GenMont — AGM Information 2013

Dec 13, 2013

景岳

10044 景岳生物科技股份有限公司 股務代理人 上巿代號：3164 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 請 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 沿 股東會查詢語音專線：( 0 2 ) 2 3 6 1 - 1 8 1 8 按1 ( 股票代號：3 1 6 4 ) 虛 線 先 摺 再 撕

102年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 請沿 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 虛 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 線 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 先 台北字第1 1 3 5 號 摺 再 國內郵簡 撕 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟

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戶名 身 分 證 戶號 3164 ※注意事項※
統一編號
一、股東會紀念品：保亦康亮白抗敏牙膏一
說明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 景岳 條。
左方依次填寫後寄回。
事 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年除息基準日前填妥新銀行帳號 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會
第 項 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔) 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
一 簽 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自102
聯 名 年5月25日至102年6月18日止(例假日除
或 外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司或
蓋
章 聯絡電話 代為處理徵求事務者，長龍會議顧問股份
有限公司全省徵求事務地點洽辦，限徵求
景岳生物科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 1,000股(含)以上。
三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網
戶名 身分證 印 鑑
統一編號 址http://free.sfib.org.tw或利用語音專
戶籍地 線(02)2361-1818股票代號：3164查詢。
四、親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於
通訊處
第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於102年
出生日期 電話 ( )
6月24日開會當天會議結束前辦理辦到。
電子郵件信箱 內部代號：3164
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
第二 102 親自出席 股東簽章處 景岳生物科技股份有限公司102年股東常會
□親自
聯: 景岳生物科技股份有限公司 102 □委託 [出席簽到卡]
貴 一○二年 時間：102年6月24日(星期一)上午10時15分
股 股東會出席通知書 地點：台南市善化區南科七路八號(本公司)
東
如 股東戶號：
親
自 股東： 持有股數：
出 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
席
或 代理人姓名：
不 股東：
出 戶名 收
代理人通訊地址：
席
本 件
聯 股東戶名：
請 (委託出席者請填寫背面委託書) 人
勿 102年6月24日 股東通訊地址：
寄
回
編號： 3164 景岳
(
)
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P14

102.04.17

開會通知書

• 一、茲訂於一○二年六月二十四日(星期一)上午10時15分假台南市善化區南科七路八號(本公司)召開一○二年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司101年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3.本公司合併子公司光惠生物科技(股)公司 報告。4.國內第一次及第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。5.大陸地區投資報告。6.因首次採用國際財務報導準則時 保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。7.修正『董事會議事規範』報告。

  • (二)承認事項：1.承認本公司101年度決算表冊。2.承認本公司101年度盈餘分配案。3.承認本公司可轉換公司債資金用途變更案。4.承認 本公司子公司光惠生物科技(股)公司現金增資資金用途變更案。

• (三)討論事項：1.修改『公司章程』。2.修改『股東會議事規則』。3.修改『取得或處分資產處理程序』4.修正『背書保證作業程序』。5.修

• 第 正『資金貸與他人作業程序』。6.訂定本公司子公司『取得或處分資產處理程序』。 (四)臨時動議。

• 三 二、本公司一○一年度盈餘分派案經董事會決議如下： 聯 1.現金股利：每股配發約0.5元，俟經股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。 2.本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或轉換公司 債轉換為普通股，致流通在外股份變動而影響股東每股配息率時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 三、依公司法第165條規定，自102年4月26日起至102年6月24日停止股票過戶登記。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報 到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代 理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：七、敬請﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。○查照辦理為荷。 此 致

• 貴股東

景岳生物科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人 代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委

• 第 託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股

• 四 東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 聯 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股 務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求 人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾 期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

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第五 委 託 書 委託人 ( 股東) 編號 3164 景岳
股
聯 格式一 格式二 東戶 簽
： 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 姓號 名
貴股 （須由委託人親自填寫，不 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 持名或名稱 或蓋
東如 得以蓋章方式代替）為本 1.承認本公司101年度決算表冊。 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 有股數 章
股東代理人，出席本公司 2.承認本公司101年度盈餘分配案。 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權
委 3.承認本公司可轉換公司債資金用途變更案。 徵 求 人 簽名或蓋章
102年6月24日舉行之股東
託 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 戶
代 常會，代理本股東就會議 4.承認本公司子公司光惠生物科技(股)公司現金增資資金用途變更
理 事項行使股東權利，並得 案。 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 號
5.修改『公司章程』。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 姓
人出席 對會議臨時事宜全權處理之。 6.修改『股東會議事規則』。7.修改『取得或處分資產處理程序』。8.修正『背書保證作業程序』。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 名或名稱
請 二、請將出席證(或出席簽到 9.修正『資金貸與他人作業程序』。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 受 託代 理 人 簽名或蓋章
填 卡)寄交代理人收執，如因 10.訂定本公司子公司『取得或處分資產處理程序』。 戶
妥 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 號
此 故改期開會，本委託書仍 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓名
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 或
聯 屬有效（限此一會期）。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 名稱
或身
寄 此 致 託書仍屬有效（限此一會期）。 統一分證
回 此 致 編號字號
。 景岳生物科技股份有限公司
景岳生物科技股份有限公司 住
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 址
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