3. 決 議：

五、討論事項：

第一案：修訂「公司章程」，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 為因應未來轉投資或增資等需求可能，擬提高本公司股本總額至 壹拾伍億元。

2. 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件三），敬請 公

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決。

• 決 議：

• 第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：

• 為了利用閒置資金、擴展營運規模及朝多角化經營，擬提高本公 司投資有價證券金額上限，擬修改本公司「取得或處分資產處理 程序」。

• 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件四），敬請 公 決。

決 議：

六、臨時動議：

七、散會。

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