GenMont — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/27	發言時間	07:46:50
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項： (1) 本公司101年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 (3) 本公司合併子公司光惠生物科技(股)公司報告。。 (4) 國內第一次及第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (5) 大陸地區投資報告。 (6) 因首次採用國際財務報導準則時保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (7) 修正『董事會議事規範』報告。 (二)承認事項： (1) 承認本公司101年度決算表冊案。 (2) 承認本公司101年度盈餘分配案。 (3) 承認本公司可轉換公司債資金用途變更案。 (4) 承認本公司子公司光惠生物科技(股)公司現金增資資金用途變更案。 (三)討論事項： (1) 修改『公司章程』。 (2) 修改『股東會議事規則』。 (3) 修改『取得或處分資產處理程序』 (4) 修正『背書保證作業程序』。 (5) 修正『資金貸與他人作業程序』。 (6) 訂定本公司子公司『取得或處分資產處理準則』。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (1)受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。 受理股東之提案期間：102年4月19日起至102年4月29日止。 (2)依據本公司國內第一次及第二次有擔保可轉換公司債發行及轉換辦法規定 於股東會停止過戶期間，依法停止轉換登記。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.